NEW JCM GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 3, 2012

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2012-077

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾 普”）第一届董事会第二十七次会议决定于 2012 年 9 月 18 日(星期二)上午 9 点 召开 2012 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票的方式，根据 相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

一、会议召开的基本情况：

• 1、会议召集人：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第二十七次会议审议

• 通过，决定召开 2012 年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 3、会议时间：2012 年 9 月 18 日（周二）上午 9 点

  • 4、会议召开方式：现场会议

  • 5、股权登记日：2012 年 9 月 12 日（周三）

• 6、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村北大街 127 号北大博雅国际酒

• 店大学堂会议室

• 7、股东大会投票表决方式：现场投票（包括本人出席及通过填写授权委托 书授权他人出席）。

二、 会议审议事项：

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

• (1) 选举非独立董事

• 1. 选举孙庚文先生为第二届董事会非独立董事；

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• 1. 选举邓林先生为第二届董事会非独立董事；
• 1. 选举汤承锋先生为第二届董事会非独立董事；
• 1. 选举沈超先生为第二届董事会非独立董事；
• 1. 选举李怀奇先生为第二届董事会非独立董事；
• 1. 选举周守为先生为第二届董事会非独立董事。

• (2) 选举独立董事

• 1. 选举牟书令先生为第二届董事会独立董事；
• 1. 选举万力先生为第二届董事会独立董事；
• 1. 选举钱爱民女士为第二届董事会独立董事。

• 以上董事选举采用累积投票方式。

上述内容已通过第一届董事会第二十六次会议审议,具体内容请参见2012年

• 8月22日在中国证监会创业板指定的信息披露媒体及公司网站上的相关公告。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 1. 选举张志让先生为第二届监事会非职工代表监事；
• 1. 选举姜瑞友先生为第二届监事会非职工代表监事；

• 以上非职工监事选举采用累积投票方式。

• 上述内容已通过第一届监事会第十六次会议审议,具体内容请参见 2012 年 8

• 月 22 日在中国证监会创业板指定的信息披露媒体及公司网站上的相关公告。 （三）审议《关于重新修订公司章程的议案》

上述内容已通过第一届董事会第二十七次会议审议,具体内容请参见9月3日 在中国证监会创业板指定的信息披露媒体及公司网站上的相关公告。

（四）审议《关于委托办理工商变更的议案》

上述内容已通过第一届董事会第二十七次会议审议,具体内容请参见9月3日 在中国证监会创业板指定的信息披露媒体及公司网站上的相关公告。

三、 出席会议对象：

1、截至 2012 年 9 月 12 日(周三)下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

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• 2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、现场登记时间：2012 年 9 月 14 日(周五)9:30—11:30、13:30—17:00。

• 3、现场登记地点：北京市海淀区农大南路一号院硅谷亮城 2A 座 7 层,恒泰

• 艾普证券部

4、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2012 年 9 月 14 日（星期五）17:00 前送达恒泰艾普证券部办公室。来信请寄：北京市海淀区农大南路一号院硅谷亮 城 2A 座 7 层,恒泰艾普证券部，邮编： 100084（信封请注明“股东大会登记”字 样）。

5 、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。

五、会务联系：

地址：北京市海淀区农大南路一号硅谷亮城 2A 座七层恒泰艾普石油天然气

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技术服务股份有限公司 证券部

联系人：杨建全、章丽娟

联系电话：01082825231 传真：01082825230

六、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 附件 1：股东登记表；

附件 2：授权委托书样本

特此公告。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

董 事 会 2012 年 9 月 3 日

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附件一

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表

	恒泰艾普石油天然气技	恒泰艾普石油天然气技	恒泰艾普石油天然气技	术服务股份有限公司	术服务股份有限公司	术服务股份有限公司
	2012 年第一次临时股东			大会参会股东登记表
姓名	或名称		身份证	号码
股东账号	账号		持股	数量
联系电话			电子邮箱
联系地址			邮编

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附件二

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

现委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席恒泰艾普石 油天然气技术服务股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并于 股东大会依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，则视同由 本人的代表自行投票。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3	审议《关于重新修订公司章程的议案》

委托股东姓名及签章：_________________________

身份证或营业执照号码：_______________________

委托股东持股数: ______________________________

委托人股票账号: ______________________________

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受托人签名: __________________________________

受托人身份证号码: ____________________________

委托日期: ____________________________________

注：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束。

• 2.单位委托须加盖单位公章。

• 3.授权委托书复印有效。

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