New Power Plasma Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

뉴파워프라즈마/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 평택시 서탄면 발안로 1198-7 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [결의사항]  제1호 의안: 제20 기(2018.1.1~2018.12.31)    연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건     제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사1,사외이사1)      -제3-1호 의안:사내이사 선임의 건 (후보:조상덕)   -제3-2호 의안:사외이사 선임의 건 (후보:유신재)     제4호 의안: 이사보수한도액 승인건  제5호 의안: 감사보수한도액 승인건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조상덕	1965-06	3	신규선임	삼성전자 책임('91.05~'05.03) (주)뉴파워프라즈마 전무이사('05.05~)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유신재	1976-04	3	재선임	카이스트 물리학 박사(’05.02) 충남대 물리학과 교수('14~) (주)뉴파워프라즈마 이사('16.03~)	-