New Hope Liuhe Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 8, 2019

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-94

新希望六和股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．本次股东大会为公司2019 年第二次临时股东大会。

• 2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2019 年10 月7 日

• 经公司第八届董事会第五次会议审议通过。

• 3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

• 4．会议召开日期、时间

• 现场会议召开时间：2019 年10 月24 日（星期四）下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年10

月24 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

体时间为：2019 年10 月23 日15:00 至2019 年10 月24 日15:00 期 间的任意时间。

• 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

• 合的方式召开。

• 6．会议出席对象

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（1）本次股东大会的股权登记日为2019 年10 月16 日（星期三）， 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7．现场会议召开地点：北京市朝阳区民航国际会议中心（公司

• 将于2019 年10 月18 日就本次股东大会发布提示性公告）。

二、会议审议事项

• 1.议案名称：

议案1：《关于发行中期票据的议案》；

议案2：《关于对公司2019 年度融资担保额度进行追加的议案》； 2.特别强调事项：

• （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交

• 易系统和互联网投票系统参加网络投票。

（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对 中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对 计票结果进行披露。

3.相关议案披露情况：

议案1 的具体内容详见公司于2019年10 月9 日在《上海证券报》、 《证券时报》和2019 年10 月8 日在巨潮资讯网上刊登的《第八届董 事会第五次会议决议公告》。

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议案2 的具体内容详见公司于2019年8 月31 日在《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第四次会议决议 公告》（公告编号：2019-77）和《关于对公司2019 年度融资担保额 度进行追加的公告》（公告编号：2019-81）等文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于发行中期票据的议案	√
2.00	关于对公司2019 年度融资担保额度进行追加的议案	√

四、出席现场会议登记方法

1. 登记时间与地址：

2. （1）2019 年10 月23 日（星期三）上午9:00 至11:30，下午

3. 13:00 至17:00。

登记地址：北京市朝阳区望京街望京SOHO T3 A 座11 层公司董 事会办公室。

• （2）2018 年10 月24 日（星期四）下午13:00 至14:00。 登记地址：北京市朝阳区民航国际会议中心

• 登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会 议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应 提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、

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委托人身份证复印件办理会议登记手续。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及 复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法 定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖 章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证 及复印件办理会议登记手续。

3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到 达时间应不迟于2019 年10 月22 日下午17:00 ）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的 具体操作方法和流程详见附件1）。

六、其他事项

• 1．本次会议联系方式：

会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

联系电话：028-82000876、85950011

传真号码：028-85950022

公司地址：成都市锦江工业园区金石路376 号

电邮地址：000876@newhope.cn

邮 编：610063

• 2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

七、备查文件

• 1．公司第八届董事会第四次会议决议、第八届董事会第五次会

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议决议。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二○一九年十月八日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．投票代码：360876

• 2．投票简称：希望投票

• 3．填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2019 年10 月24 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2019 年10 月23 日（现场 股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019 年10 月24 日 （现场股东大会结束当日）下午15：00。

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2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公

司2019 年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于发行中期票据的议案	√
2.00	关于对公司2019 年度融资担保额度进行追加的 议案	√

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（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿

表决。）

委托人姓名或单位名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期： 委托书有效期限：

年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）

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