New Hope Liuhe Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Nov 10, 2022

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2022-133 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2

新希望六和股份有限公司

关于疫情防控期间以线上形式召开2022 年第二次临时 股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 《章程》及相关法律、法规规定于2022年10月28日召开的第九届董事 会第七次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的 议案》，定于2022年11月15日召开公司2022年第二次临时股东大会。 由于目前处在防控新冠肺炎疫情重要时期，公司目前运营总部所在地 北京、成都当地或周边区域疫情形势严峻，会给公司股东、董监高及 工作人员的出行、筹备与参加现场会议造成了极大不便；并且股东大 会召开当天，会议召开场所及所在城市是否将根据疫情形势变化与防 控要求实行封闭管理、是否存在进出限制也存在较大不确定性。为坚 决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求， 降低公共卫生风险及个人感染风险，保护股东、股东代理人和其他参 会人员的健康安全，本次股东大会将以网络投票结合线上会议方式召 开，公司建议股东优先以网络投票方式参与本次股东大会。具体内容

请见公司于2022年10月31日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 召开2022年第二次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项 提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．本次股东大会为公司2022年第二次临时股东大会。

• 2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2022年10月28日经

• 公司第九届董事会第七次会议审议通过。

• 3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

• 4．会议召开日期、时间

• 线上会议召开时间：2022年11月15日（星期二）下午14:00。

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11

• 月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

• 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间

• 为：2022年11月15日9:15-15:00。

• 5．会议召开方式：本次股东大会采用线上会议与网络投票相结

• 合的方式召开。

• 6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2022 年 11 月 8

• 日（星期二）。

• 7．会议出席对象

• （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8．现场会议召开地点：因疫情原因，公司不设置现场会议场所。

• 二、会议审议事项

• 1．本次提交股东大会表决的议案如下表：

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于向下属公司追加原料采购货款担保额度的议案	√
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4.00	关于2019 年度限制性股票与股票期权激励计划第三个 解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票 的议案	√
5.00	关于调整2022 年度日常关联交易预计的议案	√

2．特别强调事项：

• （1）公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统参加网络投票。

• （2）议案1、4 为特殊表决事项，需经出席股东大会的股东所持

• 表决权的三分之二以上才能通过。

• （3）拟作为本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的股

• 东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案4 回避表决。

（4）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行 披露。

• （5）议案5 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

（6）其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（7）上述议案涉及的关联股东需回避表决且不得接受其他股东 的委托进行投票。

• 3.相关议案披露情况：

上述议案的具体内容详见公司于2022 年8 月31 日在《中国证券 报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登 的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-102）等 文件和2022 年10 月31 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第七次会 议决议公告》（公告编号：2022-123）等文件。

三、线上股东大会参会方式

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法人股东由法定代表人出席会议时，需持营业执照复印件（加 盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人 委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身

份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡。

（2）个人股东亲自出席会议时，应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出 席会议时，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书 面授权委托书办理登记手续。

（3）出席会议的股东需在股东大会通知规定时间内，根据上述 信息，上传相关电子文件报名登记参会。上市公司将根据填报信息校 验参会信息，参会股东应按要求上传资料，以免报名不成功。

2、线上参会方式

拟线上参会的股东及股东代理人须于2022年11月14日17:00前通 过链接https://eseb.cn/ZHbZegtums或扫描下方二维码报名登记。参 会股东身份经审核通过后，会议当天可通过该链接及二维码参会。未 在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议， 但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

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四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络 投票的具体操作方法和流程详见附件1）。

五、其他事项

1．本次会议联系方式：

会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

联系电话：028-82000876、85950011

传真号码：028-85950022

公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号 电邮地址：000876@newhope.cn

邮 编：610063

六、备查文件

1.公司第九届董事会第四次会议决议

2.公司第九届董事会第七次会议决议

• 3.公司第九届监事会第三次会议决议

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

新希望六和股份有限公司

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二〇二二年十一月十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．投票代码：360876

• 2．投票简称：希望投票

• 3．填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9：15-9：25、

• 9：30-11：30和13：00-15：00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022年11月15日（现 场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为 2022年11月15日（现

场股东大会结束当日）下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司 2022年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案		√
1.00	关于向下属公司追加原料采购货款担保额度 的议案	√
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4.00	关于2019 年度限制性股票与股票期权激励计 划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销限制性股票的议案	√
5.00	关于调整2022 年度日常关联交易预计的议案	√

（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿 表决。）

委托人姓名或单位名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码： 委托书签发日期： 委托书有效期限：

年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）