NEW JCM GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Mar 7, 2012

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2012-008

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第二十一次会议于2012年3月4日在公司住所地七层会议室召开，会议通知于 2012年2月29日以电话通讯及电子邮件方式发出。公司董事9人，实际参会董事9 人，会议由公司董事长孙庚文先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》有关规定。与会董事经过逐项审议，通过如下决议：

一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<恒泰艾 普石油天然气技术服务股份有限公司募集资金专项管理制度>的议案》

《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司募集资金专项管理制度》尚需 提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<恒泰艾 普石油天然气技术服务股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司信息披露管理制度》的具体内 容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<恒泰艾 普石油天然气技术服务股份有限公司总经理工作细则>的议案》

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《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司总经理工作细则》的具体内容 详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

四、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<恒泰艾 普石油天然气技术服务股份有限公司关联交易制度>的议案》

《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关联交易制度》尚需提请公司 股东大会审议批准。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

五、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<恒泰艾 普石油天然气技术服务股份有限公司重大经营和对外投资管理制度>的议案》

《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大经营和对外投资管理制 度》尚需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

六、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<恒泰艾 普石油天然气技术服务股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司内幕信息知情人登记备案制 度》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

七、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟 收购北京博达瑞恒科技有限公司 51%的股权的议案》

公司本次拟收购的目标公司为北京博达瑞恒科技有限公司（下称“博达瑞 恒”），其现有股东为崔勇、张时文、姜玉新及杨茜四名自然人，持股比例分别为 56.9%，20.2%，16.9%，6%。公司拟向博达瑞恒的股东崔勇、张时文及姜玉新收 购其持有的博达瑞恒共计 51%股权，各转让方向公司转让股权的具体比例如下： 崔勇向恒泰艾普转让其持有的博达瑞恒 32.079%的股权及对应出资 160.395 万 元；张时文向恒泰艾普转让其持有的博达瑞恒 10.302%的股权及对应出资 51.51 万元；姜玉新向恒泰艾普转让其持有的博达瑞恒 8.619%的股权及对应出资 43.095

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万元。

根据中天华资产评估公司出具的资产评估报告（中天华资评报字[2012]第 1033 号），博达瑞恒 100%股权在评估基准日 2011 年 12 月 31 日的评估值为 26,274.92 万元。经各方协商，公司本次收购博达瑞恒 51%股权的转让价格为 13,400.21 万元。

《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司拟收购股权涉及的北京博达 瑞恒科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》、《恒泰艾普石油天然气技 术服务股份有限公司关于收购北京博达瑞恒科技有限公司 51%股权之可行性研 究报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

八、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署<北 京博达瑞恒科技有限公司之股权转让协议>的议案》

公司与博达瑞恒现有股东崔勇、姜玉新、张时文、杨茜及博达瑞恒签订《关 于北京博达瑞恒科技有限公司之股权转让协议》。

九、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟 使用超募资金收购北京博达瑞恒科技有限公司 51%的股权的议案》

公司拟以超募资金13,400.21万元作为收购崔勇、张时文、姜玉新合计持有的 博达瑞恒51%股权的现金对价，向崔勇等转让方进行支付。

十、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟 以自筹资金收购加拿大 Spartek Systems 公司 35%的股权的议案》

公司拟以自筹资金 800 万美元收购加拿大 Spartek Systems 公司 35%的股权， 收购成功后，公司成为加拿大 Spartek Systems 公司的参股股东，此次交易不构 成关联交易，亦不构成重大资产重组。

《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司拟以自筹资金收购加拿大 Spartek Systems 公司 35%股权的可行性研究报告》详见中国证监会创业板指定信 息披露网站。

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十一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于恒泰 艾普石油天然气技术服务股份有限公司申请开展银行授信业务的议案》

根据恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发展及生产经营活动的需 要，未来一年公司计划在中国民生银行北京成府路支行申请开展银行综合授信业 务，金额人民币贰亿元整；在华夏银行北京中关村支行申请开展银行授信组合业 务，金额人民币壹亿壹仟万元整。

特此公告。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会 2012 年 3 月 5 日

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