NEW JCM GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Feb 1, 2021

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2020-020

恒泰艾普集团股份有限公司

第四届董事会第 三十六 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届董 事会第三十六次会议于 2021 年 2 月 1 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 29 日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 董事长包笠先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下 决议：

一、 会议以11 票同意、2 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与青岛海 检就奥华电子股权转让事宜签订补充协议的议案》

董事会同意公司及廊坊新赛浦特种装备有限公司（以下简称“廊坊新赛浦”） 与青岛海检奥华投资控股有限公司就西安奥华电子仪器股份有限公司（以下简称 “奥华电子”）股权转让事宜签订补充协议，继续交易奥华电子股权转让事项。 内容详情请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的公告《关于转让奥华电子股权进 展暨签订补充协议的公告》（公告编号：2021-023）。

独立董事程华投反对票，理由为：资产转让定价过低，公司应当着力提升盈 利能力和偿债能力，而不是靠低价转让资产偿还债务。提请关注财务风险，并提 请管理层着力提高公司的盈利能力和偿债能力。

独立董事朱乾宇投反对票，理由为：公司与青岛海检就奥华电子转让事宜签 订补充协议的商业合理性还需要进一步论证并作出说明，故反对公司的此议案。

二、 会议以13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司

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廊坊新赛浦特种装备有限公司申请授信额度提供对外担保的议案》

本次担保主要是为满足廊坊新赛浦的生产经营及未来发展需要，补充流动资 金，增强其未来的可持续性发展能力，公司直接控制廊坊新赛浦100%股权，能 有效地防范和控制担保风险。董事会同意此次担保事项并授权廊坊新赛浦管理层 根据经营计划和资金安排，签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额 度、期限、利率和授信品种以银行最终审批意见为准。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会 2021 年2 月1 日

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