NEW JCM GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2021-167

恒泰艾普集团股份有限公司

关于独立董事及证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）收到公司 独立董事蓝贤忠先生及证券事务代表池洁女士提交的辞职申请。蓝贤忠先生“因 为个人工作变动原因，后续没有足够时间参与了解公司经营状况和出席公司各种 会议，为使公司独立董事能够切实履行相关职责，更好充分发挥独立董事作用” 申请辞去公司独立董事及其他相关一切职务；池洁女士因个人原因辞去公司证券 事务代表职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。上述二人原定任期届满日为 2021 年 12 月 26 日。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等相关规定，上述二位的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，蓝贤忠先生和池洁女士未持有公司股票，也不存在应 履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

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