New Hope Liuhe Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 7, 2016

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2016-27

新希望六和股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据公司 《章程》及相关法律、法规规定于 2016 年 3 月 24 日召开的第六届董 事会第三十次会议,审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东 大会的议案》,提请于 2016 年 4 月 13 日在成都市高新区世纪城路 208 号成都世纪城国际会议中心五楼武侯厅召开公司 2016 年第一次临时 股东大会(具体内容请见公司于 2016 年 3 月 25 日刊登在《中国证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》【公告编号:2016-25】)。 现将本次会议的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1.本次股东大会为公司 2016 年第一次临时股东大会

1. 会议的召集人为公司董事会,召开事项于 2016 年 3 月 24 日 经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

3.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司《章程》的规定。

4.会议召开日期、时间

现场会议召开时间:2016 年 4 月 13 日(星期三)下午 14:00

1

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 13 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具 体时间为:2016 年 4 月 12 日 15:00 至 2016 年 4 月 13 日 15:00 期 间的任意时间。

1. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。

6.会议出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 5 日(星期二), 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:成都市高新区世纪城路 208 号成都世纪 城国际会议中心五楼武侯厅。

二、会议审议事项

1、审议"关于签订日常关联交易框架协议暨对 2016 年度日常关 联交易进行预计的议案"

2、审议"关于发行超短期融资券的议案"

3、审议"关于发行中期票据的议案"

4、审议"关于对公司 2016 年度担保额度进行预计的议案"

议案的具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网上于 2016 年 2 月 17 日刊登的《第六届董事会第二十九次会 议决议公告》、于 2016 年 2 月 26 日刊登的《关于对公司 2016 年度 担保额度进行预计的补充公告》、于 2016 年 3 月 25 日刊登的《第六 届董事会第三十次会议决议公告》、于 2016 年 3 月 31 日刊登的《关 于对 2016 年度日常关联交易进行预计的补充公告》。

三、出席现场会议登记方法

1. 登记时间与地址

(1)2016 年 4 月 12 日(星期二)上午 9:00 至 11:30,下午 13:00 至 17:00。

登记地址:四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号公司三楼 董事会办公室。

(2)2016 年 4 月 13 日(星期三)下午 13:00 至 14:00。

登记地址:成都市高新区世纪城路 208 号成都世纪城国际会议中 心五楼武侯厅。

1. 登记方式

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会 议登记手续(同时提交身份证及股票账户卡复印件);委托代理人应 提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、 委托人身份证复印件办理会议登记手续;

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证及 复印件、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖章);代 理人出席会议的,应持股票账户卡及复印件(盖章)、法定代表人授 权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续;

1. 异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到 达时间应不迟于 2016 年 4 月 12 日下午 17:00 )。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,本次网 络投票的具体事宜如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360876

2. 投票简称:希望投票

3. 投票时间:2016 年 4 月 13 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 在投票当日,希望投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股 东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100 元代表 总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议 案应以相应的委托价格分别申报。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于签订日常关联交易框架协议暨对2016年度日常关联交易进行预计的议案	1.00

表 1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案2	关于发行超短期融资券的议案	2.00
议案3	关于发行中期票据的议案	3.00
议案4	关于对公司2016年度担保额度进行预计的议案	4.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代 表反对,3 股代表弃权。

表 2 议案表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则 以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 12 日(现场股 东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2016 年 4 月 13 日(现 场股东大会结束当日)下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得

5

"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

五、其他事项

1.本次会议联系方式:

会务常设联系人姓名:陈琳、青婉琳

联系电话:028-82000876、85950011

传真号码:028-85950022

公司地址:成都市锦江工业园区金石路 376 号

电邮地址:000876@newhope.cn

邮 编:610063

2.出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第三十次会议决议

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月八日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席新希望六和股份有限公 司 2016 年第一次临时股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	关于签订日常关联交易框架协议暨对年度日常关联2016交易进行预计的议案
2	关于发行超短期融资券的议案				——
3	关于发行中期票据的议案				——
4	关于对公司年度担保额度进行预计的议案2016				——

(以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿

表决。)

委托人姓名或名称:

委托人持股数:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):