NEW JCM GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

May 17, 2022

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2022-089

恒泰艾普集团股份有限公司

关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议 决定于 2022 年 6 月 2 日下午 14:00 召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东 大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的 有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

• 1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2022 年 6 月 2 日下午 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： － － － 2022 年 6 月 2 日上午 9:15 9:25、9:30 11:30，下午 13:00 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6

月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

• 6、股权登记日：2022 年 5 月 26 日

• 7、会议出席对象：

• （1）截至 2022 年 5 月 26 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结

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算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员。

• 8、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室

• 9、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件 一）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2022 年度向特定对象发行股票方案的议 案》	√作为投票对象的 子议案数（10）
2.01	《关于发行股票的种类和面值的议案》	√
2.02	《关于发行方式及发行时间的议案》	√
2.03	《关于发行对象及认购方式的议案》	√
2.04	《关于定价基准日、定价方式和发行价格的议案》	√
2.05	《关于发行数量的议案》	√
2.06	《关于限售期的议案》	√
2.07	《关于上市地点的议案》	√
2.08	《关于募集资金总额及用途的议案》	√
2.09	《关于本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利	√

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	润的安排的议案》
2.10	《关于本次向特定对象发行股票决议有效期限的议案》	√
3.00	《关于公司2022 年度向特定对象发行股票预案的议 案》	√
4.00	《2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》	√
5.00	《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性 分析报告》	√
6.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议 案》	√
7.00	《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对象签订 <恒泰艾普集团股份有限公司向特定对象发行A股股票 之附条件生效的股份认购协议>的议案》	√
8.00	《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事 项的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免 于以要约方式增持公司股份的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办 理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
11.00	《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的 影响分析与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
12.00	《关于<未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议 案》	√

注：

• 1.上述相关审议事项已经过公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第

• 七次会议审议，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告和文件。

• 2.上述议案 1-议案 11 以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股

• 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 2 需逐项表决。

• 3.上述议案均属于应当由独立董事发表独立意见的事项，且公司独立董事已

• 对上述全部议案发表了独立意见，需对中小投资者的投票结果单独统计并披露， 中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

• 4.上述议案除议案 6、12 外均涉及关联交易，关联股东需回避表决。

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三、现场会议登记方法：

1、登记时间：2022 年 6 月 1 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。 2、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券部办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持 股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人身 份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件三）和有效持股凭证等办 理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业 执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、有效持股证明办理登记；法人股东委托 代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、股东账户卡、有效持股证明办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东 请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2022 年 6 月 1 日下午 17:00 前送达或传真至公司。来信请寄：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券部，邮编：100094，信封请注明“股东大会”字样，以邮件 送达时间为准），公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5、联系方式：

会务联系人姓名：董事会秘书 王艳秋

电话号码：010-56931156

传真号码：010-56931156

电子邮箱：zqb@ldocean.com.cn

6、本次会议会期 1 天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件一。

五、备查文件

• 1、恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

• 2、恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

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2022 年 5 月 17 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码：350157；投票简称：恒泰投票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

— 1、投票时间：2022年6月2日交易时间，即上午9:15-9:25、9:30 11:30和下 午13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月2日上午9:15，结束时间为

• 2022年6月2日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

恒泰艾普集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（或名称）
身份证号码（或营业 执照号）
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		联系人
备注

注：本表复印有效

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附件三：

恒泰艾普集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为恒泰艾普集团股份有限公司股东，在股权登记日持有贵 公司人民币普通股股票 股，兹委托 先生/女士全权代表本 人/本公司出席恒泰艾普集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，代表本

人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 议案》	√
2.00	《关于公司2022年度向特定对象发行股票方 案的议案》	√作为投 票对象的 子议案数 （10）
2.01	《关于发行股票的种类和面值的议案》	√
2.02	《关于发行方式及发行时间的议案》	√
2.03	《关于发行对象及认购方式的议案》	√
2.04	《关于定价基准日、定价方式和发行价格的 议案》	√
2.05	《关于发行数量的议案》	√
2.06	《关于限售期的议案》	√
2.07	《关于上市地点的议案》	√
2.08	《关于募集资金总额及用途的议案》	√
2.09	《关于本次向特定对象发行股票前公司滚存 未分配利润的安排的议案》	√
2.10	《关于本次向特定对象发行股票决议有效期 限的议案》	√
3.00	《关于公司2022年度向特定对象发行股票预 案的议案》	√
4.00	《2022年度向特定对象发行股票方案论证分 析报告》	√
5.00	《2022年度向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告》	√

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6.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况 报告的议案》	√
7.00	《关于公司本次向特定对象发行股票与特定 对象签订<恒泰艾普集团股份有限公司向特 定对象发行A股股票之附条件生效的股份认 购协议>的议案》	√
8.00	《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关 联交易事项的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会批准认购对象及其一致 行动人免于以要约方式增持公司股份的议 案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及经营管理 层全权办理本次向特定对象发行股票相关事 宜的议案》	√
11.00	《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即 期回报的影响分析与填补措施及相关主体承 诺的议案》	√
12.00	《关于<未来三年（2022-2024年）股东回报 规划>的议案》	√

（说明：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出 投票指示。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

• 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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