NEW JCM GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jan 12, 2021

证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2021-007

恒泰艾普集团股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于2021 年1 月11 日收到控股股东银川中能新财科技有限公司发来的提案函，提请将《关 于增补董事暨提名杨成虎为第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于增 补董事暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案，提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对董事 候选人进行资格审查，同意提名蓝贤忠先生、俞丹平先生为公司第四届董事会董 事（独立董事）候选人，同意提名杨成虎先生为公司第四届董事会董事（非独立 董事）候选人，并对蓝贤忠先生、俞丹平先生、杨成虎先生的个人履历、教育背 景、任职资格等进行了审查，认为被提名人符合上市公司董事的任职条件，任职 资格合法。

该事项需提交公司股东大会审议，选任后，被提名人的任期自股东大会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容详见中国证监会指定的上市公 司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

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简历：

蓝贤忠，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计 师。2005 年1 月至2006 年5 月任深圳国泰会计师事务所合伙人；2006 年8 月至 今任亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2014 年3 月至今任深 圳市万禧环保节能科技有限公司董事；2016 年3 月至今任深圳市三诺声智联股 份有限公司独立董事。

蓝贤忠先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.4 条所规定的情形。

俞丹平，男，1962 年11 月生，中国国籍，博士研究生学历。2010 年至2015 年任上海骄垣投资管理有限公司总裁；2016 年至2017 年任上海交大健康产业研 究院院长助理；2018 年至今，任上海复帝科技（集团）有限公司执行董事。

俞丹平先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.4 条所规定的情形。

杨成虎：男，1979 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。先后取得注 册税务师、注册会计师、律师执业资格。2007 年 9 月至 2010 年 5 月在广州无线 电集团有限公司财务部工作；2010 年 7 月至 2015 年 1 月任职于广州证券股份有 限公司投资银行部；2015 年 3 月至 2018 年 1 月先后任职于华安证券股份有限公 司、太平洋证券股份有限公司投资银行部；2018 年 2 月至 2019 年 8 月任华龙证 券股份有限公司北京分公司执行董事；2019 年 9 月至今任恒泰艾普公司副总经 理，2020 年 3 月至今任恒泰艾普公司副总经理兼董事会秘书。

杨成虎先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.4 条所规定的情形。

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