NEW HUA DU TECHNOLOGY CO.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 24, 2015

股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-056

新华都购物广场股份有限公司 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 7 月 23 日在指定 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2015 年第二次临 时股东大会的通知》。根据深圳证券信息有限公司网络投票操作的要求，现对通知 中涉及议案标题相关内容进行补充更正，内容如下：

更正前：

二、会议审议事项

序 号	议案内容	是否 为特 别决 议事 项	是否对 中小投 资者的 表决单 独计票
1	《关于公司进行重大资产重组的议案》	是	是
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的议案》	是	是
2.1	一（一）1、发行股份及支付现金购买资产	是	是
2.2	一（一）2、发行股份募集配套资金	是	是
2.3	二（一）1、公司发行股份及支付现金购买的标的资产	是	是
2.4	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式①	是	是
2.5	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式②	是	是
2.6	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式③	是	是
2.7	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式④	是	是
2.8	二（一）3、股份发行及认购①发行股份的种类和面值	是	是
2.9	二（一）3、股份发行及认购②股份发行价格	是	是
2.10	二（一）3、股份发行及认购③发行股份数量	是	是
2.11	二（一）3、股份发行及认购④本次发行股份的上市地点	是	是
2.12	二（一）3、股份发行及认购⑤股份锁定期	是	是
2.13	二（一）4、现金支付① 现金支付的数量	是	是
2.14	二（一）4、现金支付②现金支付的时间	是	是
2.15	二(二)配套融资部分（1）、公司发行股份募集配套资金	是	是
2.16	二(二)配套融资部分（2）、发行对象及发行方式	是	是
2.17	二(二)配套融资部分（3）、股份发行及认购①发行股份的种类和面值	是	是

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2.18	二(二)配套融资部分（3）、股份发行及认购②股份发行价格	是	是
2.19	二(二)配套融资部分（3）、股份发行及认购③发行股份数量	是	是
2.20	二(二)配套融资部分（3）、股份发行及认购④本次发行股份的上市地点	是	是
2.21	二(二)配套融资部分（3）、股份发行及认购⑤股份锁定期	是	是
2.22	二(三)标的资产的预测利润保证及补偿（1）、交易对方承诺	是	是
2.23	二(三)标的资产的预测利润保证及补偿（2）、	是	是
2.24	二(三)标的资产的预测利润保证及补偿（3）、	是	是
2.25	二(四)标的资产在过渡期间的损益归属（1）、	是	是
2.26	二(四)标的资产在过渡期间的损益归属（2）、	是	是
2.27	二(四)标的资产在过渡期间的损益归属（3）、	是	是
2.28	二(四)标的资产在过渡期间的损益归属（4）、	是	是
2.29	二(五)上市公司滚存未分配利润的处理	是	是
2.30	二(六)本次配套融资的募集资金用途	是	是
2.31	二(七)决议的有效期	是	是
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相关法律、法规规定条件的议案》	是	是
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规 定的议案》	是	是
5	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）及其摘要的议案》	是	是
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联 交易的议案》	是	是
7	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司重大资产重组框架协议> 的议案》	是	是
8	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、 崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协 议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、 金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协 议>、<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》	是	是
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	是	否
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目 的的相关性以及评估定价公允性的议案》	否	否
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易相关的审计报告、评估报告的议案》	是	是
12	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》	是	是
13	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司股东大会议事规则>的议 案》	否	否
14	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司募集资金管理办法>的议 案》	否	是
15	《关于2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	否	是
16	《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》	否	是

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	17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事 宜的议案》	否	否

