New Kids On Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)뉴키즈온

주주총회소집공고

2026년 03월 12일
회 사 명 :	주식회사 뉴키즈온
대 표 이 사 :	주춘섭
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 다산로 210 7층(신당동, 홍진빌딩)
	(전 화) 070-5117-4286
	(홈페이지) http://www.newkidson.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 박선영
	(전 화) 070-5117-4286

주주총회 소집공고(제13기 정기주주총회)

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제21조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 27일(금) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울 중구 청계천로 100, 시그니쳐타워 동관 B1

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

□ 제1호 의안 : 제13기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 전환사채의 발행(제17조)

제2-2호 의안: 신주인수권부사채의 발행(제18조)

제2-3호 의안: 소집지(제24조)

제2-4호 의안: 이사의 수(제33조)

제2-5호 의안: 이사의 의무(제37조)

제2-6호 의안: 이사의 보수와 퇴직금(제38조)

제2-7호 의안: 이사의 책임감경(제38조의2)

제2-8호 의안: 감사의 보수와 퇴직금(제51조)

□제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

제3-1호 의안: 사외이사 김은표 선임의 건

□제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명)

제4-1호 의안: 감사 강훈모 선임의 건

□제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5-1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(대표이사)

제5-2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(대표이사 외 이사)

□제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점 및 하나은행 증권대행부에 비치하였고 한국거래소 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 03월 17일 9시 ~ 2025년 03월 26일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증(법인은 사업자등록증) 지참

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재 및 주주인감 날인, 인감증명서), 대리인 신분증 지참

※ 신분증 미지참시 주주총회 입장에 제한이 있을 수 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2026년 03월 12일

주식회사 뉴키즈온

대표이사 주춘섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(기준일: 2025년 12월 31일)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김은표(출석률:100%)	김남경(출석률:100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025.02.20	1. 합병계약 변경계약 체결의 건	찬성	-
2	2025.03.11	1. 정기주주총회 소집의 건2. 인사관리규정 외 사규 제정 승인의 건3. 증여계약 체결의 건	찬성	-
3	2025.03.25	1. 보수위원회 구성의 건	찬성	찬성
4	2025.03.28	1. 합병계약 변경계약 체결의 건2. 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성
5	2025.04.23	1. 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성
6	2025.05.08	1. 대표이사 중임의 건	찬성	찬성
7	2025.06.24	1. 합병경과 보고 및 공고의 건	찬성	찬성
8	2025.06.24	1. 기업운전일반자금대출의 건	찬성	찬성
9	2025.07.28	1. 기술보증기금 대출 연장과 매출채권담보대출 연장에 관한 건2. 신규 브랜드 런칭의 건	찬성	찬성
10	2025.10.16	1. 자회사 (주)소금도서관 설립 등 승인의 건2. 경업금지 승인의 건	찬성	찬성

주)	김남경 사외이사는 2025년 03월 25일자로 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(기준일: 2025년 12월 31일)

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
보수위원회	사외이사 김은표(위원장)사외이사 김남경사내이사 박선영	2025.03.25	1. 보수위원회 위원장 선임의 건2. 2025년 임원보수 심의의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(기준일: 2025년 12월 31일)	(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2명	1,000	21	11	-

주)	상기 주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1980~2000년대 전통적인 유아동 패션시장은 백화점과 가두매장을 중심으로 한 대기업 브랜드들과 남대문 아동복 시장으로 대표되는 저가의 보세제품으로 양분되어 있었으나, 2000년대 이후 종합쇼핑몰의 등장과 이커머스 시장의 성장에 따라 다양한 중소 브랜드들과 SPA브랜드가 급성장하면서 특정 브랜드의 지배력은 낮아지고 있습니다.

현재 유아동복 시장의 주요 구매층은 트렌드에 민감하고 온라인 구매나 해외 직구에 익숙한 세대로 유아동전문 플랫폼들의 등장으로 가격비교가 용이해짐에 따라 이커머스 기반의 중저가 시장이 성장하는 반면, 프리미엄 제품을 원하는 소비자들을 타켓으로 하는 명품시장이 급속히 성장하면서 시장이 양극화되고 있습니다.

유아동 패션시장의 수요변동 요인으로는 출생률의 변동과 경기변동과 같은 거시적 요인과, 패션기술 발전, 온라인 시장의 급격한 성장으로 인한 컨텐츠의 다양성과 접근성 강화와 같은 기술적 요인이 있습니다. 또한 패션의 기능성과 디자인 외에도 안정성이나 환경 등에 대한 사회적 관심의 증가로 특정 소재나 생산방식에 대한 수요가 증가할 수 있습니다.

