NEW JCM GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 7, 2021

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2021-173

恒泰艾普集团股份有限公司

关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分议案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会取消《关于提议罢免恒泰艾普集团股份有限公司程华独立董事 的议案》，除取消上述提案的事项外，公司 2021 年第二次临时股东大会的通知 中列明的各项股东大会事项未发生变更。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届董事会 第四十四次会议决定于 2021 年 12 月 13 日下午 14:30 召开 2021 年第二次临时股 东大会，股权登记日为 2021 年 12 月 6 日。

公司收到银川中能新财科技有限公司函件，鉴于公司独立董事程华女士辞职， 银川中能提请公司撤回第二次临时股东大会的《关于提议罢免恒泰艾普集团股份有限 公司程华独立董事的议案》。根据上述情况，公司现将2021 年第二次临时股东大 会的通知更新如下：

一、会议召开的基本情况：

• 1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：恒泰艾普集团股份有限公司董事会

• 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

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4、会议时间：

现场会议时间：2021 年 12 月 13 日下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

－ － － 2021 年 12 月 13 日上午 9:15 9:25、9:30 11:30，下午 13:00 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12

月 13 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

• 6、股权登记日：2021 年 12 月 6 日

• 7、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室

• 8、会议出席对象：

（1）截至 2021 年 12 月 6 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师及相关人员。

• 9、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件 三）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项：

• 1、《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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• （1）《关于选举王莉斐女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

• （2） 《关于选举龙海彬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

• （3） 《关于选举张后继先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

• （4） 《关于选举李显要先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

• 2、《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

• （1）《关于选举安江波先生为第四届董事会独立董事的议案》；

• （2）《关于选举郭荣先生为第四届董事会独立董事的议案》；

• （3）《关于选举史静敏女士为第四届董事会独立董事的议案》。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	《关于增补董事暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》	应选人数2 人
1.01	《关于选举王莉斐女士为公司第四届董事会非 独立董事的议案》
1.02	《关于选举龙海彬先生为公司第四届董事会非 独立董事的议案》
1.03	《关于选举张后继先生为公司第四届董事会非 独立董事的议案》
1.04	《关于选举李显要先生为公司第四届董事会非 独立董事的议案》
2.00	《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事	应选人数3 人

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候选人的议案》 《关于选举安江波先生为第四届董事会独立董 2.01 事的议案》 《关于选举郭荣先生为第四届董事会独立董事 2.02 的议案》 《关于选举史静敏女士为第四届董事会独立董 2.03 事的议案》

四、现场会议登记方法：

• 1、登记时间：2021 年 12 月 8 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

• 2、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券部办公室。

• 3、登记方式：

（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持 股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人身 份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）和有效持股凭证等办 理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业 执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的， 须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东 请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认（须在 2021 年 12 月 8 日下午 17:00 前送达或传真至公司。来信请寄：北京市海淀区丰秀中路 3 号 院 4 号楼 4 层公司证券部，邮编：100094，信封请注明“股东大会”字样，以邮 件送达时间为准），公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 五、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第四十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 7 日

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附件一

恒泰艾普集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

		身份证号码/ 营业执照
姓名或名称
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参 会
		联系人
备注

注：本表复印有效

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附件二

授权委托书

现委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席恒泰艾普 集团股份有限公司2021 年第二次临时股东大会，并于股东大会依照 委托人明确投票意见指示就下列议案投票，如没有做出指示，则视同

由本人的代表自行投票。

		备注	表决意见
提案 编码
	议案内容	该列打勾 的栏目可 以投票
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
累积投票提案
1.00	《关于增补董事暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》	应选人数 2人	选举票数（票）
1.01	《关于选举王莉斐女士为公司第四届董 事会非独立董事的议案》
1.02	《关于选举龙海彬先生为公司第四届董 事会非独立董事的议案》
1.03	《关于选举张后继先生为公司第四届董 事会非独立董事的议案》
1.04	《关于选举李显要先生为公司第四届董 事会非独立董事的议案》
2.00	《关于增补董事暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》	应选人数 3人
2.01	《关于选举安江波先生为第四届董事会 独立董事的议案》
2.02	《关于选举郭荣先生为第四届董事会独

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立董事的提案》 2.03 《关于选举史静敏女士为第四届董事 会独立董事的议案》

委托股东姓名及签章：_______

身份证或营业执照号码：_____

持有上市公司股份数量：_____

委托股东持股数: ______

委托人股票账号: ______

受托人签名: __________

受托人身份证号码: ____

委托日期: ______

注：

1. 本授权委托的有效期：

自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2.单位委托须加盖单位公章。

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附件三

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具 体操作流程如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

• 1.投票代码：350157

• 2.投票简称：恒泰投票

• 3.填报表决意见或选举票数：

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票 均视为无效投票。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、深圳证券交易所交易系统投票时间：2021 年 12 月 13 日交易时间，即上

• 午9:15-9:25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 13 日上午 09:15 至下午

• 15:00 期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

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或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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