New Hope Liuhe Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 31, 2009

股票代码:000876 股票简称:新希望 公告编号:2009-19

四川新希望农业股份有限公司

关于召开二〇〇九年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议时间:2009 年 9 月 22 日上午 9:30

二、会议地点:成都市二环路南二段 23 号凯宾斯基饭店附楼 5 楼蜀竹厅

三、会议召集人:公司董事会

四、会议表决方式:现场投票

五、会议审议事项:

1、审议《关于拟参股新希望集团财务有限公司的议案》;

2、审议《关于北京千喜鹤食品有限公司股权转让及增资协议的议案》。

上述议案详见公司第四届董事会十八次会议决议公告、第四监事会十六次会 议决议公告和公司于二 00 九年八月三十一日在巨潮资讯网上披露的相关内容。

六、会议出席人员范围:

1、现任公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止 2009 年 9 月 16 日(星期三)在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东;

3、公司聘请的律师及其他列席人员;

4、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

七、出席会议的股东登记办法:

1、个人股东参加会议,应持有本人身份证及持股凭证办理会议登记手续; 委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理 会议登记手续;

2、法人股股东参加会议应持持股凭证、法人授权委托书和出席会议人身份

证办理会议登记手续;

3、股东可以用信函或传真方式登记;

4、登记时间 :2009 年 9 月 18 日和 9 月 21 日

上午:9:00-12:00 下午:14:00-17:00

2009 年 9 月 22 日上午 8:50 至 9:15

5、登记地点:四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号四川新希望农业股 份有限公司三楼董事会办公室。

股东也可以持上述有效凭证于本次股东大会召开前 15 分钟(即 2009 年 9 月 22 日上午 9:15 分前)在会议召开地点办理参会登记。

八、其它:

1、参加会议的股东食宿及交通自理;

2、公司联系人:李东兵、陈琳、青婉琳 联系电话:028-82000876、85950011、85953835 传 真:028-85950022 公司地址:成都市锦江工业园区金石路 376 号 邮 编:610063

特此公告。

四川新希望农业股份有限公司

董 事 会

二○○九年八月二十八日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席四川新希 望农业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会,就下表所列议案 代为行使表决权。

议		同	反	弃	回
案	审议事项	意	对	权	避	备注
一	关于拟参股新希望集团财务有限公司的
	议案
二	关于北京千喜鹤食品有限公司股权转让
	及增资协议的议案

委托人签名:	身份证号码:
委托人持有股数:	委托人股东账号:
代理人签名:	身份证号码:
委托日期:2009年月日

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。