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会议案对应的申报价格如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00元
1	《关于公司进行重大资产重组的议案》	1.00元
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的议案》	2.00元
2.1	一（一）1、发行股份及支付现金购买资产	2.01元
2.2	一（一）2、发行股份募集配套资金	2.02元
2.3	二（一）1、公司发行股份及支付现金购买的标的资产	2.03元
2.4	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式①	2.04元
2.5	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式②	2.05元
2.6	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式③	2.06元
2.7	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式④	2.07元
2.8	二（一）3、股份发行及认购①发行股份的种类和面值	2.08元
2.9	二（一）3、股份发行及认购②股份发行价格	2.09元
2.10	二（一）3、股份发行及认购③发行股份数量	2.10元
2.11	二（一）3、股份发行及认购④本次发行股份的上市地点	2.11元
2.12	二（一）3、股份发行及认购⑤股份锁定期	2.12元
2.13	二（一）4、现金支付① 现金支付的数量	2.13元
2.14	二（一）4、现金支付②现金支付的时间	2.14元
2.15	二(二)配套融资部分（1）、公司发行股份募集配套资金	2.15元
2.16	二(二)配套融资部分（2）、发行对象及发行方式	2.16元
2.17	二(二)配套融资部分（3）、股份发行及认购①发行股份的种类和面值	2.17元
2.18	二(二)配套融资部分（3）、股份发行及认购②股份发行价格	2.18元
2.19	二(二)配套融资部分（3）、股份发行及认购③发行股份数量	2.19元
2.20	二(二)配套融资部分（3）、股份发行及认购④本次发行股份的上市地 点	2.20元
2.21	二(二)配套融资部分（3）、股份发行及认购⑤股份锁定期	2.21元
2.22	二(三)标的资产的预测利润保证及补偿（1）、交易对方承诺	2.22元
2.23	二(三)标的资产的预测利润保证及补偿（2）、	2.23元

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2.24	二(三)标的资产的预测利润保证及补偿（3）、	2.24元
2.25	二(四)标的资产在过渡期间的损益归属（1）、	2.25元
2.26	二(四)标的资产在过渡期间的损益归属（2）、	2.26元
2.27	二(四)标的资产在过渡期间的损益归属（3）、	2.27元
2.28	二(四)标的资产在过渡期间的损益归属（4）、	2.28元
2.29	二(五)上市公司滚存未分配利润的处理	2.29元
2.30	二(六)本次配套融资的募集资金用途	2.30元
2.31	二(七)决议的有效期	2.31元
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》	3.00元
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题 的规定>第四条规定的议案》	4.00元
5	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	5.00元
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 构成关联交易的议案》	6.00元
7	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司重大资产重组框 架协议>的议案》	7.00元
8	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭风 香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产 之盈利预测补偿协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭 风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资 产之盈利预测补偿协议之补充协议>、<附生效条件的非公开 发行股份认购协议>的议案》	8.00元
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	9.00元
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》	10.00元
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关的审计报告、评估报告的议案》	11.00元
12	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》	12.00元
13	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司股东大会议事规 则>的议案》	13.00元
14	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司募集资金管理办 法>的议案》	14.00元
15	《关于2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	15.00元
16	《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》	16.00元
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计 划相关事宜的议案》	17.00元

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附件：

授权委托书

兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本单位 ) 出席新华都购物广场股份有限 公司 2015 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请 在相关的表决意见项下划“√”）：

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司进行重大资产重组的议案》
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的议案》
2.1	一（一）1、发行股份及支付现金购买资产
2.2	一（一）2、发行股份募集配套资金
2.3	二（一）1、公司发行股份及支付现金购买的标的资产
2.4	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式①
2.5	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式②
2.6	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式③
2.7	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式④
2.8	二（一）3、股份发行及认购①发行股份的种类和面值
2.9	二（一）3、股份发行及认购②股份发行价格
2.10	二（一）3、股份发行及认购③发行股份数量
2.11	二（一）3、股份发行及认购④本次发行股份的上市地点
2.12	二（一）3、股份发行及认购⑤股份锁定期
2.13	二（一）4、现金支付① 现金支付的数量
2.14	二（一）4、现金支付②现金支付的时间
2.15	二(二)配套融资部分（1）、公司发行股份募集配套资金
2.16	二(二)配套融资部分（2）、发行对象及发行方式
2.17	二(二)配套融资部分（3）、股份发行及认购①发行股份的种类和面 值
2.18	二(二)配套融资部分（3）、股份发行及认购②股份发行价格
2.19	二(二)配套融资部分（3）、股份发行及认购③发行股份数量
2.20	二(二)配套融资部分（3）、股份发行及认购④本次发行股份的上市 地点
2.21	二(二)配套融资部分（3）、股份发行及认购⑤股份锁定期
2.22	二(三)标的资产的预测利润保证及补偿（1）、交易对方承诺
2.23	二(三)标的资产的预测利润保证及补偿（2）、
2.24	二(三)标的资产的预测利润保证及补偿（3）、
2.25	二(四)标的资产在过渡期间的损益归属（1）、
2.26	二(四)标的资产在过渡期间的损益归属（2）、

