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Jul 28, 2009

股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2009-028

福建新华都购物广场股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二 次会议审议，决定于 2009 年 8 月 14 日（星期五）上午 9：00 在福州市五四路 162 号华城国际北楼 28 层会议室召开 2009 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

• 1、会议召开的时间：2009 年 8 月 14 日上午 9：00 开始；

• 2、股权登记日：2009 年 8 月 10 日；

• 3、会议召开地点：福州市五四路 162 号华城国际北楼 28 层会议室；

• 4、会议召集人：公司董事会；

• 5、会议方式：现场会议。

二、本次股东大会出席对象：

• 1、凡截止 2009 年 8 月 10 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、律师及其他相关人员。

三、会议审议事项：

• 《2009 年度中期利润分配预案》

四、会议登记事项：

• 1、登记手续：

• （1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身

• 份证办理登记手续；

• （2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委

• 托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡 办理登记手续；

  • （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

  • 2、登记时间：2009 年 8 月 11 日至 8 月 13 日（上午 9：00-11：30；下午 2：

00-5：30）；

• 3、登记地点：福州市五四路 162 号华城国际北楼 5 层公司董事会办公室；

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4、联系方式： 电话：0591-87987972 传真：0591-87987982 邮编：350003 联系人：龚严冰、戴文增 五、其他事项 本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。 附：授权委托书

特此公告！

福建新华都购物广场股份有限公司 董 事 会 二○○九年七月二十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席福建新华都购物广场 股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决 权：

对召开股东大会通知公告所列《2009 年度中期利润分配预案》，投： 赞成票（ ）、反对票（ ）、弃权票（ ）；

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议 案投票表决。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身份证号码： 委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额： （注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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