NEW JCM GROUP CO.,LTD — AGM Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2012-023

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决定于 2012年5月23日（星期三）召开2011年度股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会。

• 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

• 3、会议召开时间：2012年5月23日（星期三）上午9：00 签到8：30-9：00

• 4、股权登记日：2012年5月18日（星期五）

• 5、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店大学堂2号厅

• 6、会议出席对象

（1）截至股权登记日2012年5月18日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议的议案

1. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司第一届董事会2011 年度工作报告 的议案》；

2. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司第一届监事会2011 年度工作报告 的议案》；

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1. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司总经理2011 年度工作报告的议 案》；

2. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2011 年度财务决算报告的议案》；

3. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限关于公司2011 年度利润分配预案的议 案》；

4. 《关于审核经会计师审计后的2011 年度财务会计报告的议案》；

5. 《关于审核公司2011 年度关联方资金往来报告的议案》；

6. 《关于审核公司2011 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》；

7. 《关于审核公司2011 年度内部控制自我评价报告的议案》；

8. 《关于修订恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司章程的议案》；

9. 《委托办理工商登记手续的议案》；

10. 《关于审核<公司2011 年度报告>及其摘要的议案》；

11. 《关于审核<公司2012 年第一季度报告全文及正文的议案》；

12. 《关于调整募集资金使用计划的议案》；

13. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关联交易制度的议案》；

14. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大经营和对外投资管理制度的议 案》；

15. 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司募集资金专项管理制度的议案》；

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次、第二十二次会议以及第一届监事会第十 三次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

三、会议登记办法

• 1、登记时间：2012年5月21日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00

• 2、登记地点：北京市海淀区农大南路1号院2A座7层，董秘办及证券部办公室

• 3、登记办法：

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、

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法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员 应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的， 应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记 手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附 件一），以便登记确认。传真在2011年5月21日17:00前送达公司董秘办及证券部办公室。 来信请寄：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司，董秘办及证券部（收）。邮编： 100084（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：杨建全、章丽娟

联系电话：010-82825231转分机8211，传真：010-82825230

通讯地址：北京市海淀区农大南路1号院2A座7层，恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限 公司，董秘办及证券部

邮编：100084

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

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附件一《参会股东登记表》 附件二《授权委托书》

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附件一

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2011年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量（股）
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子信箱
联系地址		邮 编
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）

附注：

• 1 ．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

• 2 ．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2012 年 5 月 21 日 17 ： 00 之前送达、邮 寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3 ．如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要 点，并注明所需时间。

• 4 ．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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授权委托书

现委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席恒泰 艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年年度股东大会，并于 股东大会依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，则视同由 本人的代表自行投票。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1.	《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司第一届董事会2011 年度工作报告的议案》；
2.	《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司第一届监事会2011 年度工作报告的议案》；
3.	《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司总经理2011 年度工作报告的议案》；
4.	《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2011 年度财务决算报告的议案》；
5.	《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6.	《关于审核经会计师审计后的2011 年度财务会计报告的议案》；

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1. 《关于审核公司2011 年关联方资金往来报告的议案》； 《关于审核公司2011 年度募集资金存放与使用情况报告的 8. 议案》； 9. 《关于审核公司2011 年度内部控制自我评价报告的议案》； 《关于修订恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司章程 10. 的议案》； 11. 《关于委托办理工商登记手续的议案》 12. 《关于审核<公司2011 年度报告>及其摘要的议案》； 13. 《关于审核<公司2012 年第一季度报告全文及正文的议案》； 14. 《关于调整募集资金使用计划的议案》； 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关联交易 15. 制度的议案》； 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大经营 16. 和对外投资管理制度的议案》； 《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司募集资金 17. 专项管理制度的议案》；

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委托股东姓名及签章： _________________________

身份证或营业执照号码： _______________________

委托股东持股数 : ______________________________

委托人股票账号 : ______________________________

受托人签名 : __________________________________

受托人身份证号码 : ____________________________

委托日期 : ____________________________________

注：

1. 本授权委托的有效期：

自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2.单位委托须加盖单位公章。

• 3.授权委托书复印有效。

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