NEW JCM GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

证券代码： 300157 证券简称： 恒泰艾普 编号： 2021-179

==> picture [170 x 17] intentionally omitted <==

==> picture [59 x 17] intentionally omitted <==

2021

==> picture [184 x 18] intentionally omitted <==

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届董事 会第四十五次会议决定于 2021年 12月 27日下午 14:30 召开 2021 年第三次临时 股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定， 现将股东大会的有关事项通知如下：

==> picture [139 x 15] intentionally omitted <==

• 1、北京硕晟科技信息咨询有限公司

• 2、会议召集人：恒泰艾普集团股份有限公司董事会

• 3 、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 公司章程》 的规定。

• 4、会议时间：

现场会议时间：

网络投票时间： 2021 年 12 月 27日下午 14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15 －9：25 、9:30 －11:30，下午 13:00 －15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2021 年 12

• 月 27日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

• 6、股权登记日：2021年 12月20日

• 7、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

1

8、会议出席对象：

（1）截至 2021 年 12 月 20 日 （股权登记日）下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员。

9、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台， 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见 附件三）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。

==> picture [103 x 15] intentionally omitted <==

• 1、 《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会非独立董事的提案》

• （1） ：《关于提名选举张后继为第五届董事会非独立董事的议案》 ；

• （2） ：《关于提名选举姜玉新为第五届董事会非独立董事的议案》 ；

• （3） ：《关于提名选举刘庆枫为第五届董事会非独立董事的议案》 ；

• （4） ：《关于提名选举龙海彬为第五届董事会非独立董事的议案》 ；

• （5） ：《关于提名选举孙玉芹为第五届董事会非独立董事的议案》 ；

• （6） ：《关于提名选举王莉斐为第五届董事会非独立董事的议案》 ；

• （7） ：《关于提名选举李显要为第五届董事会非独立董事的议案》 ； 4

• （8） ：《关于提名选举李万军为第五届董事会非独立董事的议案》 ；

• 2、 《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会独立董事的提案》

• （1） ：《关于提名选举安江波为第五届董事会独立董事的议案》 ；

• （2） ：《关于提名选举史静敏为第五届董事会独立董事的议案》 ；

• （3） ：《关于提名选举王朴为第五届董事会独立董事的议案》 ；

• （4） ：《关于提名选举郭荣为第五届董事会独立董事的议案》 ；

• （5） ：《关于提名选举陈江涛为第五届董事会独立董事的议案》 ；

上述审议事项已经经过公司第四届董事会第四十五次会议审议， 具体内 容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。

==> picture [75 x 16] intentionally omitted <==

==> picture [28 x 16] intentionally omitted <==

==> picture [52 x 16] intentionally omitted <==

==> picture [51 x 16] intentionally omitted <==

==> picture [100 x 16] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 16] intentionally omitted <==

		√
1.01	《关于提名选举张后继为第五届董事会非独立 董事的议案》	√
1.02	《关于提名选举姜玉新为第五届董事会非独立 董事的议案》	√
1.03	《关于提名选举刘庆枫为第五届董事会非独立 董事的议案》	√
1.04	《关于提名选举龙海彬为第五届董事会非独立 董事的议案》	√
1.05	《关于提名选举孙玉芹为第五届董事会非独立 董事的议案》	√
1.06	《关于提名选举王莉斐为第五届董事会非独立 董事的议案》	√

4

1.07	《关于提名选举李显要为第五届董事会非独立 董事的议案》	√
1.08	《关于提名选举李万军为第五届董事会非独立 董事的议案》	√
2.01	《关于提名选举安江波为第五届董事会独立董 事的议案》	√
2.02	《关于提名选举史静敏为第五届董事会独立董 事的议案》	√
2.03	《关于提名选举王朴为第五届董事会独立董事 的议案》	√
2.04	《关于提名选举郭荣为第五届董事会独立董事 的议案》	√
2.05	《关于提名选举陈江涛为第五届董事会独立董 事的议案》	√

