NEW JCM GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Aug 10, 2012

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号:2012—062

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监 事会第十五次会议于 2012 年 8 月 8 日 13：00 在公司会议室以现场会议方式举行， 会议通知已于 2012 年 8 月 3 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由监事会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，做出如下决 议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司拟使 用超募资金收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司部分股权并认购增 资的议案》。

公司拟使用超募资金 7,000 万元收购成都西油联合石油天然气工程技术有限 公司（以下简称“西油联合”）35%的股权，其中受让黄彬持有的西油联合 8%的 股权、吴槟蓉持有的西油联合 27%的股权；在收购存量股权的同时，恒泰艾普单 方向西油联合增资 6,530.61 万元，交易完成后，恒泰艾普将持有西油联合 51% 股权。本次交易金额合计 13,530.61 万元。

监事会认为：本次使用超募资金收购股权并认购增资的事项，有助于提高募 集资金的使用效率，有利于延伸公司产业链，提高公司竞争力，符合公司发展战 略，符合全体股东利益；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计 划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金

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投向、损害公司全体股东利益的情形。

据此，同意公司使用超募资金中的人民币 13,530.61 万元收购西油联合部分 股权并认购增资。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司拟投 资成立新疆全资子公司的议案》。

公司拟第一步使用超募资金 2,000 万元在新疆维吾尔自治区库尔勒市设立 全资子公司;第二步，再以自有房产及设备(以最终评估值为准)增资新疆全资子 公司,以期达到: (1)为位于新疆的四大油田，中石油塔里木油田、中石化塔北油 田、中石油新疆油田、中石油吐哈油田，提供及时的、高质量的技术服务，进一 步开拓国内市场；（2）在贯彻执行 “加粗、加长、加宽”战略，扩张三大业务 板块的前提下，加强精细化管理，使上市公司在市场开拓、项目管理、人才培养 方面更有成效，探索集团公司目标管理的新模式。

监事会认为：通过整合资源、充实人才、加强管理，来有效地提高公司的资 产回报率和股东价值，进一步增强公司服务能力和核心竞争力，符合公司发展战 略和全体股东利益，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股 东特别是中小股东的利益，公司本次使用超募资金成立新疆全资子公司与公司募 集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

据此，同意公司使用超募资金中的人民币 2,000 万元在新疆库尔勒成立全资 子公司。

特此公告。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

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2012 年 8 月 9 日