New Hope Liuhe Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 2, 2024

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2024-112 债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转 2

新希望六和股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为公司2024年第三次临时股东大会。

2.会议的召集人为公司董事会,召开事项于2024年12月2日经公 司第九届董事会第三十九次会议审议通过。

3.本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4.会议召开日期、时间

现场会议召开时间:2024年12月19日(星期四)下午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12 月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间 为:2024年12月19日9:15-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。

6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2024年12月12日 (星期四)。

7.会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会议室(公司将于 2024 年 12 月 17 日就本次股东大会发布提 示性公告)。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的议案如下表:

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码		备注
	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	关于《新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划
	(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于《新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管	√
	理办法》的议案
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持	√
	股计划有关事项的议案

2.特别强调事项:

(1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统参加网络投票。

(2)所有提案均为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包 括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

(3)涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行 披露。

3.相关议案披露情况:

上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日刊登在《中国 证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第三十九次会议决议公告》 等文件。

三、出席现场会议登记方法

1.登记时间与地址:

(1)2024年12月18日(星期三)上午9:30至11:30,下午13:00 至17:30。

登记地址:四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办 公室。

(2)2024年12月19日(星期四)下午13:00至14:00。

登记地址:成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会议 室。

2.登记方式

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理

会议登记手续(同时提交身份证及股票账户卡复印件);委托代 理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户 卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证 及 复印件、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖 章)、法定代表人证明书;代理人出席会议的,应持股票账户卡 及复印件(盖章)、营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、 出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

3.异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真 到达时间应不迟于2024年12月18日下午17:30)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络 投票的具体操作方法和流程详见附件1)。

五、其他事项

1.本次会议联系方式:

会务常设联系人姓名:白旭波、青婉琳

联系电话:028-85950011

传真号码:028-85950022

公司地址:成都市锦江工业园区金石路376号

电邮地址:000876@newhope.cn

邮 编:610063

2.出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

六、备查文件

• 1.公司第九届董事会第三十九次会议决议
• 2.公司第九届监事会第二十六次会议决议

特此公告

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360876

2.投票简称:希望投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、 反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投 票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年12月19日的交易时间,即9:15-9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年12月19日(现 场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为 2024年12月19日(现 场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的 规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者 服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书 , 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席新希望六和股份有限公司 2024年第三次临时股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	关于《新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于《新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案	√

(以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的

意愿表决。)

委托人姓名或单位名称:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书签发日期:

委托书有效期限:

年 月 日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)