일반적인 패션산업을 전반적으로 규제하는 법률은 없으나, 국내 유아동복의 경우 KC 인증이 요구되므로 당사는 외주 생산업체와의 매입계약 시 KC인증을 필수조건으로 하고 있습니다. 이커머스 시장과 관련하여서는 제품, 유통, 소비자, 지식재산 부분을 규율하는 법령의 적용을 받으며, 최근 개인정보에 대한 보호인식이 강화되어 회원가입 제도를 보유하고 있는 회사들의 고객정보 보호조치 수준 역시 높아지고 있어 관계법령의 준수 및 모니터링이 필수적입니다.

(2) 산업의 규모 및 전망글로벌 아동복 시장은 지역별 차이는 있으나 전반적으로 우상향 곡선을 그리며 확대되고 있습니다. Mordor Intelligence 분석 결과, 전 세계 아동복 시장 규모는 2025년 약 2,833억 달러에서 2031년 약 4,032억 달러까지 연평균 5.92%씩 지속 성장할 것으로 보입니다. 특히 세계 최대 시장 중 하나인 미국 시장의 경우, 가용 소득 증대와 프리미엄화 트렌드에 힘입어 글로벌 평균을 상회하는 8.6%의 성장률을 기록할 것으로 전망되는 등 글로벌 키즈 패션 산업의 미래 가치는 매우 높게 평가됩니다.

[글로벌 아동복 시장 규모]
children's wear market.jpg children's wear market
출처:	Mordor Intelligence Source, 아동복 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망 (2026년 - 2031년)

또한 최근 국내 패션 소비 트렌드에서도 유아동복 시장은 상대적으로 높은 성장세를 보이고 있습니다. 한국섬유산업연합회의 ‘패션소비 현황’ 보고서에 따르면 2025년 기준 국내 유아동복 소비액은 약 1조 5,200억원으로 전년 대비 10.1% 증가하였으며, 이는 남성복·여성복·골프웨어·아웃도어 등 주요 복종이 감소세를 보인 것과 대비되는 결과입니다. 같은 기간 캐주얼복 소비액은 18조 8,600억원으로 전년 대비 11.3% 증가하여, 유아동복과 캐주얼복이 국내 패션 소비 증가를 견인한 주요 분야로 분석되고 있습니다.

[글로벌 아동복 시장 규모]
2025년 패션시장 복종별 성장률.jpeg 2025년 패션시장 복종별 성장률
출처:	이데일리, 「지난해 패션소비 보니…‘캐주얼·유아동복’만 성장세」(2026.01.11)

한편, 키즈산업 관련 보고서에 따르면 부모들이 주로 사용하는 유아동제품 구매채널은 온라인 오픈마켓으로, 육아용품 블로그 등을 통한 정보수집의 용이성과 라이브커머스 등의 구매행태가 일반화됨에 따른 쇼핑 편리성 등에 따른 것으로 보입니다.

[유아용품 주요 구매채널]
유아용품 주요 구매채널.jpg 유아용품 주요 구매채널
자료:	토박스코리아 기업분석보고서 (한국IR 협의회 기업리서치센터)

[패션제품 온라인 유통채널 경험 이유]
패션제품 온라인 유통채널 경험 이유.jpg 패션제품 온라인 유통채널 경험 이유
자료:	한국섬유산업연합회 Korea Fashion Market Trend 2021상반기

국내의 경우 2016년 약 40만명이던 출생자 수는 2023년 23만명으로 줄어들었으나, 온라인쇼핑 패션 카테고리 중 유아동 품목의 거래금액은 아래표에서 보듯 2016년 2조 9천억원 규모에서 2023년 5조 2천억원 규모로 크게 증가한 것으로 나타나고 있습니다. 특히 아동 및 유아용품의 온라인 쇼핑 거래액은 2024년 52,860억원에서 2025년 54,515억원으로 전년비 3.1%, 모바일 쇼핑 거래액은 2024년 43,070억원에서 2025년 44,892억원으로 4.2% 상승한 것으로 나타났습니다. 이는 이커머스 기반인 당사의 사업 모델이 시장의 핵심 유통 흐름과 일치하고 있음을 시사합니다.(출처: 국가데이터처, 2025년 연간 온라인쇼핑동향) 이러한 소비트렌드를 따라잡기 위해 최근 이머커스 업계에서는 유아동 패션과 용품만을 전문적으로 거래하는 플랫폼이 등장하였으며, 성인 패션을 기반으로 성장한 기존 플랫폼들도 별도의 키즈 카테고리를 런칭하는 등 유아동 관련 시장이 성장하고 있습니다.

