NEW JCM GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Sep 3, 2012

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2012-076

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾 普”）第一届董事会第二十七次会议于2012 年8 月31 日上午9:00，在北京市海 淀区农大南路 1 号院 2A 座 7 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会 议通知已于2012 年8 月26 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事9 人,除董事郑天才先生以电话会议方式参会外,其它董事均现场 出席此次会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式 做出如下决议：

一、 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于重新修订公司 章程的议案》。

2012 年8 月2 日，本公司取得中国证监会证监许可〔2012〕1009 号《关于 核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大资产重组及向沈超等发行 股份购买资产的批复》，核准本公司本次重大资产重组及向沈超、李文慧、陈锦 波、孙庚文、田建平合计发行6,903,742 股股份购买相关资产。2012 年8 月17 日，廊坊新赛浦100%股权过户至本公司名下，本次交易资产交割完成。2012 年 8 月23 日，恒泰艾普在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次 向自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平发行股份的股权登记手续，中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2012 年8 月24 日出具了《证券登记 确认书》。本公司已办理完毕本次新增股份6,903,742 股的登记手续，上市公司

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总股本将增加至184,663,742 股。

公司第一届董事会第二十五次会议已审议通过变更公司利润分红政策的章 程修订案,并拟提交2012 年第一次临时股东大会审议通过,此次拟在修订利润分 红政策的基础上重新修订公司章程中对公司总股本及注册资本的表述，公司总股 本及注册资本由177,760,000 股增加至184,663,742 股。

具体内容请详见中国证监会创业板信息披露指定网站同期公告的《公司章程 修订对照表》,本议案尚需经过股东大会审议通过。

二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于委托办理工商变 更的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》等 法律法规的规定，注册资本发生了改变，公司章程进行了修订，公司应当在股东 大会审议通过后向北京市工商行政管理局提交此次变更的登记及备案有关文件， 办理公司相关登记和备案手续，拟提请股东大会批准，授权董事会全权办理此次 工商变更。

本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议表决。

三、 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2012年9月18日9时（北京时间），在北京召开恒泰艾普石油天然 气技术服务股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取 现场投票的方式。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关 于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会

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2012年9月3日