New Power Plasma Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

뉴파워프라즈마/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 09 : 00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 214 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		제24기 정기주주총회 회의 목정사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회의 세부 사항은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희돈	1967-05	3	신규선임	現 정현회계법인 공인회계사 상록회계법인 공인회계사 다산회계법인 공인회계사	-