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2.27	二(四)标的资产在过渡期间的损益归属（3）、
2.28	二(四)标的资产在过渡期间的损益归属（4）、
2.29	二(五)上市公司滚存未分配利润的处理
2.30	二(六)本次配套融资的募集资金用途
2.31	二(七)决议的有效期
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定>第四条规定的议案》
5	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 构成关联交易的议案》
7	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司重大资产重组 框架协议>的议案》
8	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产协议>、<新华都购物广场股份有限公司与 郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购 买资产之盈利预测补偿协议>、<新华都购物广场股份有限 公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付 现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>、<附生效 条件的非公开发行股份认购协议>的议案》
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议 案》
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关的审计报告、评估报告的议案》
12	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》
13	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司股东大会议事 规则>的议案》
14	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司募集资金管理 办法>的议案》
15	《关于2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
16	《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计 划相关事宜的议案》

更正后：

二、会议审议事项

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

序 号	议案内容	是否 为特 别决 议事 项	是否对 中小投 资者的 表决单 独计票
1	《关于公司进行重大资产重组的议案》	是	是
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的议案》	是	是
2.1	（一）1、发行股份及支付现金购买资产	是	是
2.2	（一）2、发行股份募集配套资金	是	是
2.3	（二）1、（1）公司发行股份及支付现金购买的标的资产	是	是
2.4	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式①交易方式	是	是
2.5	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式②定价方式	是	是
2.6	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式③评估价值	是	是
2.7	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式④交易价格	是	是
2.8	（二）1、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值	是	是
2.9	（二）1、（3）股份发行及认购②股份发行价格	是	是
2.10	（二）1、（3）股份发行及认购③发行股份数量	是	是
2.11	（二）1、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点	是	是
2.12	（二）1、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期	是	是
2.13	（二）1、（4）现金支付①现金支付的数量	是	是
2.14	（二）1、（4）现金支付②现金支付的时间	是	是
2.15	(二)2、（1）公司发行股份募集配套资金	是	是
2.16	(二)2、（2）发行对象及发行方式	是	是
2.17	(二)2、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值	是	是
2.18	(二)2、（3）股份发行及认购②股份发行价格	是	是
2.19	(二)2、（3）股份发行及认购③发行股份数量	是	是
2.20	(二)2、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点	是	是
2.21	(二)2、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期	是	是
2.22	（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（1）、利润补偿期间及金额	是	是
2.23	（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（2）、利润补偿的实施方式	是	是
2.24	（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（3）、利润补偿的具体措施	是	是
2.25	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（1）、未分配利润的归属	是	是
2.26	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（2）、损益的确定方式	是	是
2.27	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（3）、损益的归属及补偿方式	是	是
2.28	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（4）、过渡期间后损益的处理	是	是
2.29	（二)5、上市公司滚存未分配利润的处理	是	是
2.30	（二)6、本次配套融资的募集资金用途	是	是
2.31	（二)7、决议的有效期	是	是
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相关法律、法规规定条件的议案》	是	是
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规 定的议案》	是	是

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5	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）及其摘要的议案》	是	是
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联 交易的议案》	是	是
7	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司重大资产重组框架协议> 的议案》	是	是
8	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德 花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>、< 新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发 行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>、<附生 效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》	是	是
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	是	否
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的 的相关性以及评估定价公允性的议案》	否	否
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易相关的审计报告、评估报告的议案》	是	是
12	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》	是	是
13	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司股东大会议事规则>的议 案》	否	否
14	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司募集资金管理办法>的议 案》	否	是
15	《关于2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	否	是
16	《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》	否	是
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事 宜的议案》	否	否

