NEW JCM GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码： 300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2012-030

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2011年度独立董事述职报告

本人作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会的独立董事，2011年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董 事及审计委员会年报工作制度》的相关规定，履行独立董事职责，现将2011年度 履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2011年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了 合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2011年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履 行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股 东，特别是中小股东的合法利益，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反 对票及弃权票。

2011年，公司共召开10次董事会会议和3次股东大会，本人出席会议情况如 下：

					是否连续两次未亲自出席
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
2011 年度召开的董事会会议次数				10
钱爱民	独立董事	9	1	0	否

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2011年度股东大会召开次数	2011年度股东大会召开次数	2011年度股东大会召开次数		3
钱爱民	独立董事	3	0	0	否

二、发表独立意见情况

2011年度任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为公司的独立 董事，根据《公司章程》、《独立董事制度》中的相关规定，基于独立判断的立 场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重 点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认 可及发表意见。

2011年度,本人就公司的以下事项发表了独立意见：

1、2011年7月19日恒泰艾普第一届董事会第十五次会议上对本次会议审议的 《关于拟以超募资金补充原募投项目资金缺口购买固定资产的议案》发表了独立 意见。

2、2011年8月22日，对公司2011年半年度报告的相关事项发表了独立意见。

3、2011年10月28日，对公司拟以现金及非公开发行股份的方式购买沈超、 李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平合计持有的廊坊开发区新赛浦石油设备有限公 司100%的股权的重大资产购买暨关联交易事项，在认真审议重大资产重组预案和 其他相关议案后，经审慎分析，同意实施本次交易并发表了独立意见。

4、2011年11月24日，对公司关于重大资产购买及超募资金使用计划的事项， 在认真审议重大资产购买报告书（草案）和其他相关议案后，经审慎分析，同意 实施本次交易，并发表了独立意见。

本人认为公司2011年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议 和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。

三、对公司进行现场调查的情况

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2011年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内 部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系， 及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响，积极对公司经营管理提出建议。

四、专业委员会履职情况

报告期内本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员，多次到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2011 年度经营活动、财务状况等的汇报；在定期报告编制过程中，与公司年度审计注 册会计师、公司财务等相关负责人进行了充分的沟通，听取注册会计师审计工作 情况汇报，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控。通过电话和邮件 与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况， 并给出合理化建议。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司目前的薪酬体 系现状，对公司董事及高级管理人员的考核和薪酬政策与方案发表自己的意见。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、对公司内部控制的关键环节进行重点监督,完善公司治理，促进企业规范 运作。报告期内，对关联交易、非经营性资金占用、担保、募集资金管理、子公 司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，积极履行自己的职责，保护 投资者权益。

2、通过各种渠道深入了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及 执行状况、业务发展和投资项目进展等相关事项，关注公司合法经营和治理情况。 对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权； 深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问 题和发展方向，积极与公司管理层沟通。

3、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规及相关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。本人通过

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对公司相关高管的问询和讨论，对公司年报的编制工作进行了有效的监督，维护 公司和中小股东的利益。

六、培训和学习情况

本年度，认真学习了中国证监会、北京市证监局以及深交所的有关法律法规 及相关文件，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

七、其他工作

• 1、 未发生提议召开董事会的情况；

• 2、 未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

• 3、 未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

2012年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽 责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体 股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

独立董事：钱爱民

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2012年4月23日