NEW JCM GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jan 5, 2021

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2021-003

恒泰艾普集团股份有限公司

独立董事对增补董事的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为王莉斐女士、安江波 先生、朱乾宇女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司董 事的要求，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情 形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规 定的情形。董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。

我们同意提名增补王莉斐女士、安江波先生、朱乾宇女士为公司第四届董事 会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

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（本页为恒泰艾普集团股份有限公司独立董事对增补董事的独立意见签字页）

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----- Start of picture text ----- 袁 淳： ________________________ 叶金兴： __________________________孙哲丹： _________________________ 程 华： __________________ ______----- End of picture text -----

恒泰艾普集团股份有限公司

2021 年 1 月 5 日

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