NEW JCM GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jan 5, 2021

证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2021-002

恒泰艾普集团股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于近日收 到股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科技”）及其一致行动 人李丽萍发来的提案函，提请将《关于增补董事暨提名王莉斐为第四届董事会非 独立董事候选人的议案》和《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》作为临时提案，提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对董事 候选人进行资格审查，同意提名王莉斐女士为公司第四届董事会董事（非独立董 事）候选人，同意提名安江波先生、朱乾宇女士为公司第四届董事会董事（独立 董事）候选人，并对王莉斐女士、安江波先生、朱乾宇女士的个人履历、教育背 景、任职资格等进行了审查，认为三位被提名人符合上市公司董事的任职条件， 任职资格合法。

该事项需提交公司股东大会审议，选任后，三位被提名人的任期自股东大会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容详见中国证监会指定的上市公 司信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

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简历：

王莉斐女士，女，1988 年生，中共党员，无境外居留权，2010 年 6 月至 2016 年 6 月 ，任职国信证券股份有限公司石家庄营业部营销总监；2016 年 8 月至 2020 年 3 月，任职安信证券股份有限公司石家庄营业部总经理；2020 年 3 月至 2020 年 7 月，任职安信证券股份有限公司河北分公司总经理助理；2020 年 7 月至今， 任职北京硕晟科技信息咨询有限公司执行董事、总经理。

王莉斐目前持有北京硕晟科技信息咨询服务有限公司 49.00%股权，并担任 执行董事、总经理职务，北京硕晟科技信息咨询服务有限公司持有上市公司 9,416,742 股股票，持股比例为 1.32%，王莉斐除通过北京硕晟科技信息咨询服务 有限公司持有上市公司股票外，个人不持有上市公司股票；除前述情况外，王莉 斐与上市公司、上市公司其他持股 5%以上股东及其实际控制人，上市公司董事、 监事及高级管理人员均不存在关联关系，符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 规定要求的任职资格。

朱乾宇，女，1975 年生，博士毕业于华中科技大学经济学院，北京大学光 华管理学院金融系博士后，澳大利亚格林菲斯大学商学院访问学者，主要研究领 域为宏观经济、普惠金融、风险投资与管理。现任中国人民大学副教授、硕士生 导师，中国人民大学农村经济与金融研究所研究员，中国人民大学国家发展研究 院“一带一路”研究中心研究员，世界银行、国务院扶贫办项目培训和评估专家。 先后主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、北京市社会科学基金、国家发 改委、科技部、工信部等课题 10 余项，在《中国工业经济》、《中国农村经济》、 《中国金融》、《国际金融研究》、《投资研究》、《经济学动态》等国内期刊和 《International Food and Agribusiness Management Review》、《International Journal of Agricultural Management》、《The Journal of Grey System》等国外期刊发表论文 50 余篇，科研成果荣获国家民委社会科学研究成果一、二、三等奖各 1 项，荣 获国家统计局优秀成果三等奖 1 项，同时荣获北京市第十三届哲学社会科学优秀 成果奖二等奖和教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）三等奖各 1 项。朱乾宇现任中国南玻集团股份有限公司、金发科技股份有限公司独立董事。

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朱乾宇未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的 股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《公司章程》，以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定要求的任职资 格和条件。

安江波，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学工 商管理专业，研究生学历，硕士学位。历任武汉欧亚达家居集团有限公司董事会 秘书、总裁助理；湖北广济药业股份有限公司董事会秘书；广东先导稀材股份有 限公司副总经理；哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会秘书。武汉大学专业学 位研究生校外导师，中南财经政法大学硕士学位研究生指导教师，武汉市创业导 “ ” 师团创业导师。荣获新财富 第十二届、第十三届金牌董秘 。

安江波未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的 股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《公司章程》，以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定要求的任职资 格和条件。

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