[국내 출생아수와 온라인 유아동 패션시장 규모 추이]
(단위 : 억원(좌), 천명(우))
국내 출생아수와 온라인 유아동 패션시장 규모 추이.jpg 국내 출생아수와 온라인 유아동 패션시장 규모 추이
자료:	연간출생사망통계, 온라인쇼핑 동향조사(통계청)

이는 출산율 감소로 인해 소비층은 축소되었으나 높아진 초혼연령에 따른 부모의 경제력 상승, 맞벌이 가구의 증가 등으로 인해 유아용품의 전문화, 세분화 추세가 지속되고 있고, 한자녀 가구의 증가로 자녀 1명당 지출하는 구매금액이 상승한 점 등이 주요 요인으로 파악됩니다. 특히, 왕자나 공주처럼 대접받는 외동자녀를 의미하는 “VIB(Very Important Baby), 골드키즈(Gold Kids)”, 한명의 자녀에게 부모, 조부모, 외조부모, 이모, 삼촌, 미혼의 지인까지 합세한 "텐포켓(Ten Pockets)'등의 신조어는 최근 유아용품 시장의 트렌드를 반영하고 있습니다. 이러한 구조적 변화는 유아동 시장의 평균 판매 단가(ASP) 상승을 견인하고 있으며, 브랜드 충성도가 높은 소비자를 양산하여 저출생 리스크를 극복하는 핵심 기제로 작용하고 있습니다.

또한, 최근 정부는 저출산 대응을 국정의 최우선 과제로 하여 일과 가정의 양립 등을 위한 5대 핵심과제에 대해 2024년 15조 4천억의 예산을 편성해 출산율 제고를 위한 국가적 노력을 지속 중입니다. 이러한 정부의 저출생 극복 노력과 최근 혼인건수의 증가 등의 요인으로 인하여 통계청이 발표한 2024년과 2025년 잠정 출생아수는 각 238천명, 254천명으로 2016년 이후 처음으로 전년 대비 증가하였으며, 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아수를 의미하는 합계출산율도 2024년과 2025년 각 0.75명에서 0.8명으로 증가한 것으로 나타났습니다.

또한, 저출산고령회사회위원회와 보건복지부가 '2025년 저출산, 고령사회 시행계획'을 심의 및 확정했다고 밝혔으며, 이 계획은 제4차 저출산, 고령사회 기본계획(2021년~2025년)의 마지막 연도 실행안으로, 2026년 저출산과 고령화 대응을 위해 전년보다 6.4% 늘어난 88조 5천억원의 예산을 투입한다고 밝혔습니다. 특히 출산율 제고를 위한 직접지원 예산은 13% 급증한 28조 6천억원에 달합니다. 위원회는 일과 가정의 양립, 교육과 돌봄, 주거와 임신 그리고 출산 등 3대 분야에 걸쳐 핵심 평가 지표를 마련하였다고 밝혔습니다. 따라서 장기적으로는 출산율의 상승과, 이로 인한 유아동품 및 의류시장이 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 경쟁 현황

패션산업은 생산설비를 보유하고 있는 다양한 규모의 국내외 OEM업체들이 존재하므로 시장진입을 위한 초기 투자부담이 크지 않습니다. 또한, 디자인 및 영업인력의 이동이 잦아 충원이 용이하므로, 복종 별 차이는 있으나 일반적으로 진입장벽이 낮은 완전경쟁 시장에 속합니다. 최근 국내 유아동복 시장은 성인 캐쥬얼 브랜드들이 키즈라인으로 연령대를 확장하면서 컨텐츠가 다양해지고 있고, 백화점과 오프라인 매장 중심의 판매채널에 의존하던 대기업 브랜드들이 온라인 판매를 본격화하면서 이커머스 시장의 경쟁도 심화되고 있습니다. 또한, 해외 수입제품을 저가로 판매하는 온라인스토어가 난립하면서 가격경쟁도 더욱 치열해지고 있습니다.

2023년 트렌드리서치가 조사한 자료에 따르면 소비자들의 유아동복 구매실태 경험에서 비메이커 비중이 70% 내외이며, 구매채널로는 온라인 구매의 비중이 약 40%로 가장 높은 것으로 나타나, 중저가의 온라인 유아동복 구매 시장의 수요가 크고 경쟁도도 높음을 알 수 있습니다.

