NEW JCM GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2021-199

恒泰艾普集团股份有限公司

独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股 东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第五届董事会第一次 会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任高级管理人员的事项

1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关 法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未发现存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所 公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。其均具备上市公司高级管理人 员的任职资格。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历等情况，我们认为本次聘任的高 级管理人员具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力等，能够胜任 相应岗位。

4、本次聘任高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

我们一致同意公司聘任孙玉芹女士为总经理，聘任于雪霞女士为财务总监、

副总经理，聘任郝晋旭先生、闫海军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

二、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易事项

公司控股股东拟向公司提供借款的关联交易事项，体现了控股股东对公司的 支持，既保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，较大程度上缓解了公 司的资金压力，有利于改善公司资金结构并降低了公司的融资成本；相关议案审 议程序合法合规，符合公司及广大投资者的利益，不存在损害公司和中小股东利 益的行为，不会对公司业务独立性造成影响，亦不会给公司的生产经营和当期业 绩产生不利影响。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了 对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，我们同意该项关联交易。

恒泰艾普集团股份有限公司独立董事： 安江波、史静敏、王朴、郭荣、陈江涛 2021年12月28日