NEW JCM GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2021-198

恒泰艾普集团股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第一次会议的事前认可意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，作为恒泰艾普集团股份有限公司(以下简称“恒泰 艾普”或“公司”)的独立董事，就公司第五届董事会第一次会议审议的关于公 司拟向控股股东借款暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项进行了事前审阅， 发表意见如下：

一、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的事项

本次交易对方系公司控股股东，经认真审阅公司提交的有关本项关联交易的 资料。我们认为，公司控股股东为公司提供借款，保证了公司资金周转，体现了 控股股东对公司的支持，较大程度缓解了公司的融资压力，有利于改善公司资金 结构并降低了公司的融资成本，本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司及中小股东的利益的情形。

鉴于公司本项借款的出借方为公司控股股东，本项交易属于关联交易。董事 会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。综上，我们同意将本项交易相关议 案提交公司董事会进行审议。

恒泰艾普集团股份有限公司独立董事： 安江波、史静敏、王朴、郭荣、陈江涛 2021年12月28日