四、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会议案对应的申报价格如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00元
1	《关于公司进行重大资产重组的议案》	1.00元
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的议案》	2.00元
2.1	（一）1、发行股份及支付现金购买资产	2.01元
2.2	（一）2、发行股份募集配套资金	2.02元
2.3	（二）1、（1）公司发行股份及支付现金购买的标的资产	2.03元
2.4	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式①交易方式	2.04元
2.5	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式②定价方式	2.05元
2.6	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式③评估价值	2.06元
2.7	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式④交易价格	2.07元

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

2.8	（二）1、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值	2.08元
2.9	（二）1、（3）股份发行及认购②股份发行价格	2.09元
2.10	（二）1、（3）股份发行及认购③发行股份数量	2.10元
2.11	（二）1、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点	2.11元
2.12	（二）1、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期	2.12元
2.13	（二）1、（4）现金支付①现金支付的数量	2.13元
2.14	（二）1、（4）现金支付②现金支付的时间	2.14元
2.15	(二)2、（1）公司发行股份募集配套资金	2.15元
2.16	(二)2、（2）发行对象及发行方式	2.16元
2.17	(二)2、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值	2.17元
2.18	(二)2、（3）股份发行及认购②股份发行价格	2.18元
2.19	(二)2、（3）股份发行及认购③发行股份数量	2.19元
2.20	(二)2、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点	2.20元
2.21	(二)2、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期	2.21元
2.22	（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（1）、利润补偿期间及金额	2.22元
2.23	（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（2）、利润补偿的实施方式	2.23元
2.24	（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（3）、利润补偿的具体措施	2.24元
2.25	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（1）、未分配利润的归属	2.25元
2.26	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（2）、损益的确定方式	2.26元
2.27	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（3）、损益的归属及补偿方式	2.27元
2.28	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（4）、过渡期间后损益的处理	2.28元
2.29	（二)5、上市公司滚存未分配利润的处理	2.29元
2.30	（二)6、本次配套融资的募集资金用途	2.30元
2.31	（二)7、决议的有效期	2.31元
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》	3.00元
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定>第四条规定的议案》	4.00元
5	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）及其摘要的议案》	5.00元
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构 成关联交易的议案》	6.00元
7	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司重大资产重组框 架协议>的议案》	7.00元
8	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭风 香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产 之盈利预测补偿协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭 风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资	8.00元

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	产之盈利预测补偿协议之补充协议>、<附生效条件的非公开 发行股份认购协议>的议案》
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	9.00元
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》	10.00元
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易相关的审计报告、评估报告的议案》	11.00元
12	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》	12.00元
13	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司股东大会议事规 则>的议案》	13.00元
14	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司募集资金管理办 法>的议案》	14.00元
15	《关于2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	15.00元
16	《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》	16.00元
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划 相关事宜的议案》	17.00元

附件：

授权委托书

兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本单位 ) 出席新华都购物广场股份有限 公司 2015 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请 在相关的表决意见项下划“√”）：

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司进行重大资产重组的议案》
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的议案》
2.1	（一）1、发行股份及支付现金购买资产
2.2	（一）2、发行股份募集配套资金
2.3	（二）1、（1）公司发行股份及支付现金购买的标的资产
2.4	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式①交易方式
2.5	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式②定价方式
2.6	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式③评估价值
2.7	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式④交易价格
2.8	（二）1、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值
2.9	（二）1、（3）股份发行及认购②股份发行价格
2.10	（二）1、（3）股份发行及认购③发行股份数量
2.11	（二）1、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点
2.12	（二）1、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期

