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May 3, 2013

股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2013-018

新华都购物广场股份有限公司

关于新增2012 年度股东大会议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会 议于 2013 年 5 月 3 日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《关 于公司董事会换届选举的议案》（详见公司第二届董事会第三十五次会议决议公告）； 公司第二届监事会第二十一次会议于 2013 年 5 月 3 日召开，会议审议通过了《关于 公司监事会换届选举的议案》（详见公司第二届监事会第二十一次会议决议公告）。

公司已于 2013 年 3 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2012 年度 股东大会的通知》。2013 年 5 月 2 日，公司控股股东新华都实业集团股份有限公司 以书面形式提出了关于修改《公司章程》的议案、关于公司第三届董事会和第三届 监事会换届选举的临时提案，并建议将此提交 2013 年 5 月 16 日召开的 2012 年度股 东大会审议。

公司 2012 年度股东大会时间不变，仍于 2013 年 5 月 16 日（星期四）上午 10： 00 在福州市五四路 162 号华城国际北楼 28 层会议室召开。

现将股东大会的有关事宜再次公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

• 1、会议召开的时间：2013 年 5 月 16 日上午 10：00 开始；

• 2、股权登记日：2013 年 5 月 13 日；

• 3、会议召开地点：福州市五四路 162 号华城国际北楼 28 层会议室；

• 4、会议召集人：公司董事会；

• 5、会议方式：现场会议。

• 二、本次股东大会出席对象：

• 1、凡截止 2013 年 5 月 13 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、律师及其他相关人员。

三、会议审议事项：

• 1、审议《2012 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2012 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2012 年年度报告及摘要》；

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• 4、审议《2012 年度财务决算报告》；

• 5、审议《2012 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》；

• 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• 8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》：

• 公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进

• 行换届，经公司董事会提名，采用累计投票制，选举公司第三届董事会董事。

• （1）选举周文贵先生为公司第三届董事会董事；

• （2）选举上官常川先生为公司第三届董事会董事；

• （3）选举龚严冰先生为公司第三届董事会董事；

• （4）选举刘国川先生为公司第三届董事会董事；

• （5）选举陈耿生先生为公司第三届董事会董事；

• （6）选举袁振林先生为公司第三届董事会董事；

• （7）选举黄建忠先生为公司第三届董事会独立董事；

• （8）选举戴亦一先生为公司第三届董事会独立董事；

• （9）选举张白先生为公司第三届董事会独立董事。

• 9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：

• 公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进

• 行换届，经公司监事会提名，采用累计投票制，选举公司第三届监事会监事。

• （1）选举付小珍女士为公司第三届监事会监事；

• （2）选举郭建生先生为公司第三届监事会监事。

• 四、本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

• 五、会议登记事项：

• 1、登记手续：

• （1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身

• 份证办理登记手续；

• （2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委

• 托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡 办理登记手续；

• （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

• 2、登记时间：2013 年 5 月 14 日、15 日（上午 9：00-11：30；下午 2：00-5：

30）；

• 3、登记地点：福州市鼓楼区福新路 28 号阳光城 3 期四楼公司董事会办公室； 4、联系方式：

电话：0591-87987972

传真：0591-87987982

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邮编：350003 联系人：龚严冰、戴文增 六、其他事项 本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。 附：授权委托书

特此公告！

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新华都购物广场股份 有限公司 2012 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关 的表决意见项下划“√”）：

的表决意见项下划“√”）：
议案内容	赞成	反对	弃权
1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年年度报告及摘要》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度利润分配预案》
6、《关于聘任2013年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于公司董事会换届选举的议案》	获得表决权（股）
8.1、董事候选人周文贵先生
8.2、董事候选人上官常川先生
8.3、董事候选人龚严冰先生
8.4、董事候选人刘国川先生
8.5、董事候选人陈耿生先生
8.6、董事候选人袁振林先生
独立董事候选人	获得表决权（股）

8.7、独立董事候选人黄建忠先生
8.8、独立董事候选人戴亦一先生
8.9、独立董事候选人张白先生
9、《关于公司监事会换届选举的议案》	获得表决权（股）
9.1、监事候选人付小珍女士
9.2、监事候选人郭建生先生

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议 案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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