NEW JCM GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 9, 2020

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2020-005

恒泰艾普集团股份有限公司

关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届董 事会第二十次会议决定于2020 年1 月20 日下午14:00 召开2020 年第一次临时 股东大会，股权登记日为2020 年1 月14 日（具体内容详见公司于2019 年12 月31 日披露于巨潮资讯网的《关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》公 告编号2019-124）。

2020 年1 月9 日，公司董事会收到股东银川中能新财科技有限公司（以下 简称“银川中能”）及孙庚文先生联合提交的《关于提请增加临时股东大会议案 的函》，提议公司董事会将《关于恒泰艾普以应收款项置换油田区块资产的议案》 作为临时提案提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等 有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”

截至2020 年1 月9 日，银川中能（持有公司76,000,000 股股份，占公司总 股本的10.67%）和孙庚文先生（持有公司35,355,137 股股份，占公司总股本的 4.96%）合计持有公司股份数量111,355,137 股，占公司股份总数的15.64%。具 有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的 规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定。公司董事会在收 到银川中能和孙庚文先生的联合提请函后，以电话通讯的方式征求了所有董事的

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意见，公司董事均表示同意该事项，并同意将上述临时提案提交公司 2020 年第 一次临时股东大会审议。

因上述临时提案的增加，公司2020 年第一次临时股东大会的审议议案有所 变动，但公司2020 年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、 股权登记日事项均保持不变。现将公司2020 年第一次临时股东大会的通知具体 补充如下：

一、会议召开的基本情况：

• 1 、股东大会届次： 2020 年第一次临时股东大会

• 2 、会议召集人：恒泰艾普集团股份有限公司董事会

• 3 、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

• 4 、会议时间：

现场会议时间： 2020 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间： 2020 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2020 年 1 月 20 日上午 9 ： 30-11 ： 30 ，下午 13 ： 00-15 ： 00 ； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 20 日 9 ： 15 至 15 ： 00 的任意时间。

• 5 、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

• 6 、股权登记日： 2020 年 1 月 14 日

• 7 、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室

• 8 、会议出席对象：

（ 1 ）截至 2020 年 1 月 14 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东；

• （ 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员；

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• （ 3 ）本公司聘请的律师及相关人员。

• 9 、股东大会投票表决方式：

• （ 1 ）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件 三）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项：

• 1、 《关于拟修订公司章程的议案》

• 2、 《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 的议案》

• 3、 《关于恒泰艾普以应收款项置换油田区块资产的议案》

上述议案 1 、议案 2 均已经过公司第四届董事会第二十次会议以及第四届监 事会第十一次会议审议。

议案 3 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的相关公 告。

三、提案编码

		备注
提案 编码
	提案名称
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于拟修订公司章程的议案》	√

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2.00	《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请综 合授信额度及担保的议案》	√
3.00	《关于恒泰艾普以应收款项置换油田区块资产的议 案》	√

四、现场会议登记方法：

1 、登记时间： 2020 年 1 月 17 日，上午 9:30-11:30 ，下午 14:00-17:00

2 、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券部办公室。 3 、登记方式：

（ 1 ）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持 股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人身 份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）和有效持股凭证等办 理登记；

（ 2 ）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业 执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的， 须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡办理登记；

（ 3 ）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东 请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认（须在 2020 年 1 月 17 日下午 17:00 前送达或传真至公司。来信请寄：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券部，邮编： 100094 ，信封请注明“股东大会”字样，以邮件送 达时间为准），公司不接受电话登记。

4 、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

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http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。

六、备查文件

• 1、 第四届董事会第二十次会议决议；

• 2、 第四届监事会第十一次会议决议；

• 3、 《Range Resources Trinidad Limited Audited Financial Statements For the year ended June 30,2019》；

• 4、 《 ECONOMIC MODEL VALIDATION FOR RANGE TRINIDAD PETROLEUM ASSETS For Range Resources Ltd, August 2019》；

• 5、 《Range Resources Trinidad Limited 财务尽职调查报告》信会师报字 [2020]第 ZB40001 号；

• 6、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董事会 2020年1月9日

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附件一

恒泰艾普集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

		身份证号码/ 营业执照
姓名或名称
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		联系人
备注

注：本表复印有效

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附件二

授权委托书

现委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席恒泰艾普 集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并于股东大会依照 委托人明确投票意见指示就下列议案投票，如没有做出指示，则视同

由本人的代表自行投票。

提案 编码	议案内容	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于拟修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于公司及控股子公司向银行等金 融机构申请综合授信额度及担保的议 案》	√
3.00	《关于恒泰艾普以应收款项置换油田 区块资产的议案》	√

委托股东姓名及签章： _______

身份证或营业执照号码： _____

持有上市公司股份数量： _____

委托股东持股数 : ______

委托人股票账号 : ______

受托人签名 : __________

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受托人身份证号码 : ____

委托日期 : ______

注：

1. 本授权委托的有效期：

自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2.单位委托须加盖单位公章。

• 3.授权委托书复印有效。

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附件三

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具 体操作流程如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

• 1.投票代码：365157

• 2.投票简称：恒泰投票

• 3.填报表决意见：

本次股东大会提案为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、深圳证券交易所交易系统投票时间：2020 年1 月20 日上午9:30～11:30，

• 下午13:00～15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票时间：2020 年1 月20 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者 网络服务身份认证业务指引（2017 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取

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得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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