NEW JCM GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Dec 15, 2017

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2017-135

恒泰艾普集团股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董 事会第四十次会议于 2017 年 12 月 15 日上午 9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2017 年 12 月 10 日以邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8 人，实 到董事 8 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形 成如下决议：

一、 会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《大河恒泰绿色能源 科技产业基金的议案》

公司作为一家高科技、集团化、国际型的综合能源服务商，集团下属几十家 控股和参股子公司，业务领域覆盖五大业务板块。

为了在传统油服行业技术、工程等业务巩固发展的基础上，逐步扩大高端装 备制造业务的规模，加强清洁能源业务的发展力度，同时积极培育和孵化新兴的、 特色的业务，在证券化方面形成多层次、多平台的战略布局。

围绕集团发展战略，集团公司或集团下属投资平台拟以自有资金2 亿元与北 京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）共同出资设立北京大河恒泰绿色能源 科技产业基金（有限合伙）（暂定名，以最终工商登记名称为准，以下简称“基 金”），基金总规模拟定为人民币10.1 亿元。基金主要投资于与上市公司战略发 展协同匹配的相关产业，包括新能源、清洁能源、高端装备制造、云计算大数据、 供应链金融、环保工程等。为顺利完成基金的设立，授权集团管理层办理该基金

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事项，并签署后续的合伙人协议。

基金结构如下：

合伙人类型	合伙人名称	出资方式	认缴出资额（万元）
普通合伙人	北京大河恒泰投资管理中心（有限合伙）	货币	1000
有限合伙人	恒泰艾普集团	货币	20000
有限合伙人	北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	货币	20000
有限合伙人	其他出资方	货币	60000
合计			101000

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

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2017 年12 月15 日

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