==> picture [123 x 16] intentionally omitted <==

• 1、登记时间： 2021 年 12 月 22 日， 上午 9:30- 11:30，下午 14:0017:00

• 2 、登记地点：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼4层公司证券部办公室。 3、登记方式：

（1）自然人股东本人出席的， 须持本人身份证原件、股东账户卡、有效 持 股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、 委 托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二） 和有效持 股凭证等办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业 执照复印件（加盖公章） 、股东账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席 的， 须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公 章） 、股东账户卡办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东 请仔细填写《参会股东登记表》 （附件一），以便登记确认（须在 2021年12 月22日下午 17:00 前送达或传真至公司。来信请寄： 北京市海淀区丰秀中路 3 号 院4 号楼 4 层公司证券部，邮编：100094，信封请注明“股东大会”字 样，以邮件送达时间为准），公司不接受电话登记。

4

• 4、注意事项： 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

==> picture [183 x 16] intentionally omitted <==

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。

==> picture [75 x 16] intentionally omitted <==

• 1 、第四届董事会第四十五次会议决议；

2 、深交所要求的其他文件。 特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会 2021 年 12 月 9 日

4

==> picture [38 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [193 x 19] intentionally omitted <==

==> picture [34 x 16] intentionally omitted <==

==> picture [274 x 20] intentionally omitted <==

姓名或名称		身份证号码/
		营业执照
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参		联系人
会
备注

注： 本表复印有效

5

==> picture [38 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [93 x 21] intentionally omitted <==

现委托 先生（女士） 代表我单位（个人） 出席恒泰 艾普 集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并于股 东大会依照 委托人明确投票意见指示就下列议案投票， 如没有做

出指示， 则视同由本人的代表自行投票。

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案
	议案内容	该列打勾	同意	反对	弃权
编码		的栏目可
		以投票
100	总议案： 除累积投票提案外的所有提 案	√
累积投票提案
1.00	《关于董事会换届选举暨提名选举第五 届董事会非独立董事的提案》	应选人数 8人	选举票数（票）
1.01	《关于提名选举张后继为第五届董事会 非独立董事的议案》	√
1.02	《关于提名选举姜玉新为第五届董事会 非独立董事的议案》	√
1.03	《关于提名选举刘庆枫为第五届董事会 非独立董事的议案》	√
1.04	《关于提名选举龙海彬为第五届董事会 非独立董事的议案》	√
1.05	《关于提名选举孙玉芹为第五届董事会 非独立董事的议案》	√
1.06	《关于提名选举王莉斐为第五届董事会 非独立董事的议案》	√
1.07	《关于提名选举李显要为第五届董事会 非独立董事的议案》	√
1.08	《关于提名选举李万军为第五届董事会 非独立董事的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名选举第五 届董事会独立董事的提案》	应选人数5 人
2.01	《关于提名选举安江波为第五届董事会 独立董事的议案》	√
2.02	《关于提名选举史静敏为第五届董事会 独立董事的议案》	√

2

2.03	《关于提名选举王朴为第五届董事会独 立董事的议案》	√
2.04	《关于提名选举郭荣为第五届董事会独 立董事的议案》	√
2.05	《关于提名选举陈江涛为第五届董事会 独立董事的议案》	√

委托股东姓名及签章： _______

身份证或营业执照号码：

---

持有上市公司股份数量：

---

委托股东持股数: ______

委托人股票账号: ______

受托人签名: __________

受托人身份证号码:____

委托日期: ______

注： 1. 本授权委托的有效期：

自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 2.单位委托须加盖单位公章。

2

==> picture [38 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [162 x 22] intentionally omitted <==

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn） ，具 体操作流程如下：

==> picture [20 x 10] intentionally omitted <==

==> picture [152 x 15] intentionally omitted <==

• 1.投票代码：350157

• 2.投票简称：恒泰投票

• 3.填报表决意见或选举票数：

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票， 股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选 举票均视为无效投票。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

