NEW HUA DU TECHNOLOGY CO.,Ltd. — Governance Information 2015

Jun 15, 2015

新华都购物广场股份有限公司

章程修正案

（2015 年6 月）

为进一步加强新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理， 维护全体股东合法权益，根据中国证监会《关于进一步加强投资者保护工作的通 知》精神，以及《上市公司章程指引》（2014 年修订）》等新规则，公司结合 实际情况，拟对现行的《新华都购物广场股份有限公司章程》进行如下修改：

修订前 修订后 第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：米、面制品及食用油批发；糕点、糖果 围：米、面制品及食用油批发；糕点、糖果 及糖批发；肉、禽、蛋及水产品批发；调味 及糖批发； 果品批发；蔬菜批发； 肉、禽、 品批发（不包括盐的批发）；保健食品批发； 蛋批发；水产品批发；调味品批发（不包括 酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发； 盐的批发）；保健食品批发；酒、饮料及茶 其他散装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方 叶批发； 烟草制品批发； 其他预包装食品批 奶粉）批发；图书批发；音像制品及电子出 发；其他散装食品批发；乳制品（含婴幼儿 版物批发；中药批发；粮食收购与经营；百 配方奶粉）批发；图书批发；音像制品批发； 货零售；纺织品、针织品及原料批发；服装 电子出版物批发；中药批发；百货零售；粮 批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发； 食收购与经营；纺织品、针织品及原料批发； 厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、 服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批 装饰物品批发；家用电器批发；文具用品批 发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯 发；体育用品及器材批发（不含弩）；首饰、 具、装饰物品批发；家用电器批发；文具用 工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他文化 品批发；体育用品及器材批发（不含弩）； 用品批发；其他家庭用品批发；五金产品批 首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其 发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及 他文化用品批发；其他家庭用品批发；五金 广播电视设备批发；其他机械设备及电子产 产品批发；计算机、软件及辅助设备批发； 品批发；建筑装饰业；商务信息咨询。 通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及 电子产品批发；建筑装饰业；商务信息咨询； 会议及展览服务 。 第八十条 股东(包括股东代理人)以其 第八十条 股东(包括股东代理人)以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。

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	修订前	修订后
	公司持有的本公司股份或公司发行在外	股东大会审议影响中小投资者利益的重
	的其他股份没有表决权,且该部分股份不计	大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
	入出席股东大会有表决权的股份总数。	单独计票结果应当及时公开披露。
	董事会、独立董事和符合相关规定条件	公司持有的本公司股份或公司发行在外
	的股东可以征集股东投票权。	的其他股份没有表决权,且该部分股份不计
		入出席股东大会有表决权的股份总数。
		董事会、独立董事和符合相关规定条件
		的股东可以征集股东投票权。征集股东投票
		权应当向被征集人充分披露具体投票意向等
		信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
		股东投票权。公司不得对征集投票权提出最
		低持股比例限制。
	第八十三条公司应在保证股东大会合	第八十三条公司应在保证股东大会合
	法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包	法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优
	括提供网络形式的投票平台等现代信息技术	先提供网络形式的投票平台等现代信息技术
	手段,为股东参加股东大会提供便利。	手段,为股东参加股东大会提供便利。
	每一审议事项的表决投票，应当至少有	每一审议事项的表决投票，应当至少有
	两名股东代表和一名监事参加清点，并由清	两名股东代表和一名监事参加清点，并由清
	点人代表当场公布表决结果。公司股东或其	点人代表当场公布表决结果。公司股东或其
	委托代理人通过股东大会网络投票系统行使	委托代理人通过股东大会网络投票系统行使
	表决权的表决票数，应当与现场投票的表决	表决权的表决票数，应当与现场投票的表决
	票数以及符合规定的其他投票方式的表决票	票数以及符合规定的其他投票方式的表决票
	数一起，计入本次股东大会的表决总数。股	数一起，计入本次股东大会的表决总数。股
	东大会方案按照有关规定需要同时征得社会	东大会方案按照有关规定需要同时征得社会
	公众股股东单独表决通过的，还应单独统计	公众股股东单独表决通过的，还应单独统计
	社会公众股股东的表决权总数和对每项议案	社会公众股股东的表决权总数和对每项议案
	的表决情况。	的表决情况。
	第一百四十九条监事会行使下列职权:	第一百四十九条监事会行使下列职权:
	(一)应当对董事会编制的公司定期报告	(一)应当对董事会编制的公司定期报告
	进行审核并提出书面审核意见；	进行审核并提出书面审核意见；
	(二)检查公司财务；	(二)检查公司财务；
	(三)对董事、高级管理人员执行公司职	(三)对董事、高级管理人员执行公司职

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修订前	修订后
务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。	务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

新华都购物广场股份有限公司 董 事 会 二○一五年六月十六日

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