NEW HUA DU TECHNOLOGY CO.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 10, 2018

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2018-068

新华都购物广场股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届 董事会第十七次（临时）会议审议通过，公司决定于2018年8月27日在福建省福 州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室召开2018年第二次临时 股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和公司章程等的规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年8月27日（星期一）14：30；

网络投票时间：2018年8月26日-8月27日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月 27日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为2018年8月26日15:00至2018年8月27日15:00的任意 时间。

• 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• 6、会议的股权登记日：2018 年8 月22 日。

• 7、出席对象：

• （1）截至2018 年8 月22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，

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可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加 网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7 层

• 公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于闽侯物流园项目合作的议案》；

• 3、审议《关于调增2018 年度日常关联交易预计额度的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十七次（临时）会议和第四届监事会第十

五次（临时）会议审议通过。详见公司于2018 年8 月11 日刊载于《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案3 关联股东需回避表决。

上述议案1以特别决议审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的2/3以上通过；议案2和议案3以普通决议审议，需经出席本次 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等规定的要求，公司将就上述议案对中小投资者（中小投资者是指 除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理 人员以外的其他股东）的表决单独计票。

三、提案编码

三、提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于闽侯物流园项目合作的议案》	√

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《关于调增2018 年度日常关联交易预 3.00 计额度的议案》

√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人证明书、法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续；由委托代理 人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代 表人身份证复印件、法人授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代 理人出席会议的，应持有委托人有效身份证复印件、授权委托书、股东账户卡和 代理人有效身份证办理登记手续。

（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间：2018年8月23日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7 层公司 董事会办公室。

4、会议联系方式：

电话：0591-87987972 传真：0591-87812085

邮编：350003 联系人：郭建生、杨秀芬

5、其他事项：

本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十五次（临时）会议决议。

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362264”，投票简称为“华都投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年8 月27 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年8 月26 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年8 月27 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都购物广场股份 有限公司2018 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议提案的表决 权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于闽侯物流园项目合作的议案》	√
3.00	《关于调增2018 年度日常关联交易预计额度的议案》	√

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该

议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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