[유아동복 구매브랜드 및 구매채널 사례조사]
(단위 : %, 복수측정)
유아동복 구매브랜드 및 구매채널 사례조사.jpg 유아동복 구매브랜드 및 구매채널 사례조사
자료:	2023한국패션마켓 빅데이터트렌드(트렌드리서치)

한편, 최근 이커머스 시장에서 ‘테무, 알리’와 같은 중국 발 플랫폼들의 시장점유율이 커지고 있으나, 유아동복의 경우 건강 및 안전에 대한 소비자 경각심이 크고 KC미인증 제품의 수입에 대한 정부의 규제가 강화될 것으로 예상되므로 중저가 유아동용품 시장에서 글로벌 플랫폼들의 영향력은 크지 않을 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 유아동 의류 및 화장품을 제조, 판매하는 회사로 차별화된 디자인과 합리적인 가격대의 제품을 온라인에서 판매하고 있는 패션, 화장품 전문기업입니다. 유아동 패션 부문에서는 '앤디애플'과 '젤리스푼'이라는 브랜드를 시작으로 지속적인 브랜드 런칭을 통해 타겟 연령과 제품 카테고리를 확장하면서 이커머스 시장 초기부터 시장을 선도해왔으며, 패션 부문에서 축적한 유아동 브랜드 운영역량을 바탕으로 2021년에는 영유아 대상 오가닉 스킨케어 브랜드인 '오가본'을 자회사 ‘에코더마랩’을 통해 런칭하였습니다.나아가 2025년에는 향수, 디퓨저 등의 프래그런스 관련 제품 판매를 위하여 자회사 ‘소금도서관’을 설립하였습니다. 문학과 향(香)을 결합한 프래그런스 브랜드인 ‘솔테라이브러리’는 2026년 상반기 중 정식 런칭 예정입니다.

[런칭 시기별 브랜드 현황]

런칭시기	브랜드	연령대	주력품목	비고
2011	앤디애플	키즈	상하복, 점퍼, 원피스 등	(주1)
2013	젤리스푼	키즈	상하복, 점퍼, 원피스 등	-
2018	밀크마일	베이비/토들러	상하복, 점퍼, 원피스 등	(주2)
2020	몰리멜리	베이비/토들러	상하복, 점퍼, 원피스 등	-
2021	헤이미니	토들러/키즈	상하복, 점퍼, 원피스 등	(주1)
오가본	유아동 전연령	유기농 화장품	(주3)
2022	몰리멜리프렌즈	유아동 전연령	실내복, 파자마	-
밀크마일로로	유아동 전연령	실내복, 파자마	-
2023	케어베어	베이비/토들러	상하복, 점퍼, 원피스 등	-
2024	젤리스튜디오	주니어	상하복, 바지, 티셔츠 등	-
밀크베이비	베이비/토들러	실내복 등	-
2025	에스더버니리틀	베이비/토들러	상하복, 점퍼, 원피스 등	-

주1)	2022년 12월 31일자로 뉴키즈온에 흡수합병된 자회사 ㈜알유진코리아가 보유한 브랜드입니다.
주2)	2022년 12월 31일자로 ㈜뉴키즈온에 흡수합병된 자회사 ㈜엠엠마일즈가 보유한 브랜드입니다.
주3)	당사가 86.88%지분으로 보유한 자회사인 ㈜에코더마랩이 보유한 화장품 브랜드입니다.

당사의 설립초기 브랜드인 젤리스푼은 이커머스 1세대인 '11번가, 옥션, 위메프' 등과 같은 오픈마켓과 유아동 전문몰인 '보리보리'에 입점하여 엄마들 사이에서 가성비와 디자인이 우수한 브랜드로 자리매김하였고, 런칭 다음해에 100억원이 넘는 매출을 달성하였습니다. 이후 2018년 '밀크마일' 브랜드를 시작으로 타겟연령과 제품군을 차별화한 신규 브랜드를 지속적으로 런칭하고, '네이버, 쿠팡, 카카오, 무신사' 등 주요 플랫폼들로 채널을 다양화하며 성장하였습니다. 또한, 코로나 팬더믹 시기 급속히 성장한 이커머스 트렌드 변화에 빠르게 대응하기 위해 네이버 브랜드스토어를 적극 육성하여 2023년도에는 관심고객수 합계 1백만명을 돌파하였으며, 자사브랜드 통합몰인 '뉴키키(newkiki)'를 런칭하여 브랜드 가치를 높이고자 노력하고 있습니다.

당사는 판매채널별 특성을 활용한 마케팅과 광고 타켓팅 전략을 전개하여 설립 이후 지속적으로 영업이익을 시현하고 있었으나, 일부 브랜드들은 당사의 자회사를 통해 운영되고 있었습니다. 이에 2022년에는 100% 자회사였던 ㈜알유진코리아('앤디애플, 헤이미니' 브랜드 보유) 및 ㈜엠엠 마일즈('밀크마일' 브랜드 보유)와 합병함으로써 조직을 통합하였고, 수익성이 저조했던 중국 현지법인 청산을 완료하여 조직을 안정화하였습니다. 한편, 2020년에는 화장품 사업의 전문성을 위하여 자회사 ㈜에코더마랩을 설립하였으며, 2022년에는 약 2천평 규모의 통합 물류센터를 신설하여 재고관리를 효율화 하였습니다.