==> picture [19 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [213 x 16] intentionally omitted <==

1、 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2021 年 12 月 27 日交易时间， 即上 午 9： 15-9： 25、 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

==> picture [20 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [248 x 15] intentionally omitted <==

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日上午 09:15 至下午

• 15:00 期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

8

者 网络服务身份认证业务指引》 的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书” 或 “深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（ht tp://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。

3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件四：

1、张后继简历

张后继先生，1980年3月出生,中国国籍,本科学历,2002年9月至2003年10月任职任 丘海吉雅石油环保有限公司任总经理;2003年12月至2007年9月任山东海吉雅环保设备 有限公司任副总经理;2007年10月至2021年9月任山东海吉雅环保设备有限公司董事长。 张后继先生2003年参与了《多功能油田污水过滤器》、《一体化连续流含油污水处理 装置》等多项专利的发明与研制工作,获国家专利;2020年度参与“撬装一体化物理法 油田水处理工艺技术及装备的研究”荣获山东省科技进步奖;2020年度荣获枣庄市“荣 耀十年青年领军企业家”荣誉称号。

张后继与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。张后继不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取 证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在 《中华人民共和国公司法》和《恒泰艾普集团股份有限公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条 所规定的情形。

2、姜玉新简历

姜玉新先生，1991年7月毕业于中国石油大学（华东）测井专业。1991年-2003年 任职于辽河油田研究院，2004年至今，任职于恒泰艾普集团全资子公司北京博达瑞恒 科技有限公司，担任副总经理。姜玉新先生于2014年入选科技部、中组部和人社部“ 万人计划”科技创新人才。姜玉新先生工作涉及石油勘探开发技术研究、软件研发和 技术咨询服务。在石油勘探开发领域有多项发明专利。带领技术团队在“油气储层预 测”、“裂缝分析预测”和非常规油气藏的勘探开发方面获得了多项技术突破，为公 司建立自主知识产权技术体系，提高公司的竞争力做出了贡献。其主要科研成果为： 基于AI技术的储层预测和油气检测软件、叠前各项同性和各项异性同时反演的储层和 裂缝预测软件、三维压力应力预测软件及EP-Office一体化软件平台研发等。带领公司

技术团队为油公司提供了100多项技术咨询服务。为油公司客户提高勘探成功率和提高 产量提供了技术支撑。同时为公司多年来的发展和业绩增长做出了贡献。

姜玉新与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。姜玉新不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取 证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在 《中华人民共和国公司法》和《恒泰艾普集团股份有限公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条 所规定的情形。

3、刘庆枫简历

刘庆枫先生，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。1995年 毕业于南京理工大学机电一体化专业。1995年至2000年，在兵器部研究所任工程师； 2000年至2011年在北京亚商投资公司担任投资部经理；2011年至2014年在甘肃农垦资产 管理公司任投资总监。现任恒泰艾普集团股份有限公司董事。

刘庆枫与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。刘庆枫不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取 证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》和《恒泰艾普集 团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

4、龙海彬简历

龙海彬先生，1972年生，中国国籍，本科学历，取得会计学学士学位。研究生班 结业，现任河北广弘投资有限公司总会计师。曾任秦皇岛华联商城控股股份有限公司、 茂业物流股份有限公司财务经理、裕田中国发展有限公司财务总经理助理、湖南裕田 奥特莱斯置业有限公司财务总监、河北天成房地产开发集团有限公司副总经理。2017 年6月至2020年10月任河北双创平安投资有限公司监事；2018年10月至2020年10月兼任 河北卓凯房地产开发有限公司监事；2020年2至2020年10月兼任石家庄幸福初心教育管 理有限公司监事；2020年4月2020年10月兼任石家庄城联凯源房地产开发有限公司董事。 2020年10月至今任河北广弘投资有限公司总会计师。

