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Oct 31, 2011

股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2011-054

福建新华都购物广场股份有限公司

关于召开2011 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八 次会议审议，决定于 2011 年 11 月 17 日（星期四）上午 10：30 在福州市五四路 162 号华城国际北楼 28 层会议室召开 2011 年第四次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

• 1、会议召开的时间：2011 年 11 月 17 日上午 10：30 开始；

• 2、股权登记日：2011 年 11 月 14 日；

• 3、会议召开地点：福州市五四路 162 号华城国际北楼 28 层会议室；

• 4、会议召集人：公司董事会；

• 5、会议方式：现场会议。

二、本次股东大会出席对象：

• 1、凡截止 2011 年 11 月 14 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、律师及其他相关人员。

三、会议审议事项：

• 1、审议《关于收购株式会社易买得所属四家外商独资企业 100%股权的议案》；

• 2、审议《关于授权公司管理层办理本次收购及后续相关事宜的议案》。 四、会议登记事项：

• 1、登记手续：

• （1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身

• 份证办理登记手续；

• （2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委

• 托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡 办理登记手续；

  • （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

  • 2、登记时间：2011 年 11 月 15 日至 11 月 16 日（上午 9：00-11：30；下午 2：

• 00-5：30）；

  • 3、登记地点：福州市五四路 162 号华城国际北楼 5 层公司董事会办公室；

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4、联系方式： 电话：0591-87987972 传真：0591-87987982 邮编：350003 联系人：龚严冰、戴文增 五、其他事项 本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。 附：授权委托书

特此公告！

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附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席福建新华都购物广场股份 有限公司 2011 年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权 （请在相关的表决意见项下划“√”）：

（请在相关的表决意见项下划“√”）：
议案内容	赞成	反对	弃权
1、《关于收购株式会社易买得所属四家外商独资企业100%股权的议案》
2、《关于授权公司管理层办理本次收购及后续相关事宜的议案》

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议 案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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