당사는 2023년에 '케어베어(Carebears)'와 '젤리스푼'의 콜라보레이션을 시작으로 '디즈니'와 '에스더버니, 피너츠, 산리오' 등 글로벌 캐릭터 IP들과 협업을 통해 컨텐츠의 매력도를 높이고 있으며, 2024년에는 주니어 브랜드와 영유아 내의 브랜드를 신규 런칭하는 등 지속적으로 컨텐츠를 다양화하고 있습니다. 또한 2025년에는 브랜드 포트폴리오 재편과 사업구조 효율화를 통해 수익구조를 개선하였으며, 향후 신규사업 추진 등 사업 확장을 통해 성장 기반을 강화해 나갈 계획입니다.(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2025년 10월 설립한 자회사 소금도서관을 통해 향과 문학을 결합한 프래그런스 브랜드 ‘솔테라이브러리(Salte Library)’ 를 2026년 상반기 중 런칭 예정입니다. 해당 브랜드는 향수를 중심으로 디퓨저, 바디케어, 홈 프래그런스 등의 라이프스타일 제품군으로 구성되며, 향과 서사를 결합한 콘텐츠 기반 브랜드를 지향하고 있습니다. 또한 북촌, 연남, 성수 등의 지역에 브랜드 체험형 오프라인 공간을 순차적으로 운영함으로써 제품 판매와 브랜드 경험을 결합한 매장을 준비중입니다. 아울러 국내외 유명 작가 협업 프로젝트, 문학 관련 프로그램 운영 등을 통해 창작 콘텐츠와 라이프스타일 상품을 연결하는 문화 플랫폼 형태의 사업 모델을 전개할 예정입니다. (3) 조직도

조직도_251231.jpg 조직도_251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 당해 사업연도의 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 정기주주총회의 승인을 받지 않은 재무제표로서 추후 감사보고서 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://newkidson.com/IR에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 12(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 뉴키즈온과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기말	제 12(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	40,531,989,020	31,308,006,844
현금및현금성자산	8,862,369,291	6,197,958,478
단기금융상품	7,000,000,000	4,000,000,000
매출채권및기타채권	3,292,375,527	3,624,990,996
재고자산	18,895,179,174	15,918,352,418
기타유동자산	2,467,481,503	1,565,832,902
당기법인세자산	14,583,525	872,050
Ⅱ. 비유동자산	13,875,952,370	14,498,842,090
매출채권및기타채권	401,810,696	442,904,235
유형자산	11,266,793,752	11,291,651,780
사용권자산	899,810,207	926,435,920
무형자산	134,105,353	838,906,117
이연법인세자산	1,173,432,362	998,944,038
자 산 총 계	54,407,941,390	45,806,848,934
부 채
Ⅰ. 유동부채	9,150,155,548	10,560,630,706
매입채무및기타채무	2,387,617,210	3,719,121,002
단기차입금	4,700,000,000	-
유동성장기차입금	-	5,300,000,000
당기법인세부채	-	145,798,912
유동성리스부채	313,809,213	316,209,550
계약부채	1,663,664,488	997,363,502
기타유동부채	85,064,637	82,137,740
Ⅱ. 비유동부채	769,559,569	651,144,146
전환사채	91,399,720	-
충당부채	88,298,714	85,438,836
기타장기종업원부채	57,741,567	43,600,974
리스부채	532,119,568	522,104,336
부 채 총 계	9,919,715,117	11,211,774,852
자 본
Ⅰ. 지배기업지분	44,252,621,074	34,498,090,985
자본금	818,512,100	698,834,600
자본잉여금	34,370,524,568	20,144,741,482
기타자본항목	(109,775,203)	436,276,904
이익잉여금	9,173,359,609	13,218,237,999
Ⅱ. 비지배지분	235,605,199	96,983,097
자 본 총 계	44,488,226,273	34,595,074,082
부 채 및 자 본 총 계	54,407,941,390	45,806,848,934

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴키즈온과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기	제 12(전) 기
Ⅰ. 매출액	49,034,721,544	50,378,041,900
Ⅱ. 매출원가	23,248,706,527	22,541,349,071
Ⅲ. 매출총이익	25,786,015,017	27,836,692,829
판매비와관리비	25,062,130,727	23,294,261,993
Ⅳ. 영업이익	723,884,290	4,542,430,836
금융수익	312,536,554	169,896,363
금융비용	320,891,930	1,900,910,264
기타수익	87,741,003	165,084,668
기타비용	4,933,744,105	287,481,048
Ⅴ. 법인세차감전순이익(손실)	(4,130,474,188)	2,689,020,555
법인세비용(수익)	(149,217,900)	456,405,549
Ⅵ. 당기순이익(손실)	(3,981,256,288)	2,232,615,006
Ⅶ. 기타포괄손익	-	-
Ⅷ. 총포괄손익	(3,981,256,288)	2,232,615,006
당기순손익의 귀속:
지배기업지분	(4,044,878,390)	2,198,843,080
비지배지분	63,622,102	33,771,926
총포괄손익의 귀속:
지배기업지분	(4,044,878,390)	2,198,843,080
비지배지분	63,622,102	33,771,926
Ⅸ. 주당손익
기본주당순손익	(561)	368
희석주당순손익	(561)	365

