NEW JCM GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Sep 3, 2019

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2019-080

恒泰艾普集团股份有限公司

关于召开 2019 年第 1 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届董 事会第十一次会议决定于 2019 年 9 月 18 日下午 14:00 召开 2019 年第 1 次临时 股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规 定，现将股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

• 1、股东大会届次：2019 年第 1 次临时股东大会

• 2、会议召集人：恒泰艾普集团股份有限公司董事会

• 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

• 4、会议时间：

现场会议时间：2019 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2019 年 9 月 17 日--2019 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 18 日上午 9：30-11：30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 17 日 15：00 至 2019 年 9 月 18 日 15：00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

• 6、股权登记日：2019 年 9 月 12 日

• 7、现场会议召开地点：北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店会

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议室

8、会议出席对象：

（1）截至 2019 年 9 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员。

• 9、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件 三）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项：

• 1、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

• 1.01 选举包笠先生为公司第四届董事会非独立董事；

• 1.02 选举李万军先生为公司第四届董事会非独立董事；

• 1.03 选举马敬忠先生为公司第四届董事会非独立董事。

• 2、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

• 2.01 选举孙哲丹女士为公司第四届董事会独立董事。

• 3、《关于增补公司第四届监事会监事的议案》

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3.01 选举王秋实先生为公司第四届监事会监事。

上述审议事项的议案一、议案二已经经过公司第四届董事会第十一次会议审 议，议案三已经经过公司第四届监事会第六次会议审议，具体内容详见中国证监 会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编 码
	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案
1.00	《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数3 人
1.01	选举包笠先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举李万军先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举马敬忠先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数1 人
2.01	选举孙哲丹女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于增补公司第四届监事会监事的议案》	应选人数1 人
3.01	选举王秋实先生为公司第四届监事会监事	√

四、现场会议登记方法：

• 1、登记时间：2019 年 9 月 17 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

• 2、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券部办公室。

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3、登记方式：

（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持 股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人身 份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）和有效持股凭证等办 理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业 执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的， 须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东 请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认（须在 2019 年 9 月 17 日下午 17:00 前送达或传真至公司。来信请寄：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券部，邮编：100094，信封请注明“股东大会”字样，以邮件 送达时间为准），公司不接受电话登记。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第十一次会议决议；

• 2、第四届监事会第六次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会 2019 年 9 月 2 日

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附件一

恒泰艾普集团股份有限公司

2019 年第1 次临时股东大会参会股东登记表

		身份证号码/ 营业执照
姓名或名称
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参 会
		联系人
备注

注：本表复印有效

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附件二

授权委托书

现委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席恒泰艾普 集团股份有限公司 2019 年第 1 次临时股东大会，并于股东大会依照 委托人明确投票意见指示就下列议案投票，如没有做出指示，则视同

由本人的代表自行投票。

提案 编码	议案内容	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选 人的选举票数
1.00	《关于增补公司第四届董事会非独立 董事的议案》	应选人数3 人
1.01	选举包笠先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
1.02	选举李万军先生为公司第四届董事会 非独立董事	√
1.03	选举马敬忠先生为公司第四届董事会 非独立董事	√
2.00	《关于增补公司第四届董事会独立董 事的议案》	应选人数1 人
2.01	选举孙哲丹女士为公司第四届董事会 独立董事	√
3.00	《关于增补公司第四届监事会监事的	应选人数1 人

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	议案》
3.01	选举王秋实先生为公司第四届监事会 监事	√

委托股东姓名及签章：_______

身份证或营业执照号码：_____

持有上市公司股份数量：_____

委托股东持股数: ______

委托人股票账号: ______

受托人签名: __________

受托人身份证号码: ____

委托日期: ______

注：

1. 本授权委托的有效期：

自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2.单位委托须加盖单位公章。

• 3.授权委托书复印有效。

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附件三

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具 体操作流程如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

• 1.投票代码：365157

• 2.投票简称：恒泰投票

• 3.填报表决意见

本次股东大会提案为累积投票提案与非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为4 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

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数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举非职工代表监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、深圳证券交易所交易系统投票时间：2019 年9 月18 日上午9:30～11:30，

• 下午13:00～ 15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2019 年9 月17 日15:00 至2018 年9 月18 日15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者 网络服务身份认证业务指引（2017 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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