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2.13	（二）1、（4）现金支付①现金支付的数量
2.14	（二）1、（4）现金支付②现金支付的时间
2.15	(二)2、（1）公司发行股份募集配套资金
2.16	(二)2、（2）发行对象及发行方式
2.17	(二)2、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值
2.18	(二)2、（3）股份发行及认购②股份发行价格
2.19	(二)2、（3）股份发行及认购③发行股份数量
2.20	(二)2、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点
2.21	(二)2、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期
2.22	（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（1）、利润补偿期间及金额
2.23	（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（2）、利润补偿的实施方式
2.24	（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（3）、利润补偿的具体措施
2.25	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（1）、未分配利润的归属
2.26	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（2）、损益的确定方式
2.27	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（3）、损益的归属及补偿方式
2.28	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（4）、过渡期间后损益的处理
2.29	（二)5、上市公司滚存未分配利润的处理
2.30	（二)6、本次配套融资的募集资金用途
2.31	（二)7、决议的有效期
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定>第四条规定的议案》
5	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）及其摘要的议案》
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构 成关联交易的议案》
7	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司重大资产重组框架 协议>的议案》
8	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭风香、 倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利 预测补偿协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪 国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预 测补偿协议之补充协议>、<附生效条件的非公开发行股份认购 协议>的议案》
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

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11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易相关的审计报告、评估报告的议案》
12	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》
13	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司股东大会议事规 则>的议案》
14	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司募集资金管理办 法>的议案》
15	《关于2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
16	《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划 相关事宜的议案》

除上述更正外，公司《关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知》的其他内 容不变，更正后的全文请详见附件。给各位投资者带来的不便还请谅解。

特此公告。

新华都购物广场股份有限公司 董 事 会 二○一五年七月二十五日

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附件：

新华都购物广场股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间： 2015 年 8 月 7 日（星期五） 14 ： 30 ； 网络投票时间： 2015 年 8 月 6 日 -8 月 7 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 8 月 7 日上午

• 9:30—11:30 ，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2015 年 8 月 6 日下午 15:00 至 2015 年 8 月 7 日下午 15:00 的任意时间。

（二）现场会议地点：福建省福州市五四路 162 号华城国际北楼 28 层会议室；

（三）会议召集人：公司董事会；

（四）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2015 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

（五）股权登记日： 2015 年 7 月 31 日；

（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 表决结果以第一次有效投票结果为准。

（八）本次股东大会出席对象

1 、截至 2015 年 7 月 31 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人 不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2 、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3 、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

	序 号	议案内容	是否 为特 别决 议事 项	是否对 中小投 资者的 表决单 独计票

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1	《关于公司进行重大资产重组的议案》	是	是
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的议案》	是	是
2.1	（一）1、发行股份及支付现金购买资产	是	是
2.2	（一）2、发行股份募集配套资金	是	是
2.3	（二）1、（1）公司发行股份及支付现金购买的标的资产	是	是
2.4	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式①交易方式	是	是
2.5	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式②定价方式	是	是
2.6	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式③评估价值	是	是
2.7	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式④交易价格	是	是
2.8	（二）1、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值	是	是
2.9	（二）1、（3）股份发行及认购②股份发行价格	是	是
2.10	（二）1、（3）股份发行及认购③发行股份数量	是	是
2.11	（二）1、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点	是	是
2.12	（二）1、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期	是	是
2.13	（二）1、（4）现金支付①现金支付的数量	是	是
2.14	（二）1、（4）现金支付②现金支付的时间	是	是
2.15	(二)2、（1）公司发行股份募集配套资金	是	是
2.16	(二)2、（2）发行对象及发行方式	是	是
2.17	(二)2、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值	是	是
2.18	(二)2、（3）股份发行及认购②股份发行价格	是	是
2.19	(二)2、（3）股份发行及认购③发行股份数量	是	是
2.20	(二)2、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点	是	是
2.21	(二)2、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期	是	是
2.22	（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（1）、利润补偿期间及金额	是	是
2.23	（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（2）、利润补偿的实施方式	是	是
2.24	（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（3）、利润补偿的具体措施	是	是
2.25	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（1）、未分配利润的归属	是	是
2.26	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（2）、损益的确定方式	是	是
2.27	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（3）、损益的归属及补偿方式	是	是
2.28	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（4）、过渡期间后损益的处理	是	是
2.29	（二)5、上市公司滚存未分配利润的处理	是	是
2.30	（二)6、本次配套融资的募集资金用途	是	是
2.31	（二)7、决议的有效期	是	是
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相关法律、法规规定条件的议案》	是	是
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规 定的议案》	是	是
5	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）及其摘要的议案》	是	是
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联 交易的议案》	是	是