연 결 자 본 변 동 표

제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴키즈온과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업지분				비지배지분	합계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	569,289,800	6,493,860,220	380,150,040	11,019,394,919	63,211,171	18,525,906,150
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	2,198,843,080	33,771,926	2,232,615,006
주주와의 거래:
전환상환우선주의 보통주전환	129,544,800	13,650,881,262	-	-	-	13,780,426,062
주식보상비용	-	-	56,126,864	-	-	56,126,864
2024.12.31(전기말)	698,834,600	20,144,741,482	436,276,904	13,218,237,999	96,983,097	34,595,074,082
2025.01.01(당기초)	698,834,600	20,144,741,482	436,276,904	13,218,237,999	96,983,097	34,595,074,082
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	(4,044,878,390)	63,622,102	(3,981,256,288)
주주와의 거래:
합병으로 인한 자본변동	91,365,400	13,320,406,561	-	-	-	13,411,771,961
자기주식 취득	-	-	(546,052,107)	-	-	(546,052,107)
전환사채의 보통주전환	28,312,100	905,376,525	-	-	-	933,688,625
연결실체의 변동	-	-	-	-	75,000,000	75,000,000
2025.12.31(당기말)	818,512,100	34,370,524,568	(109,775,203)	9,173,359,609	235,605,199	44,488,226,273

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴키즈온과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기	제 12(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	(2,930,907,337)	10,479,909,777
1. 영업활동으로 창출된 현금	(2,938,114,900)	10,552,874,004
2. 이자의 수취	329,475,327	98,963,998
3. 이자의 지급	(186,083,382)	(265,066,485)
4. 법인세의 환급(납부)	(136,184,382)	93,138,260
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(3,456,981,002)	(4,021,853,713)
단기금융상품의 증가	(5,000,000,000)	(4,003,500,000)
단기금융상품의 감소	2,000,000,000	30,000,000
종속기업의 처분	-	(230,000)
유형자산의 취득	(318,416,018)	(11,354,545)
무형자산의 취득	(87,822,984)	(36,769,168)
임차보증금의 증가	(51,242,000)	-
기타보증금의 감소	500,000	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,050,818,436	(2,483,654,075)
단기차입금의 차입	2,119,663,596	-
단기차입금의 상환	(2,619,663,596)	(1,519,883,256)
유동성장기차입금의 상환	(100,000,000)	(600,000,000)
리스료의 지급	(377,677,712)	(363,761,812)
주식발행비	(1,287,723)	(9,007)
자기주식 취득	(546,052,107)	-
비지배지분의 변동	75,000,000	-
합병으로 인한 증가	10,500,835,978	-
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동	1,480,716	276,488
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가	2,664,410,813	3,974,678,477
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	6,197,958,478	2,223,280,001
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	8,862,369,291	6,197,958,478

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 12(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 뉴키즈온	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기말	제 12(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	38,885,745,386	30,300,569,352
현금및현금성자산	8,014,494,903	5,529,742,519
단기금융상품	7,000,000,000	4,000,000,000
매출채권및기타채권	3,153,806,173	3,535,017,459
재고자산	18,488,575,300	15,674,541,639
기타유동자산	2,216,120,765	1,561,267,735
당기법인세자산	12,748,245	-
Ⅱ. 비유동자산	14,865,945,149	15,426,429,767
매출채권및기타채권	391,941,474	456,089,601
종속기업투자	1,365,000,000	940,000,000
유형자산	11,266,250,919	11,289,776,701
사용권자산	806,695,740	914,046,644
무형자산	114,386,593	827,572,783
이연법인세자산	921,670,423	998,944,038
자 산 총 계	53,751,690,535	45,726,999,119
부 채
Ⅰ. 유동부채	8,947,376,407	10,341,771,984
매입채무및기타채무	2,206,093,903	3,507,298,470
단기차입금	4,700,000,000	-
유동성장기차입금	-	5,300,000,000
당기법인세부채	-	145,798,912
유동성리스부채	299,447,427	316,209,550
계약부채	1,661,805,739	993,831,567
기타유동부채	80,029,338	78,633,485
Ⅱ. 비유동부채	732,890,046	664,475,276
기타채무	20,000,000	15,000,000
전환사채	91,399,720	-
충당부채	88,298,714	85,438,836
기타장기종업원부채	55,255,612	41,932,104
리스부채	477,936,000	522,104,336
부 채 총 계	9,680,266,453	11,006,247,260
자 본
Ⅰ. 자본금	818,512,100	698,834,600
Ⅱ. 자본잉여금	36,901,452,221	22,675,669,135
Ⅲ. 기타자본항목	(109,775,203)	436,276,904
Ⅳ. 이익잉여금	6,461,234,964	10,909,971,220
자 본 총 계	44,071,424,082	34,720,751,859
부 채 및 자 본 총 계	53,751,690,535	45,726,999,119

