NEW JCM GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Mar 7, 2012

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2012-011

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事 关于公司拟使用超募资金 13,400.21 万元收购 北京博达瑞恒科技有限公司 51% 股权事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创 业板上市公司规范运作指引》及《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独 立董事制度》等相关法律法规、制度文件的有关规定，作为恒泰艾普石油天然气 技术服务股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在 认真审阅有关文件后，现就公司拟使用超募资金 13,400.21 万元收购北京博达瑞 恒科技有限公司（下称“博达瑞恒”）51%股权事项发表如下独立意见：

我们认为：公司是在对博达瑞恒进行审计、评估、尽职调查等工作的基础上， 决定使用超募资金 13,400.21 万元收购博达瑞恒51%股权，此次收购将有利于提 升公司整体竞争能力，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略和全体 股东利益。本次交易标的资产经过了具有证券、期货从业资格的资产评估机构的 评估，本次交易价格以评估值为依据，由双方在公平、自愿的原则下协商确定， 资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及 股东特别是中小股东的利益。

同时，本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施计划不相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。本次超募资金的使用已经履行了必要的审批程序，符合《创业板上 市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用（修 订）》等有关规定。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，也不构成关联交易。

据此，我们一致同意公司使用超募资金 13,400.21 万元收购博达瑞恒51%股 权的事项。

（以下无正文）

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恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事：

牟书令、万 力、钱爱民 2012 年3 月4 日

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