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

7	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司重大资产重组框架协议> 的议案》	是	是
8	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、 崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协 议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、 金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协 议>、<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》	是	是
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	是	否
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的 的相关性以及评估定价公允性的议案》	否	否
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易相关的审计报告、评估报告的议案》	是	是
12	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》	是	是
13	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司股东大会议事规则>的议 案》	否	否
14	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司募集资金管理办法>的议 案》	否	是
15	《关于2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	否	是
16	《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》	否	是
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事 宜的议案》	否	否

备注：

• 1、上述第1-9,11,12项议案应以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东所持有表决

• 权的 2/3 以上（含本数）通过方为有效。

• 2、上述第1-9,11，15,16,17项议案，关联股东应回避表决。

• 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%

• 以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东大会现场会议登记办法

• 1 、登记时间： 2015 年 8 月 3 日上午 9:00-12:00 ，下午 13:00-17:00 ；

• 2 、登记办法：

• （ 1 ）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理

• 登记手续；

• （ 2 ）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人

• 出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

• （ 3 ）异地股东可用信函和传真方式登记。

• 3 、登记地点：福州市鼓楼区福新路 28 号阳光城 3 期四楼公司董事会办公室；

• 4 、联系方式：

电话： 0591-87987972

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传真： 0591-87987982 邮编： 350003

联系人：郭建生、黄联城

• 5 、其他事项：本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投 票程序如下：

• （一）采用交易系统投票操作流程

• 1 、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 8 月 7 日上午 9:30-11:30 ，

• 下午 13:00-15:00 。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

• 2 、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进

• 行投票。该证券相关信息如下：

• 证券代码： 362264 ，证券简称：华都投票

• 3 、股东投票的具体流程

• （ 1 ）输入买入指令；

• （ 2 ）输入证券代码 362264 ；

• （ 3 ）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号， 1.00 元代表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，

• 以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所 有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

• 对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案， 1.00 元代表对议案一下全部议

• 案进行表决， 1.01 元代表议案一中的子议案 1 ， 1.02 元代表议案一中的子议案 2 ，依此类推。

本次股东大会议案对应的申报价格如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00元
1	《关于公司进行重大资产重组的议案》	1.00元
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的议案》	2.00元
2.1	（一）1、发行股份及支付现金购买资产	2.01元
2.2	（一）2、发行股份募集配套资金	2.02元
2.3	（二）1、（1）公司发行股份及支付现金购买的标的资产	2.03元
2.4	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式①交易方式	2.04元
2.5	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式②定价方式	2.05元
2.6	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式③评估价值	2.06元
2.7	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式④交易价格	2.07元
2.8	（二）1、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值	2.08元
2.9	（二）1、（3）股份发行及认购②股份发行价格	2.09元
2.10	（二）1、（3）股份发行及认购③发行股份数量	2.10元

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2.11	（二）1、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点	2.11元
2.12	（二）1、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期	2.12元
2.13	（二）1、（4）现金支付①现金支付的数量	2.13元
2.14	（二）1、（4）现金支付②现金支付的时间	2.14元
2.15	(二)2、（1）公司发行股份募集配套资金	2.15元
2.16	(二)2、（2）发行对象及发行方式	2.16元
2.17	(二)2、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值	2.17元
2.18	(二)2、（3）股份发行及认购②股份发行价格	2.18元
2.19	(二)2、（3）股份发行及认购③发行股份数量	2.19元
2.20	(二)2、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点	2.20元
2.21	(二)2、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期	2.21元
2.22	（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（1）、利润补偿期间及金额	2.22元
2.23	（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（2）、利润补偿的实施方式	2.23元
2.24	（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（3）、利润补偿的具体措施	2.24元
2.25	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（1）、未分配利润的归属	2.25元
2.26	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（2）、损益的确定方式	2.26元
2.27	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（3）、损益的归属及补偿方 式	2.27元
2.28	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（4）、过渡期间后损益的处 理	2.28元
2.29	（二)5、上市公司滚存未分配利润的处理	2.29元
2.30	（二)6、本次配套融资的募集资金用途	2.30元
2.31	（二)7、决议的有效期	2.31元
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》	3.00元
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定>第四条规定的议案》	4.00元
5	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	5.00元
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 构成关联交易的议案》	6.00元
7	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司重大资产重组 框架协议>的议案》	7.00元
8	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产协议>、<新华都购物广场股份有限公司与 郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买 资产之盈利预测补偿协议>、<新华都购物广场股份有限公 司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金 购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>、<附生效条件 的非公开发行股份认购协议>的议案》	8.00元

