NEW HUA DU TECHNOLOGY CO.,Ltd. — Governance Information 2022

Aug 30, 2022

新华都购物广场股份有限公司 章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范 性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容，具体修订如下：

原条款 拟修订 第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称： 中文全称：新华都购物广场股份有限 中文全称： 新华都科技股份有限公司 。 公司。 英文全称： New Huadu Technology 英文全称：New Huadu Supercenter Co.,Ltd.。 Co.,Ltd.。 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 684,563,880 元。 719,989,783 元。 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 新增 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党 组织的活动提供必要条件。 第十三条 经依法登记，公司的经营 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 范围：米、面制品及食用油类预包装食品 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨 批发（含冷藏冷冻食品）；米、面制品及 询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开 食用油类散装食品批发（含冷藏冷冻食 发；计算机系统服务；专业设计服务；平面设 品）；糕点、糖果及糖类预包装食品批发 计；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划 （含冷藏冷冻食品）；糕点、糖果及糖类 服务；项目策划与公关服务；会议及展览服 散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；果品 务；广告设计、代理；广告制作；广告发布； 批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产 针纺织品销售；家具销售；家居用品销售；家 品批发；调味品类预包装食品批发（含冷 用电器销售；建筑材料销售；服装服饰批发； 藏冷冻食品，不含食盐）；调味品类散装 服装服饰零售 ；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包 食品批发（含冷藏冷冻食品，不含食 销售；皮革制品销售；日用品批发；日用品销 盐）；保健食品批发；酒、饮料及茶叶类 售；日用百货销售；化妆品批发；珠宝首饰批 预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）； 发；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销 酒、饮料及茶叶类散装食品批发（含冷藏 售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏 冷冻食品）；烟草制品零售；其他未列明 品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及 预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其 收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零 他未列明散装食品批发（含冷藏冷冻食 售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软

品）；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿 配方食品批发；图书批发；音像制品批 发；电子出版物批发；中药批发；百货零 售；粮食收购与经营；纺织品、针织品及 原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品 及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日 用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用 电器批发；文具用品批发；体育用品及器 材批发（不含弩）；珠宝首饰批发；工艺 品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制 品)；其他文化用品批发；其他家庭用品 批发；五金产品批发；计算机、软件及辅 助设备批发；通讯及广播电视设备批发； 其他机械设备及电子产品批发；建筑装饰 业；商务信息咨询；会议及展览服务。

硬件及辅助设备零售；照相器材及望远镜零 售；体育用品及器材零售；机械设备销售；文 具用品零售；石油制品销售（不含危险化学 品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可 类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险 化学品）；汽车装饰用品销售；汽车零配件零 售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批 发；保健食品（预包装）销售；母婴用品销 售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销 售；农副产品销售；初级农产品收购；食用农 产品零售；鲜蛋零售；互联网销售（除销售需 要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食 品）；食品互联网销售（仅销售预包装食 品）；技术进出口；货物进出口；食品进出 口；进出口代理；经济贸易咨询；演出经纪； 第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售； 网络技术服务；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批 发；鲜肉批发；畜禽收购；牲畜销售（不含犬 类）；鲜蛋批发；水产品批发；酒类经营；烟 草制品零售；出版物批发；电子出版物批发； 药品批发；日用百货销售；粮食收购；针纺织 品及原料销售；服装服饰批发；鞋帽批发；化 妆品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用品 批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售； 家用电器销售；文具用品批发；体育用品及器 材批发；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品 批发（象牙及其制品除外）；办公设备耗材销 售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备 批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）；通讯设备销售；会议及展览服务；金银 制品销售；黄金及其制品进出口；国内货物运 输代理；证券投资咨询；信息技术咨询服务； 保健食品生产；乳制品生产；第一类医疗器械 租赁；第二类医疗器械租赁；第三类医疗器械 租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；个人卫生 用品销售；日用家电零售；食品、酒、饮料及 茶生产专用设备制造；塑料制品制造；食用农 产品批发；在线数据处理与交易处理业务（经

营类电子商务）；图文设计制作；数据处理和 存储支持服务；单用途商业预付卡代理销售； 玩具销售 ；消防器材销售；宠物服务（不含 动物诊疗）；出版物零售；停车场服务；体育 场地设施经营（不含高危险性体育运动）；餐 饮服务；餐饮管理。