截至目前，龙海彬与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，未买卖公司股票，不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会 采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不 存在《中华人民共和国公司法》和《恒泰艾普集团股份有限公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形。

5、孙玉芹简历

孙玉芹女士，1973年10月出生，1995年毕业于河北财经学院（现更名为河北经贸 大学），获经济学学士学位。1995年9月至1998年6月在河北省财政厅工作； 2005年至 2012年执业于北京市京伦律师事务所。2012年6月5日入职公司，历任恒泰艾普总经理 助理、副总经理，兼任廊坊新赛浦特种装备有限公司董事长。现任恒泰艾普公司董事、 总经理。

孙玉芹与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。孙玉芹不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取 证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在 《中华人民共和国公司法》和《恒泰艾普集团股份有限公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条 所规定的情形。

6、王莉斐女士简历

王莉斐女士，1988年生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。本科学历，取得 区域经济开发与管理专业学士学位。2010年6月至2016年6月任国信证券股份有限公司 石家庄营业部营销总监，主要负责团队管理。2016年8月至2020年3月任安信证券股份 有限公司石家庄营业部总经理，负责石家庄营业部建设和管理。2020年3月至2020年7 月任安信证券股份有限公司河北分公司总经理助理，负责机构业务开发与维护。目前 持有北京硕晟科技信息咨询有限公司49.00%股权，2020年7月至今担任北京硕晟科技信 息咨询有限公司执行董事。

截至目前，王莉斐在北京硕晟科技信息咨询有限公司中任执行董事，并持有北京 硕晟科技信息咨询有限公司49.00%股权，北京硕晟科技信息咨询有限公司与公司持股5% 以上股东李丽萍及其一致行动人王潇瑟均为一致行动人，合计持有公司股份 123,938,222股，占公司总股本的17.40%。【注：北京硕晟科技信息咨询有限公司持有 上市公司9,416,742股股票，持股比例为1.32%，根据北京硕晟科技信息咨询有限公司 与李丽萍分别于2020年8月5日及2020年8月10日签署的两份《表决权委托协议》，李丽 萍将其所持恒泰艾普的全部104,521,480股股份（持股比例为14.68%）对应的表决权、 提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的 其他权利委托北京硕晟科技信息咨询有限公司行使，委托期限自2020年8月5日起至 2023年12月31日止。此外，根据北京硕晟科技信息咨询有限公司与李丽萍的一致行动 人王潇瑟于2021年10月21日签署的《表决权委托协议》，王潇瑟将其所持恒泰艾普的 全部1,000万股股份（持股比例为1.40%）的表决权无条件地、不可撤销地委托给北京 硕晟科技信息咨询有限公司行使，委托期限为2021年10月21日至2023年12月31日。】除 上述情形外，王莉斐与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。王莉斐除通过北京硕晟科技信息咨询有限公司持 有公司股票外，个人不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情 形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入

措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在《中华人民共 和国公司法》和《恒泰艾普集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

7、李显要简历

李显要先生，1980年5月出生,中国国籍,本科学历,注册会计师,2004年至2006年任 北京华夏天海会计师事务所高级审计员、审计经理;2007年至2011年任天健正信会计师 事务所高级项目经理;2011年至2014年,任北京大河之洲集团有限公司投资与并购部总 经理;2014年至2018年任北京三棵树典石投资管理有限公司董事长;2018年7月至2018年 10月任天马轴承集团股份有限公司财务总监;2018年11月至2021年9月任北京三棵树典 石投资管理有限公司董事长,从事独立财务顾问工作。

李显要与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。李显要不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取 证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在 《中华人民共和国公司法》和《恒泰艾普集团股份有限公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条 所规定的情形。

8、李万军简历

李万军，男，1965年6月生，中国国籍，大学学历。1991年7月至1998年3月任职于 宁夏金昱园化工集团公司；1998年4月至2016年任职于银川高新技术产业开发总公司， 期间任财务部经理、副总经理；2016年至今任银川育成投资有限公司任副总经理。