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	9.00元
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》	10.00元
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关的审计报告、评估报告的议案》	11.00元
12	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》	12.00元
13	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司股东大会议事 规则>的议案》	13.00元
14	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司募集资金管理 办法>的议案》	14.00元
15	《关于2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	15.00元
16	《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》	16.00元
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计 划相关事宜的议案》	17.00元

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（ 4 ）在 “ 委托股数 ” 项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （ 5 ）确认投票委托完成。

4 、注意事项

（ 1 ）投票不能撤单；

• （ 2 ）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（ 3 ）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18 ： 00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统

（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击 “ 投票查询 ” 功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票 委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

• 1 、股东获取身份认证的具体流程

股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2014 年 9 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票 系统进行投票。

3 、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 8 月 6 日 15:00 至 2015 年 8 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投 票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

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如果出现重复投票将按以下规则处理：

• 1 、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

• 2 、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• 六、其他事项

• 1 、会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：福州市鼓楼区福新路 28 号阳光城 3 期四楼

电话： 0591-87987972

传真： 0591-87987982 邮政编码： 350003

联系人：郭建生、黄联城

• 2 、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日

• 通知进行。

附：授权委托书

新华都购物广场股份有限公司 董 事 会 二○一五年七月二十三日

附件：

授权委托书

兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本单位 ) 出席新华都购物广场股份有限公司 2015 年 第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划 “√”）：

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司进行重大资产重组的议案》
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的议案》
2.1	（一）1、发行股份及支付现金购买资产
2.2	（一）2、发行股份募集配套资金
2.3	（二）1、（1）公司发行股份及支付现金购买的标的资产
2.4	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式①交易方式
2.5	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式②定价方式
2.6	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式③评估价值
2.7	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式④交易价格
2.8	（二）1、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值
2.9	（二）1、（3）股份发行及认购②股份发行价格
2.10	（二）1、（3）股份发行及认购③发行股份数量
2.11	（二）1、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点
2.12	（二）1、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期

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2.13	（二）1、（4）现金支付①现金支付的数量
2.14	（二）1、（4）现金支付②现金支付的时间
2.15	(二)2、（1）公司发行股份募集配套资金
2.16	(二)2、（2）发行对象及发行方式
2.17	(二)2、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值
2.18	(二)2、（3）股份发行及认购②股份发行价格
2.19	(二)2、（3）股份发行及认购③发行股份数量
2.20	(二)2、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点
2.21	(二)2、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期
2.22	（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（1）、利润补偿期间及金额
2.23	（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（2）、利润补偿的实施方式
2.24	（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（3）、利润补偿的具体措施
2.25	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（1）、未分配利润的归属
2.26	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（2）、损益的确定方式
2.27	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（3）、损益的归属及补偿方 式
2.28	（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（4）、过渡期间后损益的处 理
2.29	（二)5、上市公司滚存未分配利润的处理
2.30	（二)6、本次配套融资的募集资金用途
2.31	（二)7、决议的有效期
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定>第四条规定的议案》
5	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 构成关联交易的议案》
7	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司重大资产重组 框架协议>的议案》
8	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产协议>、<新华都购物广场股份有限公司与 郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购 买资产之盈利预测补偿协议>、<新华都购物广场股份有限 公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付 现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>、<附生效 条件的非公开发行股份认购协议>的议案》
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议 案》
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

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11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关的审计报告、评估报告的议案》
12	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》
13	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司股东大会议事 规则>的议案》
14	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司募集资金管理 办法>的议案》
15	《关于2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
16	《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计 划相关事宜的议案》

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。 委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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