NEW JCM GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2021-134

恒泰艾普集团股份有限公司

关于董事会不同意监事会提议召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 8 月 12 日，恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会收到了公司监事会提交的《召开第四届监事会第二十次会议的通知》，提议召 开临时股东大会等三个议案，内容详见 2021 年 8 月 18 日公司公告的《第四届监 事会第二十次会议决议公告》。

2021 年 8 月 27 日，公司召集全体董事进行表决是否同意监事会召开临时股 东大会，经表决，马敬忠、包笠、李万军、孙哲丹、程华、杨成虎、蓝贤忠、张 福青等董事反对，孙玉芹、朱乾宇、刘庆枫 3 位董事同意，独立董事叶金兴未参 与表决。

反对的董事理由如下:

第四届监事会第二十次会议程序存在瑕疵、职工代表监事资格存疑等因素， 因此不同意提交股东大会审议监事会提起的议案。

投票表决多数董事反对监事会召开临时股东大会。因此，公司董事会不同意 监事会提议召开临时股东大会。

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特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

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