NEW JCM GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 7, 2021

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2021-172

恒泰艾普集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）收到公司 独立董事程华女士提交的辞职函。程华女士申请辞去公司独立董事职务，其原定 任期届满日为 2021 年 12 月 26 日，截至本公告披露之日，程华女士未持有公 司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等相关规定，程华女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分 之一的情形发生，其辞职报告应当在新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方 能生效，在此之前程华女士仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事职责。

为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会将 尽快选举产生新的独立董事候选人。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会 2021 年12 月7 日