NEW JCM GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 编号：2025-008

新锦动力集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议 决定于 2025 年 4 月 1 日下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东 大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的 有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 4 月 1 日下午 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

－ － － 2025 年 4 月 1 日上午 9:15 9:25、9:30 11:30，下午 13:00 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2025 年 3 月 27 日

• 7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 3 月 27 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东；

1

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师及相关人员。

• 8、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室

• 9、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件 一）。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于<新锦动力集团股份有限公司2025 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<新锦动力集团股份有限公司2025 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》	√

注：

1、上述相关审议事项已经过公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会 第四次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，具体内容详 见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。

2、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定 并按照审慎性原则，上述议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小 投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。

3、拟作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与拟激励对 象存在关联关系的股东，请对上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 回避表决。

2

4、上述议案均需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5、根据《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，上市公司 独立董事应当就股权激励计划向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益， 使公司股东充分行使权利，公司全体独立董事一致同意由独立董事赵丹女士作为 征集人向公司全体股东就上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 向公司全体股东 征集投票权。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《新锦动力集团股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号： 2025-009）。被征集人应当明确对本次股东大会全部议案的投票意见，征集人将 按委托投票股东的意见代为表决。

三、现场会议登记方法：

1、登记时间：2025 年 3 月 31 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。

2、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券事务部办 公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持 股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人身 份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件三）和有效持股凭证等办 理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业 执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、有效持股证明办理登记；法人股东委托 代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、股东账户卡、有效持股证明办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东 请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2025 年 3 月 31 日下午 17:00 前送达或传真至公司。来信请寄：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券事务部，邮编：100094，信封请注明“股东大会”字样，以 邮件送达时间为准），公司不接受电话登记。

3

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 5、联系方式：

会务联系人姓名：王艳秋、四利晓

电话号码：010-56931156

传真号码：010-56931156

电子邮箱：zqb@newjcmgroup.cn

• 6、本次会议会期 1 天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件一。

五、备查文件

• 1、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

• 2、新锦动力集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日

4

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码：350157；投票简称：新锦投票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2025年4月1日交易时间，即上午9:15 9:25、9:30 11:30和 下午13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月1日上午9:15，结束时间为 2025年4月1日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5

附件二：

新锦动力集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（或名称）
身份证号码（或营业 执照号）
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		联系人
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参 加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信 函、传真以登记时间内公司收到为准。 股东签字（法人股东盖章）：__ 年 月 日

股东签字（法人股东盖章）：__

说明：

• 1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、本表复印或按以上格式自制均有效。

6

附件三：

新锦动力集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为新锦动力集团股份有限公司股东，在股权登记日持有贵 公司人民币普通股股票 股，兹委托 先生/女士全权代表本 人/本公司出席新锦动力集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，代表本

人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投 票议案
1.00	《关于<新锦动力集团股份有限公司2025 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》	√
2.00	《关于<新锦动力集团股份有限公司2025 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》	√

（说明：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出 投票指示。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

7

• 2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

8