New Hope Liuhe Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Sep 23, 2024

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-85 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2

新希望六和股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 《章程》及相关法律、法规规定于2024年8月29日召开的第九届董事 会第三十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大 会的议案》，决定于2024年9月26日召开公司2024年第二次临时股东大 会。具体内容请见公司于2024年8月31日在《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上 刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。现将本次会 议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。

• 2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2024年8月29日经公

司第九届董事会第三十二次会议审议通过。

• 3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

• 4．会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2024年9月26日（星期四）下午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月

26日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024年9月26日9:15-15:00。

• 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

• 合的方式召开。

• 6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年9月19日（星

• 期四）。

• 7．会议出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于

• 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8．现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 2

• 楼会议室（公司将于 2024 年 9 月 24 日就本次股东大会发布提示性公 告）。

二、会议审议事项

• 1．本次提交股东大会表决的议案如下表：

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于发行超短期融资券的议案	√
2.00	关于发行中期票据的议案	√
3.00	关于增加2024 年度日常关联交易预计额度及补充签订 日常关联交易协议的议案	√

2．特别强调事项：

• （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交

• 易系统和互联网投票系统参加网络投票。

• （2）所有提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包

• 括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

• （3）提案3 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

• （4）关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。

（5）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行 披露。

3.相关议案披露情况：

上述议案的具体内容详见公司于2024 年8 月31 日在《中国证券 报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登 的《第九届董事会第三十二次会议决议公告》等文件。

三、出席现场会议登记方法

1.登记时间与地址：

（1）2024年9月25日（星期三）上午9:30至11:30，下午13:00 至 17:30。

登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办 公室。

（2）2024年9月26日（星期四）下午13:00至14:00。

登记地址： 成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼2楼会议室 。 2.登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理 会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代 理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户 卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证 及 复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖 章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡 及复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、 出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真 到达时间应不迟于2024年9月25日下午17:30）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络

投票的具体操作方法和流程详见附件1）。

五、其他事项

1．本次会议联系方式：

会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

联系电话：028-85950011

传真号码：028-85950022

公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号

电邮地址：000876@newhope.cn

邮 编：610063

2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

六、备查文件

• 1.公司第九届董事会第三十二次会议决议

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

新希望六和股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．投票代码：360876

• 2．投票简称：希望投票

• 3．填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2024年9月26日的交易时间，即9：15-9：25、

• 9：30-11：30和13：00-15：00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月26日（现场 股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为 2024年9月26日（现

场股东大会结束当日）下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司

2024年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于发行超短期融资券的议案	√
2.00	关于发行中期票据的议案	√
3.00	关于增加2024 年度日常关联交易预计额 度及补充签订日常关联交易协议的议案	√

（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的 意愿表决。）

委托人姓名或单位名称：

委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 委托书有效期限：

年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）