New Hope Liuhe Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 25, 2012

股票代码:000876 股票简称:新希望 公告编号:2012-27 X

新希望六和股份有限公司

关于召开二〇一二年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议时间:2012 年 8 月 29 日上午 10:30

二、会议地点:成都市高新区世纪城路 208 号成都世纪城国际会议中心 3 楼蜀风 厅

三、会议召集人:公司董事会

四、会议表决方式:现场投票

五、会议审议事项:专项审议"关于修改《公司章程》的议案"

上述议案详见公司第五届董事会第二十二次会议决议公告和公司于 2012 年 7 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相关内容。

六、会议出席人员范围:

1、现任公司董事、监事及高管人员;

2、截止 2012 年 8 月 24 日(星期五)收市时在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

3、公司聘请的律师及其他列席人员;

4、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

七、出席会议的股东登记办法:

1、个人股东参加会议,应持本人身份证(同时提交身份证复印件)及持股 凭证办理会议登记手续;委托代理人应持本人身份证复印件、授权委托书、委托 人持股凭证、委托人身份证复印件办理会议登记手续;

2、法人股股东派员参加会议,应持持股凭证、法定代表人授权委托书(出 席会议人员非法定代表人的情形)和出席会议人身份证(同时提交身份证复印件) 办理会议登记手续;

3、股东可以用信函或传真方式登记;

4、登记时间 :2012 年 8 月 28 日

上午:9:00-12:00 下午:14:00-17:00

2012 年 8 月 29 日上午 9:00 至 10:15

5、登记地点:四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号新希望六和股份有 限公司三楼董事会办公室。

股东也可以持上述有效凭证于本次股东大会召开前 15 分钟(即 2012 年 8 月 29 日上午 10:15 分前)在会议召开地点办理参会登记。

八、其它:

1、参加会议的股东食宿及交通自理。

2、公司联系人:陈琳、青婉琳 联系电话:028-82000876、85950011

传 真:028-85950022

公司地址:成都市锦江工业园区金石路 376 号

邮 编:610063

特此公告

新希望六和股份有限公司 董 事 会 二○一二年七月二十五日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席新希望六 和股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会,就下表所列议案代为 行使表决权。

议案		审	议	事	项		同意	反对	弃权	备注
1		关于修改《公司章程》的议案
委托人签名:						身份证号码:
委托人持有股数:						委托人股东账号:
代理人签名:						身份证号码:
	委托日期:2012		年	月日

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。