New Hope Liuhe Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 21, 2020

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2020-127 债券代码：127015 债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 《章程》及相关法律、法规规定于2020 年9 月6 日召开的第八届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2020 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于2020 年9 月24 日在四川省成都市高新区科 华南路339 号明宇豪雅饭店四楼明宇厅召开公司2020 年第一次临时 股东大会（具体内容请见公司于2020 年9 月7 日在《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 召开2020 年第一次临时股东大会的通知》【公告编号：2020-121】）。 现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1．本次股东大会为公司2020 年第一次临时股东大会。

2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2020 年6 月29 日 经公司第八届董事会第十七次会议、2020 年8 月6 日经公司第八届 董事会第十九次会议、2020 年8 月27 日经公司第八届董事会第二十 次会议和2020 年9 月6 日经公司第八届董事会第二十一次会议审议 通过。

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• 3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  • 4．会议召开日期、时间

  • 现场会议召开时间：2020 年9 月24 日（星期四）下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年9

• 月24 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

• 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

• 体时间为：2020 年9 月24 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

• 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

• 合的方式召开。

  • 6．会议出席对象

• （1）本次股东大会的股权登记日为2020 年9 月18 日（星期五），

• 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

• 7．现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路339 号明

• 宇豪雅饭店四楼明宇厅。

二、会议审议事项

• 1.议案名称：

议案1：关于提名公司董事候选人的议案

议案2：关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议

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案

议案3：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议 案

议案4：关于调整2020 年度日常关联交易预计及补充关联交易 的议案

议案5：关于发行永续中期票据的议案

议案6：关于发行超短期融资券的议案

2.特别强调事项：

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统参加网络投票。

（2）议案2、4为关联交易事项，关联股东南方希望实业有限公 司、新希望集团有限公司及其关联方回避表决。

（3）议案3为特殊表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决 权的三分之二以上才能通过。

（4）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对 中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对 计票结果进行披露。

3.相关议案披露情况：

议案1 的具体内容详见公司于2020 年9 月7 日在《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第二十一次会议 决议公告》。

议案2的具体内容详见公司于2020年6月30日在《中国证券报》、

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《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第十七次会议决 议公告》和《关于与新希望财务有限公司签订<金融服务协议>的关联 交易公告》（公告编号：2020-83）等文件。

议案3 的具体内容详见公司于2020 年8 月7 日在《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第十九次会议决 议公告》和《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公 告》（公告编号：2020-97）等文件。

议案4、5、6 的具体内容详见公司于2020 年8 月31 日在《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第二十 次会议决议公告》、《关于调整2020 年度日常关联交易预计及补充关 联交易的公告》（公告编号：2020-111）等文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于提名公司董事候选人的议案	√
2.00	关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√
3.00	关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	√
4.00	关于调整2020 年度日常关联交易预计及补充关联交易的议案	√
5.00	关于发行永续中期票据的议案	√
6.00	关于发行超短期融资券的议案	√

四、出席现场会议登记方法

1. 登记时间与地址：

（1）2020 年9 月23 日（星期三）上午9:00 至11:30，下午13:00

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至17:00。

登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376 号公司三楼董 事会办公室。

（2）2020 年9 月24 日（星期四）下午13:00 至14:00。

登记地址：四川省成都市武侯区科华南路339 号成都科华明宇豪 雅饭店四楼明宇厅。

2. 登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会 议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应 提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、 委托人身份证复印件办理会议登记手续。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及 复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法 定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖 章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证 及复印件办理会议登记手续。

3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到 达时间应不迟于2020 年9 月23 日下午17:00 ）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的 具体操作方法和流程详见附件1）。

六、其他事项

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• 1．本次会议联系方式：

会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

联系电话：028-82000876、85950011

传真号码：028-85950022

公司地址：成都市锦江工业园区金石路376 号

电邮地址：000876@newhope.cn

• 邮 编：610063

• 2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

七、备查文件

• 1．公司第八届董事会第十七次会议决议

1. 公司第八届董事会第十九次会议决议

2. 公司第八届董事会第二十次会议决议

3. 公司第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

新希望六和股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：360876

2．投票简称：希望投票

• 3．填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2020 年9 月24 日的交易时间，即9:15—9:25、

• 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2020 年9 月24 日（现场 股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020 年9 月24 日（现 场股东大会结束当日）下午15：00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公

司2020 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于提名公司董事候选人的议案	√
2.00	关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√
3.00	关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	√
4.00	关于调整2020 年度日常关联交易预计及补充关联交易的议案	√
5.00	关于发行永续中期票据的议案	√
6.00	关于发行超短期融资券的议案	√
说明：对非累积投票议案，请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。

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（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿

表决。）

委托人姓名或单位名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期： 委托书有效期限：

年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）

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