NEW JCM GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Nov 17, 2017

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2017-128

恒泰艾普集团股份有限公司

独立董事对第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负 责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第三十八次会议 的相关事项发表独立意见如下：

恒泰艾普全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称 “西油联合”）拟向恒丰银行股份有限公司成都分行申请人民币5,000.00 万元 （大写：伍仟万元整）的授信额度，期限3 年，具体利率以银行审批为准，由恒 泰艾普为其提供连带责任担保。

本次提供担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对 外担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、 有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小 股东的利益。

上述全资子公司资信良好,未发生逾期贷款情况,到目前为止没有明显迹象 表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

上述担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规定,其决策 程序合法、有效。

我们认为：公司向全资子公司西油联合提供担保，符合公司整体经营发展目 标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发 展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

因此，我们同意公司为以上全资子公司提供担保。

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恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：

陈渝、骆珣、叶金兴 2017年11月17日

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