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴키즈온	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기	제 12(전) 기
Ⅰ. 매출액	45,256,444,988	47,829,292,027
Ⅱ. 매출원가	22,330,571,592	21,926,887,057
Ⅲ. 매출총이익	22,925,873,396	25,902,404,970
판매비와관리비	22,443,357,778	21,637,321,817
Ⅳ. 영업이익	482,515,618	4,265,083,153
금융수익	299,730,354	165,071,063
금융비용	319,180,425	1,900,875,104
기타수익	122,752,066	166,825,787
기타비용	4,932,007,400	286,051,048
Ⅴ. 법인세차감전순이익(손실)	(4,346,189,787)	2,410,053,851
법인세비용	102,546,469	454,233,461
Ⅵ. 당기순이익(손실)	(4,448,736,256)	1,955,820,390
Ⅶ. 기타포괄손익	-	-
Ⅷ. 총포괄손익	(4,448,736,256)	1,955,820,390
Ⅸ. 주당손익
기본주당순손익	(618)	327
희석주당순손익	(618)	325

자 본 변 동 표

제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴키즈온	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	합계
2024.01.01(전기초)	569,289,800	9,024,787,873	380,150,040	8,954,150,830	18,928,378,543
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	1,955,820,390	1,955,820,390
주주와의 거래:
전환상환우선주의 보통주전환	129,544,800	13,650,881,262	-	-	13,780,426,062
주식보상비용	-	-	56,126,864	-	56,126,864
2024.12.31(전기말)	698,834,600	22,675,669,135	436,276,904	10,909,971,220	34,720,751,859
2025.01.01(당기초)	698,834,600	22,675,669,135	436,276,904	10,909,971,220	34,720,751,859
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(4,448,736,256)	(4,448,736,256)
주주와의 거래:
합병으로 인한 자본변동	91,365,400	13,320,406,561	-	-	13,411,771,961
자기주식 취득	-	-	(546,052,107)	-	(546,052,107)
전환사채의 보통주전환	28,312,100	905,376,525	-	-	933,688,625
2025.12.31(당기말)	818,512,100	36,901,452,221	(109,775,203)	6,461,234,964	44,071,424,082

현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴키즈온	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기	제 12(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	(2,711,570,573)	10,168,152,322
1. 영업활동으로 창출된 현금	(2,707,812,933)	10,245,949,306
2. 이자의 수취	317,549,324	93,283,741
3. 이자의 지급	(186,083,382)	(265,066,485)
4. 법인세의 환급(납부)	(135,223,582)	93,985,760
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(3,792,614,365)	(3,992,974,039)
단기금융상품의 증가	(5,000,000,000)	(4,003,500,000)
단기금융상품의 감소	2,000,000,000	30,000,000
종속기업투자의 취득	(425,000,000)	-
종속기업투자의 처분	-	22,649,674
유형자산의 취득	(318,416,018)	(11,354,545)
무형자산의 취득	(82,953,347)	(36,769,168)
무형자산의 처분	45,000,000	-
임차보증금의 증가	(19,245,000)	-
기타보증금의 감소	500,000	-
리스채권의 회수	7,500,000	6,000,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	8,989,027,636	(2,483,354,075)
단기차입금의 차입	2,119,663,596	-
단기차입금의 상환	(2,619,663,596)	(1,519,883,256)
유동성장기차입금의 상환	(100,000,000)	(600,000,000)
리스료의 지급	(369,468,512)	(363,461,812)
주식발행비	(1,287,723)	(9,007)
자기주식 취득	(546,052,107)	-
임대보증금의 증가	5,000,000	-
합병으로 인한 증가	10,500,835,978	-
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(90,314)	154,530
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	2,484,752,384	3,691,978,738
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	5,529,742,519	1,837,763,781
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	8,014,494,903	5,529,742,519

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴키즈온	(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
처분예정일 : 2026년 3월 27일		처분확정일 : 2025년 3월 25일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		6,361,234,964		10,809,971,220
1. 전기이월미처분이익잉여금	10,809,971,220		8,854,150,830
2. 당기순손익	(4,448,736,256)		1,955,820,390
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		6,361,234,964		10,809,971,220

