NEW JCM GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

证券代码： 300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2021-175

恒泰艾普集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的 事前认可意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，作为恒泰艾普集团股份有限公司(以下称 “公司”)的独立董事，就公司第四届董事会第四十五次会议拟审议的关于大股 东向公司提供借款的关联交易（以下简称“本次交易”）事项进行了事前审阅， 发表意见如下：

本次交易对方为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。我们认为，公 司大股东为公司提供借款，保证了公司资金周转，体现了大股东对公司的支持， 有利于改善公司资金结构、降低资金成本，本次交易符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

独立董事朱乾宇作为关联董事对本议案进行了回避表决，表决程序符合相 关规定。

综上，我们同意将本次交易事项提交公司第四届董事会第四十五次会议审 议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《恒泰艾普集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第四十五次会议相关事项的事前认可意见》签署页）

独立董事签字：

叶金兴______________ 程华_______________

朱乾宇______________

2021 年 12 月 8日