New Hope Liuhe Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 5, 2022

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2022-008 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2

新希望六和股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．本次股东大会为公司2022 年第一次临时股东大会。

• 2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2022 年1 月5 日经

• 公司第八届董事会第四十九次会议审议通过。

• 3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

• 4．会议召开日期、时间

• 现场会议召开时间：2022 年2 月11 日（星期五）下午14:00。

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 年2

• 月11 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

• 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

• 体时间为：2022 年2 月11 日9：15-15：00。

• 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

• 合的方式召开。

• 6．会议出席对象

1

（1）本次股东大会的股权登记日为2022 年1 月28 日（星期五）， 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

7．现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路339 号明 宇豪雅饭店四楼明宇厅（公司将于2022 年2 月8 日就本次股东大会 发布提示性公告）。

8．鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫政策 存在差异，提醒拟参加公司2022 年第一次临时股东大会的股东，做 好个人防护工作，并及时了解与遵守成都市的相关防疫规定。

二、会议审议事项

1.议案名称：

议案1：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

议案2：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

议案3：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

议案4：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案5：《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的

议案》

议案 6：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权 办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案 7：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补

2

措施和承诺的议案》

议案 8：《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议 的议案》

议案 9：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

议案 10：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案》

议案 11：《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的 议案》

2.特别强调事项：

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统参加网络投票。

（2）议案1、2、3、5、6、7、8、9、11为特殊表决事项，需经 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。

（3）议案1、2、3、5、6、7、8、9涉及关联股东应回避表决。 （4）属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资 者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果 进行披露。

3.相关议案披露情况：

上述议案的具体内容详见公司于2021 年8 月17 日在《中国证券 报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告

3

编号：2021-95）和2022 年1 月6 日在《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会 第四十九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）等文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次募集资金用途	√
2.08	募集资金存放账户	√
2.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	√
2.10	上市地点	√
2.11	本次非公开发行股票决议的有效期限	√
3.00	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
5.00	关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理 本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
7.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补措施 和承诺的议案	√
8.00	关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议 案	√
9.00	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
10.00	关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年） 的议案	√

4

11.00 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案 √

四、出席现场会议登记方法

1. 登记时间与地址：

• （1）2022 年2 月10 日（星期四）上午9:00 至11:30，下午13:00

• 至17:00。

登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376 号公司三楼董 事会办公室。

（2）2022 年2 月11 日（星期五）下午13:00 至14:00。

登记地址：四川省成都市高新区科华南路339 号明宇豪雅饭店四 楼明宇厅。

2. 登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会 议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应 提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、 委托人身份证复印件办理会议登记手续。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及 复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法 定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖 章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证 及复印件办理会议登记手续。

3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到 达时间应不迟于2022 年2 月10 日下午17:00）。

五、参加网络投票的具体操作流程

5

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的 具体操作方法和流程详见附件1）。

六、其他事项

• 1．本次会议联系方式：

会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

联系电话：028-82000876、85950011

传真号码：028-85950022

公司地址：成都市锦江工业园区金石路376 号

电邮地址：000876@newhope.cn

邮 编：610063

2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第四十一次会议决议

2. 2.公司第八届董事会第四十九次会议决议

3. 3.公司第八届监事会第二十七次会议决议

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

新希望六和股份有限公司

6

董 事 会 二○二二年一月六日

7

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：360876

2．投票简称：希望投票

• 3．填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2022 年2 月11 日的交易时间，即9:15—9:25、 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2022 年2 月11 日（现场 股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022 年2 月11 日（现 场股东大会结束当日）下午15：00。

8

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

9

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公

司2022 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次募集资金用途	√
2.08	募集资金存放账户	√
2.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	√
2.10	上市地点	√
2.11	本次非公开发行股票决议的有效期限	√
3.00	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
5.00	关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理 本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
7.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补措施 和承诺的议案	√
8.00	关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议 案	√
9.00	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
10.00	关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年） 的议案	√
11.00	关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	√

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（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿

表决。）

委托人姓名或单位名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期： 委托书有效期限：

年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）

11