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제13기(당기)	제12기(전기)
주당배당금(원)	-	-
배당총액(원)	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ②~④ (생략)	제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 삼백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ②~④ (현행과 같음)	전환사채 발행 한도 조정
제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~⑤ (생략)	제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~⑤ (현행과 같음)	신주인수권사채발행 한도 조정
제24조(소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② <신설>	제24조(소집지) ① 주주총회는 본점소재지, 이에 인접한 지역 또는 경기도 포천시에서 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	소집지 개최지역 확대 상법 제542조의14, 15 개정에 따른 변경사항 반영
제33조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상으로 한다. 단, 자본금이 10억 미만인 경우에는 1인 또는 2명으로 할 수 있다. 사외이사 를 두는 경우 이사 총수의 4분의 1이상 으로 한다. ② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제33조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상으로 한다. 단, 자본금이 10억 미만인 경우에는 1인 또는 2명으로 할 수 있다. 독립이사 를 두는 경우 이사 총수의 3분의 1이상으로하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 독립이사 의 사임 · 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	상법 제542조의8 개정에 따른 변경사항 반영
제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>	제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~⑤ (현행과 같음)	상법 제382조의3 개정에 따른 변경사항 반영
제38조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수 는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② (생략)	제38조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수 한도는 10억원 이내로 하며, 각 개별 이사의 보수는보수위원회에 일임하여 산정한다. ② (현행과 같음)	이사보수금액구체화
제38조의2(이사의 책임감경) <신설>	제38조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	코스닥 시장 상장에 따른 상법 제399조 이사의 책임감경 조항 신설
제51조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수 와 퇴직금에 관하여는 제38조의 규정을 준용한다. ② (생략) ③ <신설>	제51조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수 한도는 1억원 이내로 한다. 다만 세부 내용은 보수위원회에 일임하여 산정한다. ② (현행과 같음) ③ 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	감사 보수한도금액 및 퇴직금지급 방법 구체화

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김은표	1973.02	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김은표	변호사	99.0211.03~11.1011.11~18.0818.08~현재	연세대학교 교육학과법무법인 유진 변호사법률사무소동행 변호사법무법인 고우 대표 변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김은표	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 전문성본 후보자는 변호사로서 회사가 영위하는 사업의 경영에 필요한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 정도경영 및 윤리경영을 실천하고 주주권익을 보호하며 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.(2) 독립성 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것이며, 이사회의 의사결정이 회사 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김은표 사외이사 후보자는 법률 분야의 탁월한 전문지식을 갖춘 전문가로서, 2023년 첫 취임 이후부터 당사의 사외이사 재임 기간 중 이사회 운영의 적법성 확보와 준법 경영 체계 강화에 크게 기여한 바 있습니다. 그간의 풍부한 업무 경험과 검증된 식견을 바탕으로 향후에도 회사의 주요 의사결정에 있어 합리적인 판단을 내릴 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서 이사확인서(김은표 사외이사)_page-0001.jpg 이사확인서(김은표 사외이사)_page-0001

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
강훈모	840218	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강훈모	에이치벤처스(유)대표이사	08.0213.04~18.1018.10.~25.1226.02~현재	서울대학교 전기공학부아이디벤처스(주) 투자본부 수석팀장(주)하나벤처스 투자본부 상무에이치벤처스(유) 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강훈모	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강훈모 감사 후보자는 오랜 기간 벤처캐피탈 업계에서 쌓아온 풍부한 업무 경험과 노하우를 바탕으로, 기업의 성장 단계별 핵심 리스크를 파악하고 관리하는데 탁월한 역량을 갖추고 있습니다. 현직 에이치벤처스(유) 대표이사로서 갖춘 경영 전문성을 활용하여 당사의 내부 통제 시스템이 실효성 있게 작동하도록 지원하고, 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 감사의 역할을 충실히 수행할 것으로 기대되어 감사 후보로 추천합니다.

확인서 이사확인서(강훈모 감사)_page-0001.jpg 이사확인서(강훈모 감사)_page-0001

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)1. 이사 보수 한도 승인(대표이사)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	1 ( 0 )
보수총액 또는 최고한도액	300

주)	상기 이사 보수총액의 지급대상은 주춘섭 이사 입니다.

2. 이사 보수 한도 승인(대표이사 외 이사)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	300

주)	상기 이사 보수총액의 지급대상은 박선영, 김은표, 김남경 이사 입니다.

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	439
최고한도액	1,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12
최고한도액	50

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 03월 17일 9시 ~ 2026년 03월 26일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

[주주총회 집중일 개최 사유] 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.※ 당사는 주주총회 당일 선물 또는 기념품 등을 제공하지 않을 예정이니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.