New Hope Liuhe Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 30, 2016

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-80

新希望六和股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．本次股东大会为公司2016 年第三次临时股东大会

1. 本次会议的召集人为公司董事会，召开事项于2016 年8 月

• 29 日经公司第七届董事会第六次会议审议通过。

• 3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  • 4．会议召开日期、时间

  • 现场会议召开时间：2016 年9 月26 日（星期一）下午14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年9

• 月26 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

• 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

• 体时间为：2016 年9 月25 日15:00 至2016 年9 月26 日15:00 期 间的任意时间。

1. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

• 6．会议出席对象

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• （1）本次股东大会的股权登记日为2016 年9 月19 日（星期一），

• 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  • （3）公司聘请的律师。

• 7．现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路339 号明

• 宇豪雅饭店四楼明宇厅。

  • （公司将于2016 年9 月21 日就本次股东大会发布提示性公告。） 二、会议审议事项

• 1．审议“关于增补提名第七届董事会独立董事候选人的议案” 议案的具体内容详见公司于2016 年8 月31 日在《中国证券报》、

• 《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第六次会议决议 公告》等文件。

三、出席现场会议登记方法

1. 登记时间与地址：

• （1）2016 年9 月23 日（星期五）上午9:00 至11:30，下午13:00

• 至17:00。

登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376 号公司三楼董

事会办公室。

• （2）2016 年9 月26 日（星期一）下午13:00 至14:30。

登记地址：四川省成都市高新区科华南路339 号明宇豪雅饭店四 楼明宇厅。

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2

2. 登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会 议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应 提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、 委托人身份证复印件办理会议登记手续。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及 复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法 定代表人证明书；代理人出席会议的，应持营业执照复印件（盖章）、 股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、法定代表人 身份证及复印件、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到 达时间应不迟于2016 年9 月25 日下午17:00 ）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）网络投票的程序

• 1．投票代码：360876

• 2．投票简称：希望投票

• 3．议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案	1.00

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• （2）填报表决意见或选举票数。 表决意见为同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年9 月26 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

  • 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2016 年9 月25 日（现场股东 大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016 年9 月26 日（现场 股东大会结束当日）下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

五、其他事项

• 1．本次会议联系方式：

会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

联系电话：028-82000876、85950011

传真号码：028-85950022

公司地址：成都市锦江工业园区金石路376 号

电邮地址：000876@newhope.cn

邮 编：610063

• 2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

• 六、备查文件

• 1．公司第七届董事会第六次会议决议

特此公告

新希望六和股份有限公司

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附件：授权委托书

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公 司2016 年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于增补提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿 表决。）

委托人姓名或名称： 委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

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