NEW JCM GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jul 7, 2017

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2017-076

恒泰艾普集团股份有限公司

独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负 责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第三十一次会议 的相关事项发表独立意见如下：

一、关于集团下属子公司申请银行授信额度及母公司为其提供担保事项的 意见

1、恒泰艾普全资子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川 油设计”）拟向浙商银行股份有限公司成都分行申请人民币5,000.00 万元（大写： 伍千万元整）的流动资金贷款，期限一年，具体利率以银行审批为准，由恒泰艾 普为其提供最高额连带责任保证担保。同时，授权川油设计管理层签署此次银行 贷款业务的相关文件。

2、恒泰艾普全资子公司川油设计拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请 授信人民币2,000.00万元（大写：贰千万元整）的流动资金贷款，期限一年，具 体利率以银行审批为准，由恒泰艾普为其提供最高额担保。同时，授权川油设计 管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。

本次提供担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对 外担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、 有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小 股东的利益。

上述全资子公司资信良好,未发生逾期贷款情况,到目前为止没有明显迹象 表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

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上述担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规定,其决策 程序合法、有效。

我们认为：公司向全资子公司川油设计提供担保，符合公司整体经营发展目 标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发 展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

因此，我们同意公司为以上全资子公司提供担保。

二、关于上海公司申请应收款项会计估计变更事项的意见

公司独立董事一致认为：上海公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则 第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关解释的规定并结合了上海 公司相关实际情况，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客 观地反映上海公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在 损害公司和中小股东利益的情形。上海公司本次会计估计变更事项的审议和表决 程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法有效。同意上海公 司上述会计估计变更。

恒泰艾普集团股份有限公司独立董事： 陈渝、骆珣、叶金兴 2017年7月7日

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