New Tech Capital S.A. — AGM Information 2023

Jun 30, 2023

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEW TECH CAPITAL S.A.

§ 1 Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych § 10 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEW TECH CAPITAL S.A. wybiera, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Dyzio. -------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -------------------------------------------- - ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------ - głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------ - głosów "Przeciw" – 0,----------------------------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,-------------------------------------------------------------------

- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami "za". ---------------------------------------

Do punktu 3 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------

§3. W związku z powzięciem powyższej uchwały nr 1, Andrzej Dyzio wybór przyjął, po czym zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu podpisał ją i oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, odbywa się w trybie art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z porządkiem obrad zgodnym z powołanym w § 1 niniejszego protokołu i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkim Akcjonariuszom uczestniczącym w dzisiejszym Zgromadzeniu przysługuje prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 4 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------

§4. Przewodniczący przywołał wskazany w § 1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEW TECH CAPITAL S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ----

• 1) otwarcie posiedzenia,----------------------------------------------------------------------------
• 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,------------------
• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-------------------------------------------
• 4) przyjęcie porządku obrad,----------------------------------------------------------------------
• 5) powołanie Komisji Skrutacyjnej, --------------------------------------------------------------
• 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. z działalności w 2022 roku oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia strat za rok 2022 r., -----------------------------------------------------------------------------------------
• 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności New Tech Capital S.A. za 2022 rok", ---------------------------------------
• 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego I działalności New Tech Capital S.A. za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.", -----------------------------------------------------------------------
• 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2022 rok,----------------------
• 10)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok, -------------------------------------------------------
• 11)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok, -----------------------------------------------------
• 12)rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki New Tech CapitaI S.A. za rok 2022,----------
• 13)podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ----------- 14) wolne wnioski, ------------------------------------------------------------------------------------ 15)zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem	jej powzięcia.	------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:------------------------------------------- - ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------ - głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------ - głosów "Przeciw" – 0,----------------------------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami "za".

§5. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do realizacji przyjętego porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 5 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEW TECH CAPITAL S.A. postanawia w głosowaniu tajnym powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:------------------ 1) Andrzej Dyzio, ------------------------------------------------------------------------------------- 2) Robert Karmasz.---------------------------------------------------------------------------------- § 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -------------------------------------------- - ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------ - głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------ - głosów "Przeciw" – 0,----------------------------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami "za".

Do punktu 6 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------

§6. W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A., Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i wniosek Zarządu co do pokrycia strat za rok 2022 oraz poddało pod głosowanie następującą uchwałę:---------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. z działalności w 2022 roku"

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A." z działalności w 2022 roku.------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:------------------------------------------- - ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------ - głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------ - głosów "Przeciw" – 0,----------------------------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,-------------------------------------------------------------------

• głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami "za".

Do punktu 7 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. za 2022 rok"

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdania z działalności New Tech Capital S.A. za 2022 rok".---------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:-------------------------------------------
- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja =
1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------
- głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" – 0,-----------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,-------------------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami "za".

Do punktu 8 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego I działalności New Tech Capital S.A." za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r."

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie finansowe I działalności New Tech Capital S.A." za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r." obejmujące: ------------------------------------

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-------------------------------------------

• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., ----------------------------------------
• 3) ·rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,--------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, ----------------------------------------------------------------
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, ---------------------------------------------------------------------------
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.---------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:-------------------------------------------
- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja =
1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------
- głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" – 0,-----------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,-------------------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami "za".

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu Spółki New Tech Capital S.A." z działalności w 2022 roku".

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu Spółki New Tech Capital S.A." z działalności w 2022 roku.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano:------------------------------------------- - ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------ - głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------ - głosów "Przeciw" – 0,----------------------------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,-------------------------------------------------------------------

• głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami "za".

Do punktu 9 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie pokrycia straty netto za 2022 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEW TECH CAPITAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia pokryć straty za 2022 rok z zysku wypracowanego w latach przyszłych. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano:-------------------------------------------
- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja =
1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------
- głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" – 0,-----------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,-------------------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami "za".

Do punktu 10 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Gabrylewiczowi.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL S.A. uchwala, co następuje:-

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Gabrylewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano: --------------------------------------------
- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja =
1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------
- głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" – 0,-----------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,-------------------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami "za".

Do punktu 11 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Rutkowskiemu.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL S.A. uchwala, co następuje:-

§ 1 Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Rutkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano: ------------------------------------------

- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja =
1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------
- głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" – 0,-----------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,-------------------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami "za".------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Vice Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mikołajowi Dyzio.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL SA uchwala, co następuje:---

§ 1

Udziela się absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Mikołajowi Dyzio z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano: ------------------------------------------ - ogółem głosów – 796.637 (ważne głosy oddano z 796.637 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100% obecnego kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, wobec wyłączenia Akcjonariusza Mikołaja Dyzio od głosowania w trybie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ---------------------------------------------------------- - głosów "Za" – 796.637,--------------------------------------------------------------------------------- - głosów "Przeciw" – 0,----------------------------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,-------------------------------------------------------------------

• głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami "za".------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Szabelskiemu.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL SA uchwala, co następuje: --

§ 1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Szabelskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.----------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano: ------------------------------------------
- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja =
1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------
- głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" – 0,-----------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,-------------------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami "za".------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiewiczowi.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL SA uchwala, co następuje: --

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano: ------------------------------------------

- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja =
1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------
- głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" – 0,-----------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,-------------------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami "za".------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Łuckiej.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL SA uchwala, co następuje: --

§ 1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Łuckiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. --------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano: ------------------------------------------

• ogółem głosów – 3.352.547 (ważne głosy oddano z 3.352.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100% obecnego kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, wobec wyłączenia Akcjonariusza Marzeny Łuckiej od głosowania w trybie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ----------------------------------------------------------

• głosów "Za" – 3.352.547, ------------------------------------------------------------------------------ - głosów "Przeciw" – 0,-----------------------------------------------------------------------------------

• głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami "za".------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 12 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki New Tech CapitaI S.A. za rok 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL SA uchwala, co następuje: --

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A." o wynagrodzeniach Członka Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano: ------------------------------------------
- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja =
1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, ------------------------------------------
- głosów "Za" – 3.802.547, ------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" – 0,-----------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,-------------------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została powzięta wszystkimi głosami "za".------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 13 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania w tym punkcie porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 14 i 15 porządku obrad:----------------------------------------------------------------

§7. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. --

§8. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – Mikołaja Jędrzeja Dyzio, używającego imienia "Mikołaj", syna Andrzeja i Agnieszki, zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy: 01-646), przy ulicy Edwarda Jelinka numer 19, PESEL 98092610092, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii CFS numer 314744, ważnego do dnia 14 września 2027 roku. --------

Mikołaj Dyzio zapewnił, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego, określone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r., poz. 111)---------------------------------------------------------------

§9. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----------------------------------------------------------------

§10. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. ---------

§11. Notariusz pouczył o treści art. 395, art. 398, art. 413, art. 421 i innych ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§12. Notariusz pobrał:------------------------------------------------------------------------------------

• 1) taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.)----------------------------------------------------------------------------------- 1.200,00 zł,
• 2) 23% VAT od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) w kwocie -------------------------------------------276,00 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. ---------------------------------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.--------------------------------------------------------