李万军与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。李万军不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在被中国

证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取 证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在 《中华人民共和国公司法》和《恒泰艾普集团股份有限公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条 所规定的情形。

9、安江波先生简历

安江波先生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士学位。历任武汉 欧亚达家居集团有限公司董事会秘书；湖北广济药业股份有限公司董事会秘书；广东 先导稀材股份有限公司副总经理；哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会秘书。兼任 武汉大学专业学位研究生校外导师、中南财经政法大学硕士学位研究生指导教师、武 汉市创业导师团副秘书长，创业导师。荣获新财富“第十二届、第十三届金牌董秘”。

截至目前，安江波与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，未买卖公司股票，不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会 采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不 存在《中华人民共和国公司法》和《恒泰艾普集团股份有限公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形。

10、史静敏简历

史静敏女士，出生于1966年，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师、注册 税务师。毕业于河北省财经学院会计专业。曾任中国化学工程总公司第十二建设公司 核算主任、河北天华会计师事务所有限公司审计部主任、河北航空投资集团有限公司

世贸广场酒店总会计师，现任河北航空投资集团有限公司副总经济师。曾任上市公司 东方能源、常山北明、龙星化工、东旭光电和固安信通（新三板）独立董事。

史静敏与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。史静敏不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取 证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在 《中华人民共和国公司法》和《恒泰艾普集团股份有限公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条 所规定的情形。

11、王朴简历

王朴先生，1969年9月8日生人，汉族，中国国籍，硕士学历，曾任渤海证券股份 有限公司投资银行总部五部、六部总经理，2018年10月至今任北京瀚元投资管理管理 有限公司CEO，2020年9月至今贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事。

王朴与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。王朴不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券 市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在《中 华人民共和国公司法》和《恒泰艾普集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规 定的情形。

12、郭荣简历

郭荣先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权。管理信息系统专业硕士。1998 年至1999年担任北京希望电脑公司任系统集成部经理；1999年至2000年担任北京清华 德天软件公司常务副总；2000年至2002年担任中通网络科技产业有限公司CTO ；2002年 至2003年担任MLS网络科技有限公司 CEO ；2003年至2008年担任优势资本高级副总裁； 2008年至2010年担任北京东方金子塔教育管理有限公司运营副总；2011年至2015年担任 北京芳晟投资管理中心（有限合伙）管理合伙人；2015年至今担任北京海聚助力投资 管理有限公司管理合伙人；郭荣先生于2015年共同创立助力资本，专注于国内技术驱 动类中早期企业的投资和扶植。郭荣先生对技术驱动类项目的投资拥有丰富的经验和 敏锐的嗅觉，专注于智能制造，物联网、信息科技等行业的技术驱动类中早期企业及 相关领域投资十余年。郭荣先生长期担任科技部重大专项评委、中国创新创业大赛评 委、春晖杯评委及创业导师等，曾任第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛专家 委员会委员。郭荣先生曾获得 2018 年度影响力行业投资人、2016 中国最佳青年投资 人、2015 中关村“创投之星”等荣誉。

郭荣与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。郭荣不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券 市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在《中 华人民共和国公司法》和《恒泰艾普集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规 定的情形。

13、陈江涛简历

陈江涛先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，执业律师。 历任北京市尚公律师事务所专职律师；北京市中伦文德律师事务所专职律师；2018年1 月至今任北京德和衡律师事务所高级联席合伙人。从事律师至今，始终致力于为公司 企业类客户提供高品质法律服务，先后为中国邮储银行、中房联合投资集团、通合科 技、德龙钢铁、迁化集团、中国邮政速递物流股份有限公司、中国建筑标准设计研究 院、北京华融致远物业管理公司、昆时网络等多个大型企业或项目提供法律服务。

陈江涛与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。陈江涛不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取 证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在 《中华人民共和国公司法》和《恒泰艾普集团股份有限公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条 所规定的情形。