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Jul 31, 2012

股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2012-036

福建新华都购物广场股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 五次会议审议，决定于 2012 年 8 月 15 日（星期三）上午 11：00 在福州市五四路 162 号华城国际北楼 28 层会议室召开 2012 年第二次临时股东大会，会议有关事项 如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

• 1、会议召开的时间：2012 年 8 月 15 日上午 11：00 开始；

2、股权登记日：2012 年 8 月 10 日；

• 3、会议召开地点：福州市五四路 162 号华城国际北楼 28 层会议室；

• 4、会议召集人：公司董事会；

• 5、会议方式：现场会议。

二、本次股东大会出席对象：

1、凡截止 2012 年 8 月 10 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

三、会议审议事项：

• 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（需经股东大会特别决议通过）；

• 2、审议《关于制定〈公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划〉的议案》；

• 3、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于制定〈公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划〉的议案》已由公司第二届董事会第二十四次会议审议通过；《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》由公司第二届董事会第二十五次会议审议通 过。

四、会议登记事项：

• 1、登记手续：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身 份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委

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托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡 办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间：2012 年 8 月 13、14 日（上午 9：00-11：30；下午 2：00-5：30）；

• 3、登记地点：福州市五四路 162 号华城国际北楼 5 层公司董事会办公室；

4、联系方式：

电话：0591-87987972 传真：0591-87987982 邮编：350003 联系人：龚严冰、戴文增 五、其他事项 本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届董事会第二十五次会议决议； 附：授权委托书 特此公告！

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附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席福建新华都购物广场股份 有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权 （请在相关的表决意见项下划“√”）：

议案内容 赞成 反对 弃权 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》 2、《关于制定〈公司未来三年（2012-2014 年）股 东回报规划〉的议案》 3、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议 案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身份证号码：

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委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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