New Power Plasma Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

뉴파워프라즈마/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09 : 00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 214 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		제22기 정기주주총회 회의 목정사항 1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    1) 제1호 의안 : 제 22기(2020.01.01~2020.12.31)       재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의       건(현금배당 : 50원 / 시가배당율 : 0.8%)      2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건      - 제 2-1호 의안 :사내이사 위순임 선임의 건      - 제 2-2호 의안 :사내이사 최대규 선임의 건      - 제 2-3호 의안 :사내이사 양재영 선임의 건      - 제 2-4호 의안 :사내이사 최도현 선임의 건        3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건      - 제 3-1호 의안 :감사 박성준 선임의 건    4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건      5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내           주주총회 개최시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우     또는 마스크 미착용시 총회장 출입을 제한합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
위순임	1959-12	3	재선임	現 ㈜뉴파워프라즈마 대표이사 ㈜뉴파워프라즈마 이사 원광대학교 영어영문학과 졸업
최대규	1961-06	3	재선임	現 ㈜뉴파워프라즈마 이사 ㈜영진정보통신 전무이사 ㈜나라테크닉스 연구실장 성균관대학교 메카트로닉스 박사
양재영	1964-05	3	신규선임	現 ㈜뉴파워프라즈마 영업부문 총괄 사장 ㈜에이에프오 대표이사 ㈜세메스 상무이사 삼성전자 상무이사 성균관대학교 무역학 학사
최도현	1992-03	3	신규선임	現 ㈜뉴파워프라즈마 전략운영실 근무 원키 선임연구원 블루포인트파트너스 심사역 UCLA Electrical Engineering 졸업

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박성준	1965-12	3	재선임	상근	現 ㈜뉴파워프라즈마 감사 사단법인 청렴코리아 공동대표 제41회 사법시험 합격 서울시립대학교 법학과 졸업