许可项目：食品互联网销售；食品销售。

第二十条 公司股份总数为 684,563,880 股，公司的股本结构为人民币 普通股(A 股)。

第二十一条 公司股份总数 719,989,783 股，公司的股本结构为人民币普通股(A 股)。

第三十条 公司董事、监事、高级管理 人员、持有本公司股份5%以上的股东，将 其持有的本公司股票在买入后6 个月内卖 出，或者在卖出后6 个月内又买入，由此所 得收益归本公司所有，本公司董事会将收 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入 售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出 该股票不受6 个月时间限制。

第三十一条 公司持有百分之五以上股份 的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有 的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在 买入后6 个月内后六个月内卖出，或者在卖出 后6 个月内后六个月内又买入，由此所得收益 归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 益。但是，证券公司因购入包销购入售后剩余股 票而持有5%百分之五以上股份的，卖出该股票 不受6 个月时间限制 以及有中国证监会规定的 其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证 券。

第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力 构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权： …… …… （十五）审议股权激励计划 和员工持股计 （十五）审议股权激励计划； 划 ； …… …… 第四十二条 公司下列对外担保行 第四十三条 公司下列对外担保行为，须 为，须经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的对外 对外担保总额，达到或超过最近一期经审 担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 计净资产的50%以后提供的任何担保； 的50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超 过最近一期经审计总资产的30%以后提供 的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对 象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审 计净资产10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方 提供的担保。	（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担 保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最 近一期经审计总资产百分之三十的担保； （四）为资产负债率超过70%的担保对象提 供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净 资产10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供 的担保。
第五十七条 股东大会的通知包括以 下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均 有权出席股东大会，并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权 登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号 码。 ……	第五十八条 股东大会的通知包括以下内 容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记 日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决 程序。 ……”
第八十条 股东(包括股东代理人)以 其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的 重大事项时，对中小投资者表决应当单独 计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决 权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规	第八十一条 股东(包括股东代理人)以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每 一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独 计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 总数。股东买入公司有表决权的股份违反《证券 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过

定条件的股东可以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 相有偿的方式征集股东投票权。公司不得 对征集投票权提出最低持股比例限制。

规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内 不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和 持有百分之一以 上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法 规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机 构 可以公开征集股东投票权。征集股东投票权 应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股 比例限制。

第九十一条 股东大会对提案进行表 第九十二条 股东大会对提案进行表决 决前，应当推举两名股东代表参加计票和 前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审 监票。审议事项与股东有利害关系的，相关 议事项与股东有 关联关系 的，相关股东及代理 股东及代理人不得参加计票、监票。…… 人不得参加计票、监票。…… 第一百一十一条 董事会行使下列职 第一百一十二条 董事会行使下列职权： 权：

第一百一十二条 董事会行使下列职权： ……（八）在股东大会授权范围内，决定公 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠 等事 项；……

……（八）在股东大会授权范围内，决 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等 事项；……

第一百一十四条 董事会应当确定对 第一百一十五条 董事会应当确定对外投 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 保事项、委托理财、关联交易的权限，建立 委托理财、关联交易、 对外捐赠 的权限，建立严 严格的审查和决策程序；重大投资项目应 格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织 当组织有关专家、专业人员进行评审，并报 有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批 股东大会批准。 准。

第一百三十二条 在公司控股股东单位担 第一百三十一条 在公司控股股东单 任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得 位担任除董事、监事以外其他行政职务的 担任公司的高级管理人员。 人员，不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控 股股东代发薪水。

新增	第一百四十一条 公司高级管理人员应当 忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利 益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或 违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利 益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百四十四条 监事应当保证公司 披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十六条 监事应当保证公司披露 的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书 面确认意见。
第一百六十三条 公司聘用取得“从 事证券相关业务资格”的会计师事务所进 行会计报表审计、净资产验证及其他相关 的咨询服务等业务，聘期1 年，可以续聘。	第一百六十五条 公司聘用符合《证券法》 规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资 产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1 年，可以续聘。
除以上修订外，《公司章程》其他条款均保持不变。因增加条款出现条款序

号发生变化的，修订后的条款序号依次顺延。

法定代表人：倪国涛 二〇二二年八月三十日