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May 17, 2017

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-036

新华都购物广场股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5 月17日召开第三届董事会第四十次会议，决定于2017年6月6日在福建省福州市五 四路162号华城国际北楼7层公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。会议有 关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和公司章程等的规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：

  • 现场会议时间：2017年6月6日（星期二）14：30；

网络投票时间：2017年6月5日-6月6日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月6 日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2017年6月5日下午15:00至2017年6月6日下午15:00的 任意时间。

• 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• 6、会议的股权登记日：2017 年5 月31 日。

• 7、出席对象：

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（1）截至2017 年5 月31 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的， 可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加 网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 8、会议地点：福建省福州市五四路162 号华城国际北楼7 层公司会议室。 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案：

议案1、《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》

议案2、《关于选举公司第四届非独立董事候选人的议案》

• 2.1 金志国

• 2.2 郭建生

• 2.3 金丹

议案3、《关于选举公司第四届独立董事候选人的议案》

• 3.1 许安心

  • 3.2 江曙晖

议案4、《关于选举公司第四届股东代表监事候选人的议案》

• 4.1 张石保

• 4.2 姚朝梨

上述议案具体内容详见 2017 年 5 月 18 日公司刊登于《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第 三届董事会第四十次会议决议公告》、《第三届监事会第二十九次会议决议公告》 和《关于股票期权激励计划未行权股票期权注销的公告》、《新华都购物广场股 份有限公司章程修正案》。

审议议案2、议案3、议案4 事项时实行累计投票办法。股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数 以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异

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议，股东大会方可进行表决。

上述议案1 以特别决议审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均以普通决议审议，需经出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等规定的要求，公司将就上述议案对中小投资者（中小投资者是指 除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管 理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以
		投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》	√
累计投票提案
2.00	《关于选举公司第四届非独立董事候选人的议案》	应选人数3 人
2.01	金志国	√
2.02	郭建生	√
2.03	金丹	√
3.00	《关于选举公司第四届独立董事候选人的议案》	应选人数2 人
3.01	许安心	√
3.02	江曙晖	√
4.00	《关于选举公司第四届股东代表监事候选人的议案》	应选人数2 人
4.01	张石保	√
4.02	姚朝梨	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公 章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续；由

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委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明 书、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、股东账户卡和代理人身份 证办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；委托 代理人出席会议的，应持有委托人有效身份证复印件、授权委托书、股东账 户卡和代理人有效身份证办理登记手续。

（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

• 2、登记时间：2017年6月1日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

• 3、登记地点：福建省福州市五四路162 号华城国际北楼7 层公司董事会办

公室。

4、会议联系方式：

联系人：郭建生、念保敏

电话：0591—87987972

传真：0591—87987982

地址：福建省福州市五四路162号华城国际北楼7层公司董事会办公室

邮编：350003

电子邮箱：CIO@nhd.com.cn和counselor@nhd.com.cn

5、其他事项：

本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第四十次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第二十九次会议决议。

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362264。

• 2、投票简称：华都投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

• 数不得超过其拥有的选举票数。

  • ③ 选举监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

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• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年6 月6 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  • 3、投资者进行投票的时间

互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 5 日（现场股东大会召开前 一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 6 月 6 日（现场股东大会结束当日）下 午 3：00。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都购物广场股份有 限公司 2017 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权 （请在相关的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》	√
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	《关于选举公司第四届非独立董事候选人的议案》		应选人数3 人
2.01	金志国	√
2.02	郭建生	√
2.03	金丹	√
3.00	《关于选举公司第四届独立董事候选人的议案》		应选人数2 人
3.01	许安心	√
3.02	江曙晖	√
4.00	《关于选举公司第四届股东代表监事候选人的议案》		应选人数2 人
4.01	张石保	√
4.02	姚朝梨	√

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该 议案投票表决。

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委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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